公司概况 - 公司为Pacific Legend Group Limited，证券代号8547[3] - 2018年7月18日在开曼群岛注册成立并于GEM首次上市[4] 股权结构 - 公司已发行股份总数为591159500股[10] - Century Great Investments Limited持股86705500股，比例14.67%[6] - 黄咏雯女士持股86705500股，比例14.67%[6] - Double Lions Limited持股17410000股，比例2.95%[6] - John Warren MCLENNAN先生持股17410000股，比例2.95%[6] - Jennifer Carver McLennan女士持股17410000股，比例2.95%[6] - 郑菁女士持股66800000股，比例11.30%[6] 资料更新 - 资料报表于2025年12月19日更新[4]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存股）492,639,500[3] - 2025年12月19日配售新股98,520,000，占比20%，发行价HKD 0.118[3] - 2025年12月19日结束时已发行股份（不含库存股）591,159,500[3] 合规情况 - 股份发行等获董事会授权，符合规定[5] - 收取股份发行全部款项[5] - 履行上市先决条件和函件条件[8]

配售情况 - 2025年12月19日完成配售，每股0.118港元配售98,520,000股股份[5] - 配售股份占完成前股本20.00%，完成后约16.67%[6] - 配售所得款项总额约1160万港元，净额约1140万港元[7] 股本变化 - 完成前已发行股份492,639,500股，完成后扩大至591,159,500股[9] 股东持股 - 部分股东完成前后持股数不变但占比降低[9]

公司股价表现与交易情况 - 公司股价大幅下跌，截至发稿跌幅达15.45%，报0.104港元 [1] - 成交额为163.91万港元 [1] 公司资本运作公告 - 公司宣布配售最多9852.79万股股份，占扩大后股本约16.67% [1] - 配售价定为每股0.118港元，较公告前一日（12月10日）收市价0.123港元折让约4.07% [1] - 配售事项所得款项总额预计约为1160万港元，所得款项净额预计约为1140万港元 [1] - 董事会计划将全部所得款项净额用作集团的营运资金 [1]

公司股价表现 - 截至发稿，公司股价下跌15.45%，报0.104港元，成交额为163.91万港元 [1] 配售计划详情 - 公司宣布配售最多9852.79万股股份，占扩大后股本约16.67% [1] - 配售价定为每股0.118港元，较12月10日收市价0.123港元折让约4.07% [1] - 配售事项所得款项总额预计约为1160万港元，所得款项净额预计约为1140万港元 [1] - 董事会计划将全部所得款项净额用作集团的营运资金 [1]

核心交易概要 - 公司于2025年12月10日与配售代理订立配售协议，计划向不少于六名独立承配人配售最多98,527,900股股份 [1] - 配售价格为每股0.118港元，较协议日收市价0.123港元折让约4.07% [1] - 配售股份最高数目占公司现有已发行股本的20%，占经扩大后股本的约16.67% [1] 融资规模与用途 - 假设配售股份悉数获认购，所得款项总额约为1160万港元，净额约为1140万港元 [1] - 每股净发售价约为0.115港元 [1] - 董事会拟将全部所得款项净额用作集团的营运资金 [1] 交易执行与授权 - 配售股份将根据一般授权予以配发及发行，毋须取得股东批准 [1] - 配售事项以尽力基准进行 [1]

公司融资活动 - 公司PACIFIC LEGEND(08547)于2025年12月10日与配售代理订立协议，拟以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多9852.79万股股份 [1] - 配售价格为每股0.118港元，较协议日收市价0.123港元折让约4.07%，较前五个交易日平均收市价0.141港元折让约16.31% [1] - 本次配售股份最高数目占公司公告日现有已发行股本的20%，占经配发扩大后已发行股本的约16.67% [1] 募集资金情况 - 假设配售股份悉数获认购，所得款项总额约为1160万港元，扣除费用后所得款项净额约为1140万港元 [2] - 每股配售股份的净发售价约为0.115港元 [2] - 董事会计划将全部所得款项净额用作集团营运资金 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月10日与配售代理订立配售协议，有条件同意按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多9852.79万股股份 [1] - 配售价格为每股0.118港元 [1] - 配售股份最高数目占公司公告日现有已发行股本的20%，占经配发扩大后已发行股本的约16.67% [1] 配售价与市场价对比 - 配售价0.118港元较协议日期收市价0.123港元折让约4.07% [1] - 配售价较协议日期前最后五个交易日平均收市价0.141港元折让约16.31% [1] 募集资金情况 - 假设配售股份悉数获认购，所得款项总额约为1160万港元 [1] - 扣除佣金及其他开支后，所得款项净额约为1140万港元 [1] - 每股配售股份的净发售价约为0.115港元 [1] - 董事会拟将全部所得款项净额用作集团营运资金 [1]

配售信息 - 拟配售最多98,527,900股，占现有股本20%、扩大后股本16.67%[3][7] - 配售价格每股0.118港元，较收市价折让约4.07%、前五交易日均价折让约16.31%[3][9] - 总面值9,852,790港元，所得款项总额约1160万、净额约1140万，净发行价约0.115港元[4][7][17] - 配售代理收2%佣金，根据一般授权进行，毋须股东批准[4][11][12] 条件与时间 - 须待联交所上市委批准及董事会决议通过，2025年12月31日前条件未达成则终止[13] - 条件达成后五个工作日内完成，预计2026年2月28日前动用款项[14][18] 资金用途 - 所得款项净额用作营运资金，600万用于薪金等、460万用于其他营运和行政、100万用于租金及贷款责任[17] 过往资金情况 - 2025年3月19日、11月21日、11月25日发行所得款项净额已悉数按拟定用途动用[20] 股权情况 - 公告日总股份492,639,500股，Century Great等股东持股情况[21] - 假设配售完成后总股份591,167,400股，承配人持股98,527,900股，占比16.67%[21] 其他信息 - 按尽力基准配售，配售代理为弘雅资本，协议日期2025年12月10日[25] - 董事会4名执行董事和3名独立非执行董事，公告登载于联交所和公司网站[26]

会议信息 - 股东周年大会于2025年12月9日举行[2] 股份数据 - 股东周年大会日期时，股份总数为492,639,500股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票128,604,500，占比100%通过[3][4][5] - 授予董事处理股份授权以不超已发行股本20%或10%为限[4]