香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：8547） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告Pacific Legend Group Limited（「本 公 司」）謹 訂 於2025年12月9日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 香 港 鴨 脷 洲 利 榮 街2號 新 海 怡 廣 場6樓 舉 行 股 東 週 年 大 會，藉 以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 之 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 普 通 決 議 案： 4. 「動 議： (a) 在 下 文(c)段 之 限 制 下 及 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ...

（股份代號：8547） 代 表 委 任 表 格 供 股 東 於2025年12月9日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 香 港 鴨 脷 洲 利 榮 街2號 新 海 怡 廣 場6樓 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）使 用 的 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 ， 為Pacific Legend Group Limited（「本 公 司」）每 股 面 值0.1港 元 的 股 份（「股 份」）共 股 （附 註b） 的 持 有 人，茲 委 任 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「大 會」）主 席 或 地 址 為 為 本 人╱吾 等 的 代 表 （附 註c） ，代 表 本 人╱吾 等 出 席 於2025年12月9日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 香 港 鴨 脷 洲 利 榮 街2號 新 海 怡 廣 場6樓 舉 行 的 大 會 及 其 任 何 續 會，並 按 下 述 指 示 代 表 本 人╱吾 等 投 票。 PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 請 於 適 當 的 方 格 內 填 上 記 號，以 示 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 之Pacific Legend Group Limited（「本 公 司」）股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、 股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ...

公司股权变动 - 股东于11月5日将股票由一盈证券转入UBS Securities Hong Kong Limited [1] - 此次转仓涉及市值575.67万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份的6.18% [1] 公司资本运作 - 公司此前一项配售协议因先决条件未能在2025年10月17日或之前达成而失效 [1] - 配售事项将不会进行 [1] - 配售代理及公司在配售协议项下的所有责任已告终止 [1]

公司股权变动 - 11月5日，股东将股票由一盈证券转入UBS Securities Hong Kong Limited [1] - 此次转仓涉及市值575.67万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份的6.18% [1] 公司资本运作 - 公司此前一项配售协议因先决条件未能在2025年10月17日或之前达成而失效 [1] - 配售事项将不会进行 [1] - 配售协议终止后，协议各方责任终结，且任何一方不得向另一方提出申索 [1]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] 股份情况 - 上月底和本月底已发行股份总数均为4.105395亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为960万股，本月变动为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止十八个月收益约为383.5百万港元，较截至2023年12月31日止年度的收益约250.6百万港元增加约132.9百万港元或53.0%[10] - 公司收益由250.6百万港元增加53.0%至383.5百万港元[19][23] - 公司录得拥有人应占亏损约5.6百万港元（同期：33.5百万港元）[19] - 截至2025年6月30日止十八个月亏损（除税后）约为5.2百万港元，而截至2023年12月31日止年度的亏损约为35.9百万港元[10] - 报告期间公司亏损（除税后）约为5.2百万港元，较同期的35.9百万港元显著收窄[38] 成本和费用 - 公司毛利由127.1百万港元增加25.4%至159.4百万港元[19][29] - 公司毛利率由50.7%下降至41.6%[19][29] - 销售及分销开支由50.9百万港元增加34.4%至68.4百万港元[31] - 管理及其他经营开支由93.1百万港元增加12.8%至105.0百万港元[32] - 财务费用由同期约2.9百万港元增加至报告期间约4.0百万港元[37] - 报告期间总员工成本约为9230万港元，较同期约7280万港元增长约26.8%[67] 各业务线表现 - 家具销售收益由130.9百万港元增加29.4%至169.4百万港元，占总收益比例由52.2%降至44.2%[24][25] - 项目工程收益由94.4百万港元大幅增加91.4%至180.7百万港元，占总收益比例由37.7%增至47.1%[24][28] - 家具租赁收益由25.3百万港元增加32.4%至33.4百万港元[24][26] 其他财务数据 - 其他收入、收益及亏损净额由2.7百万港元增加522.2%至16.8百万港元，主要因金融资产公平值收益增加[30] - 报告期间资产减值亏损约为4.0百万港元，较同期的9.2百万港元减少[33] - 对合营企业的不可退还按金全额计提减值拨备约4.0百万港元[33] - 贸易及其他应收款项减值亏损约1.1百万港元，较同期的9.7百万港元大幅减少[36] - 对MPJS Group投资的公平值为20百万港元，占公司资产总值约14.7%，并录得未变现公平值收益16.0百万港元[48] 财务状况 - 于2025年6月30日现金及现金等价物约为4.9百万港元，较2023年12月31日的23.3百万港元减少[40] - 于2025年6月30日计息银行借款及其他借款总额约为18.6百万港元，较2023年12月31日的11.6百万港元增加[40] - 于2025年6月30日流动比率约为1.6倍，较2023年12月31日的1.2倍有所改善[40] - 于2025年6月30日资产负债比率约为30.7%，较2023年12月31日的30.1%略有上升[41] - 公司于2025年6月30日可供分派予股东的储备为13,903,000港元，较2023年12月31日的10,992,000港元有所增长[90] 亏损净额减少原因 - 亏损净额减少主要由于完成三个位于屯门、元朗及大埔的较新住宅物业的大型项目，收入增长令毛利增加[13] - 亏损净额减少亦由于按公平值计入损益的金融资产公平值收益增加[13] - 亏损净额减少亦由于报告期间预期信贷亏损拨备减少[13] 公司策略与业务重点 - 公司策略性将香港及阿联酋的重点转移至项目工程业务[18] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2025年6月30日止十八个月之末期股息[10] - 董事会不建议就报告期间派付末期股息[83] - 公司已制定股息政策，在派付股息时需平衡预留足够储备金供日后发展与回馈股东[199][200] 融资活动与资金用途 - 更改未动用所得款项净额用途，金额为10.8百万港元[55] - 截至2025年6月30日，家具供应项目工程动用所得款项净额9.587百万港元[55] - 2024年2月第一次配售事项所得款项净额约为4.60百万港元，用作一般营运资金[56] - 2024年3月第二次配售事项所得款项净额约为3.18百万港元，用于并购及一般营运资金[58] - 2023年6月配售事项所得款项净额结余约5.3百万港元用途重新分配至一般营运资金[59] - 2024年8月第三次配售事项所得款项净额约为6.88百万港元，用作一般营运资金[60] - 截至2025年6月30日，四次配售事项所得款项净额已悉数动用[61] - 2025年供股事项所得款项净额约为13.3百万港元[62] - 供股款项用于支付薪金及酬金开支2.3百万港元、租金开支3.0百万港元及贸易相关开支8.0百万港元[64] 公司运营与人事 - 截至2025年6月30日，公司雇员人数为90人，较2023年12月31日的151人减少约40.4%[67] - 公司于2024年11月20日委任黄瑞炽先生为公司秘书[78] - 公司全体执行董事及高级管理层平均服务时间为1.5年[154] - 截至2025年6月30日，公司雇员（包括高级管理人员）中女性占比约36%，男性占比64%[169] 公司治理与董事会 - 报告期内公司共举行18次董事会会议，其中4次为批准2023年度及2024年中期业绩[156] - 公司于2024年6月28日举行股东周年大会，于2024年1月8日举行股东特别大会[156] - 执行董事黄咏雯女士及黄瑞炽先生（于2024年6月3日调任）董事会会议出席率分别为18/18次及17/18次[157] - 独立非执行董事苏伟成先生及李光明先生董事会会议出席率分别为14/16次及15/16次[157] - 董事会由一名女性董事和六名男性董事组成，符合性别多元化要求[169] - 董事会已实现多元化政策中的可计量目标，包括至少三名独立非执行董事[168] - 董事会多元化政策要求至少有一名男性及一名女性董事会成员[168] - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[171] - 持有不少于十分之一表决权股东可要求召开股东特别大会，大会须于递呈要求后两个月内举行[192] 委员会运作 - 审核委员会在报告期内举行了4次会议[173] - 审核委员会成员苏伟成和李光明各出席了4/4次会议[174] - 薪酬委员会在报告期内举行了2次会议[177] - 薪酬委员会成员苏伟成、黄咏雯和李光明各出席了2/2次会议[177] - 提名委员会在报告期内举行了2次会议[180] - 提名委员会成员李光明、黄咏雯和苏伟成各出席了2/2次会议[180] 核数师与审计 - 核数师中职信即将退任并将于股东周年大会上被提呈续聘[146] - 公司核数师天职香港于2023年12月15日辞任[184] - 公司委任大华马施云为新任核数师以填补空缺[184] - 大华马施云于2024年3月18日辞任公司核数师[184] - 新任核數師中職信（香港）會計師事務所於2024年3月18日生效，任期至2024年股東週年大會結束[185] - 截至2025年6月30日止十八個月，核數師總酬金為1000千港元，其中中職信審計服務費為1000千港元[187] - 截至2023年止年度，核數師總酬金為1023千港元，其中大華馬施雲審計服務費為500千港元，中職信審計服務費為500千港元[187] - 公司於報告期間未設立內部審核功能，由獨立外部風險諮詢公司中和邦盟評估有限公司進行內部控制審查[188] 公司秘书 - 林慧女士於2024年6月3日獲委任為聯席公司秘書，並於2024年11月20日辭任[190][191] - 執行董事黃瑞熾先生於2024年11月20日獲委任為公司秘書，報告期間接受至少15小時專業培訓[191] 股权与购股权计划 - 黄咏雯女士持有71,425,500股股份及410,000份购股权，总计71,835,500股，占公司已发行股份的17.50%[105] - 公司已发行股份总数为410,539,500股[106] - 根据购股权计划可供发行的股份总数为10,000,000股，占公司已发行股本的2.4%[111] - 公司于2025年6月13日向董事及雇员授出总计9,600,000份购股权，行使价为每股0.166港元[116] - 授予董事的购股权数量为每人410,000份，总计2,870,000份[116] - 授予雇员的购股权数量为6,730,000份[116] - 所有已授出购股权的归属日期为2026年6月13日，行使期为2026年6月13日至2027年6月12日[113][116] - 罗世杰、林晋轩、黄瑞炽、苏伟成、李光明、陈健新六位董事各持有410,000份购股权，各占公司已发行股份的0.10%[105] - 购股权计划的剩余年期为1.95年[115] - 每份购股权赋予持有人认购一股普通股的权利，承授人接纳要约的期限为28日[115] 关连交易与主要股东 - 报告期内向阿联酋代理人支付的服务费用为零阿联酋迪拉姆[121] - 达骏发展向阿联酋代理人提供贷款总额为10,000美元及约13.9百万阿联酋迪拉姆[123] - 贷款协议规定贷款为免息贷款[123] - 贷款资金用于认购Deep Ocean SPV全部股本及支付Indigo Dubai的51%股权[123] - Indigo Dubai的51%股权价值参考其2017年12月31日未经审核资产净值评估[123] - 阿联酋代理人持有Indigo Dubai 51%的合法权益[118] - Mohamed Ameen Hasan Mohamed Mubasheri Almarzooqi先生持有阿联酋代理人90%的权益[118] - 通过合约安排使集团拥有对Indigo Dubai 100%的控制权[118][122] - 集团将Indigo Dubai的财务业绩合并入公司的综合财务报表[126] - 联交所已授予豁免严格遵守GEM上市规则有关持续关连交易公告的规定[126] - 报告期内，Indigo Dubai产生的盈利主要拨归集团所有[129] - 公司确认其已遵守GEM上市规则第20章有关关连交易及持续关连交易的披露规定[128] - Century Great Investments Limited持有公司71,425,500股股份，持股比例为17.40%[132] - Accumulate More Profits Limited等8名实体各持有公司37,670,000股股份，持股比例均为9.18%[132] - 黄桂珊女士持有公司32,280,000股股份，持股比例为7.90%[132] - 永达恒有限公司持有公司31,405,000股股份，持股比例为7.65%[132] - Best Ability Limited等2名实体各持有公司31,405,000股股份，持股比例均为7.65%[133] - Double Lions Limited持有公司23,080,000股股份，持股比例为5.62%[133] - Tracy-Ann FITZPATRICK女士等7名个人/实体各持有公司23,080,000股股份，持股比例均为5.62%[133] - 宇荣投资有限公司持有公司37,670,000股股份[137] 客户与供应商集中度 - 最大客户占集团总销售额的26.94%[139] - 五大客户总计占集团总销售额的36.76%[139] - 最大供应商占集团总销售成本的14.77%[139] - 五大供应商总计占集团总销售成本的35.29%[139] 其他重要事项 - 公司建议将英文名称由"Pacific Legend Group Limited"更改为"Zhongjin Group Holdings Limited"[71] - 公司于2025年8月29日计划以每股0.468港元配售最多82,107,900股股份，但配售协议于2025年9月18日失效[71] - 公司于2025年9月25日再次计划以每股0.208港元配售最多82,107,900股股份，但配售协议于2025年10月17日失效[72] - 报告期间为截至2025年6月30日止的十八个月[80] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注39[81] - 集团于报告期间的业绩载于第85页的综合损益及其他全面收益表[82] - 集团面临的主要风险及不确定因素详情载于综合财务报表附注36[85] - 集团物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注11[87] - 集团于2025年6月30日的计息银行借款详情载于综合财务状况表及综合财务报表附注26[92] - 集团过往五个财政年度的已发布业绩及资产与负债概要载于本年报第200页[91] - 公司确认其公众持股量至少为25%[141] - 报告期间内集团未进行任何慈善捐赠[142] - 报告期内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何证券[136]

配售协议失效 - 配售协议因先决条件未能在2025年10月17日或之前达成而失效 [1] - 配售事项将不会进行 [1] - 配售代理及公司在协议项下的所有责任终止 任何一方不得就协议向另一方提出申索 [1]

公司融资事项 - 配售协议因先决条件未能在2025年10月17日或之前达成而失效 [1] - 原定配售事项将不会进行 [1] - 配售代理及公司于协议项下的所有责任已告终止 [1]

公司基本信息 - 公司为Pacific Legend Group Limited，股份代号8547[3] - 公告日董事会有4位执行董事和3位独立非执行董事[4] 配售情况 - 配售新股份根据一般授权失效[3] - 配售协议先决条件未达成，配售不进行[4] - 配售代理及公司责任终止，不得相互申索[4] 公告相关 - 公告遵照规定提供资料，董事负责[5] - 公告将登载于联交所及公司网站，保留至少七天[5]