股权变动 - 公司股东于11月19日将股票由弘雅资本转入中国银行(香港) [1] - 此次转仓涉及市值为623.48万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份比例为7.75% [1] 股份认购 - 公司于2025年11月18日交易时段后与认购人订立认购协议 [1] - 公司有条件同意配发及发行合共1710万股认购股份 [1] - 每股认购股份价格为0.17港元 [1]

股东股权变动 - 11月19日，PACIFIC LEGEND股东将股票由弘雅资本转入中国银行(香港)，转仓市值为623.48万港元[1] - 此次转仓股份数量占公司已发行股份的7.75%[1] 公司融资活动 - 2025年11月18日交易时段后，公司与认购人订立认购协议[1] - 公司有条件同意配发及发行1710万股认购股份[1] - 认购价为每股0.17港元[1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月18日交易时段后与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行1710万股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.17港元，认购事项所得款项总额约为290万港元 [1] - 董事会计划将全部所得款项净额用作集团的一般营运资金 [1] 股份发行细节 - 认购股份数量占公司公告日期现有已发行股本的4.17% [1] - 认购股份数量占经发行认购股份扩大后公司已发行股本的约4.00% [1] - 认购价格较认购协议日期联交所收市价每股0.196港元折让约13.27% [1]

PACIFIC LEGEND (08547) 股份认购协议 - 公司于2025年11月18日（交易时段后）与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行1710万股认购股份 [1] - 认购价为每股0.17港元，较协议日期的收市价0.196港元折让约13.27% [1] - 认购股份占公司现有已发行股本的4.17%，占经扩大后已发行股本约4.00% [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项总额约为290万港元 [1] - 董事会拟将全部所得款项净额用作集团的一般营运资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人于2025年11月18日订立认购协议，公司将配发及发行1710万股认购股份 [1] - 每股认购股份价格为0.17港元 [1] - 认购股份将根据一般授权予以配发及发行，毋须取得股东批准 [1] 认购价格分析 - 认购价0.17港元较协议日期联交所收市价每股0.196港元折让约13.27% [1] 股权影响 - 认购股份占公司公告日期现有已发行股本4.17% [1] - 认购股份占经发行认购股份扩大后公司已发行股本约4.00% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额约为290万港元 [1] - 全部所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

股份发行 - 2025年11月18日公司与认购人订立认购协议，将发行1710万股认购股份，认购价每股0.17港元[4][6] - 认购价较11月18日收市价折让约13.27%，较前五个连续交易日平均收市价折让约14.23%[4][12] - 认购股份占公告日期现有已发行股本4.17%，占扩大后已发行股本约4.00%[4][7] 资金用途 - 认购事项所得款项约290万港元，拟用作集团一般营运资金[5][18] - 所得款项中约100万港元用于支付薪金等开支，约100万港元用于支付其他营运和行政开支，约90万港元用于偿还租金和贷款[18] 发行授权 - 认购股份将根据一般授权配给发行，最多为公司于股东特别大会日期当时已发行股本的20%，可发行最多8210.79万股新股份[10] 认购条件 - 认购事项须待联交所上市委员会批准及董事会通过决议案批准后作实，若条件未于2025年12月19日前达成，认购事项将终止[13] - 认购事项将在条件达成后七个营业日内完成[14] 过往集资 - 供股发行136,843,500股，所得款项净额约1330万港元，已悉数动用[20] - 认购发行65,000,000股，所得款项净额约1100万港元，认购事项尚未完成[20] 股权结构 - 公告日期时，Century Great Investments Limited持股86,705,500股，占比21.12%[20][21] - 公告日期时，Double Lions Limited持股17,410,000股，占比4.24%[20][21] - 公告日期时，其他公众股东持股306,424,000股，占比74.64%[20][21] - 认购事项完成后，Century Great Investments Limited持股占比20.28%[20][21] - 认购事项完成后，Double Lions Limited持股占比4.07%[20][21] - 认购事项完成后，其他公众股东持股占比71.65%[20][21] - 认购事项完成后，认购人持股17,100,000股，占比4.00%[20][21] 其他信息 - 公司于紧接公告日期前12个月内无进行其他集资活动[20] - 股份每股面值0.1港元[24] - 公告日期为2025年11月18日[25] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[25]

公司融资活动 - 公司与认购人订立认购协议 有条件同意配发及发行合共6500万股认购股份 认购价为每股0.17港元 [1] - 认购价较协议日期收市价每股0.200港元折让约15.00% [1] - 认购股份占公司现有已发行股本15.83% 占经扩大后已发行股本约13.67% [1] - 认购事项所得款项总额约为1100万港元 [1] 资金用途 - 董事会拟将全部所得款项净额用作集团的一般营运资金 [1]

核心交易概要 - 公司于2025年11月14日交易时段后与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行6500万股新股 [1] - 每股认购价格为0.17港元，较协议订立当日收市价0.200港元折让约15.00% [1] - 认购股份占经扩大后已发行股本约13.67% [1] 融资细节与资金用途 - 本次认购事项所得款项总额约为1100万港元 [1] - 约600万港元拟用于支付薪金、酬金、租金及贸易相关开支 [1] - 约200万港元拟用于支付其他营运和行政开支 [1] - 约300万港元拟用于偿还2025年年终前到期的香港应计租金、迪拜银行贷款及其他借款责任 [1] 交易执行与授权 - 认购股份将根据一般授权予以配发及发行 [1] - 本次配发及发行认购股份毋须取得股东批准 [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人于2025年11月14日交易时段后订立认购协议，公司将配发及发行6500万股认购股份，认购价为每股0.17港元 [1] - 认购价0.17港元较2025年11月14日收市价0.200港元折让约15.00% [1] - 认购股份占经扩大后已发行股本约13.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项所得款项总额约为1100万港元 [1] - 约600万港元拟用于支付薪金、酬金、租金及贸易相关开支 [1] - 约200万港元拟用于支付其他营运和行政开支 [1] - 约300万港元拟用于偿还2025年年终前到期的香港应计租金及迪拜的银行贷款与其他借款 [1] 发行授权与批准 - 认购股份将根据一般授权予以配发及发行 [1] - 本次配发及发行认购股份毋须取得股东批准 [1]

认购事项 - 2025年11月14日订立认购协议，将发行6500万股，认购价每股0.17港元[4][6] - 认购价较收市价折让约15.00%，较前五日均价折让约14.83%[4][11] - 认购股份占现有股本15.83%，占扩大后股本约13.67%[4][7] - 所得款项约1100万港元，用作一般营运资金[5][17] - 认购须待联交所及董事会批准，2025年12月1日前条件未达成则终止[11] - 条件达成后七个营业日内完成，将申请上市及买卖[13][14] 供股发行 - 2025年3月19日供股所得净额约1330万港元已悉数动用[19] - 供股款项17%（230万港元）付薪金，23%（300万港元）付租金，60%（800万港元）用于贸易开支[19] 股权结构 - 公告日总股份410,539,500股，认购后475,539,500股[20] - Century Great Investments Limited公告日持股86,705,500股（21.12%），认购后占比18.23%[20] - Double Lions Limited公告日持股17,410,000股（4.24%），认购后占比3.66%[20] - 其他公众股东公告日持股306,424,000股（74.64%），认购后占比64.44%[20] - 认购人认购65,000,000股，认购后占比13.67%[20] 其他信息 - 公司2018年7月18日在GEM上市[23] - 股东特别大会2025年8月28日举行[23] - 一般授权为股东授予董事发行最多20%已发行股本的授权[23] - 认购协议日期为2025年11月14日[23]