公司董事会及委员会变动 - 于志荣自2025年9月30日起辞任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员 [1] - 李柏铭获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈芳获委任为提名委员会成员，并从审核委员会成员调任为审核委员会主席 [1] - 执行董事符芷晴获委任为提名委员会成员 [1]

智通财经APP讯,亮晴控股(08603)发布公告，自2025年9月30日起，于志荣先生辞任独立非执行董事、审 核委员会主席及提名委员会成员;李柏铭先生获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会及提名委员 会成员;独立非执行董事陈芳先生获委任为提名委员会成员，并从审核委员会成员调任为审核委员会主 席;及执行董事符芷晴女士获委任为提名委员会成员。 ...

Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 薪酬委員會 葉振國先生，MH （ 主席） 符芷晴女士 （ 行政總裁 ） 鍾卓敏先生 獨立非執行董事 郭大偉先生 陳芳先生 李柏銘先生 董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 陳芳先生 （ 主席 ） 郭大偉先生 李柏銘先生 （股份代號：8603） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事名單與其角色和職能 亮晴控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 郭大偉先生 （ 主席 ） 陳芳先生 符芷晴女士 提名委員會 葉振國先生，MH （ 主席） 郭大偉先生 李柏銘先生 陳芳先生 符芷晴女士 香港，二零二五年九月三十日 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 （股份代號：8603） （於開曼群島註冊成立的有限公司） (1)獨立非執行董事辭任； (2)委任獨立非執行董事； 及 (3)董事會委員會組成之變更 董事會欣然宣佈，自二零二五年九月三十日起： 獨立非執行董事辭任 亮晴控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，于志榮先生 （「于先生」）因其他業務安排，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核 委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年九月三十日起生 效。于先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請 本公司股東（「股東」）及╱或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，自二零二五年九月三十日起，李柏銘先 ...

董事会变动 - 陈培坤退任独立非执行董事职务[1] - 钟卓敏获委任为执行董事 陈芳获委任为独立非执行董事[1] - 陈培坤不再担任审核委员会及薪酬委员会成员[1] 委员会组成调整 - 陈芳获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[1] - 叶振国不再担任GEM上市规则第5.24条项下公司授权代表[1] - 钟卓敏获委任为公司授权代表[1]

公司治理变动 - 钟卓敏自2025年9月26日起获委任为执行董事 [1] - 陈芳自2025年9月26日起获委任为独立非执行董事 [1] - 上述委任于股东周年大会结束后生效 [1]

董事会成员变动 - 陈培坤退任独立非执行董事职务 [1] - 钟卓敏获委任为执行董事 陈芳获委任为独立非执行董事 [1] - 陈培坤不再担任审核委员会及薪酬委员会成员 陈芳接任相关委员会成员 [1] 公司治理结构变更 - 执行董事叶振国不再担任GEM上市规则第5.24条项下公司授权代表 [1] - 钟卓敏获委任为公司授权代表 [1]

公司基本信息 - 亮晴控股有限公司注册地为开曼群岛，2018年10月15日在GEM首次上市[3][5] - 财政年度结算日期为3月31日，总办事处及主要营业地点在香港九龙[7] 股权结构 - Equal Joy Holdings、叶先生、符女士分别持股506,200,000股，股权均为63.28%[6] 业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司在港提供美容服务及售护肤品[7] 股份相关 - 已发行普通股800,000,000股，面值0.01港元，每手10,000股[7] 其他信息 - 公司须按规则尽快提交经修订资料报表[13]

公司信息 - 亮晴控股有限公司股份代号8603，于开曼群岛注册成立[1] 人员组成 - 执行董事包括叶振国、符芷晴、钟卓敏[2] - 独立非执行董事有郭大伟、陈芳、于志荣[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为于志荣，成员有郭大伟、陈芳[2] - 薪酬委员会主席为郭大伟，成员有陈芳、符芷晴[2] - 提名委员会主席为叶振国，成员有郭大伟、于志荣[2]

股东决议 - 省览经审核综合财务报表等决议案赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选符芷晴女士为执行董事赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选陈培坤先生为独立非执行董事赞成票104,640,000股，占比17.90%，反对票480,000,000股，占比82.10%[4] - 授权董事会厘定各董事酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 授予董事购回不超过已发行股份总数10%的公司股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 授予董事发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 扩大授予董事发行股份的一般授权，扩大数额为公司所购回股份总数赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] 股权信息 - 公司于股东周年大会举行日期已发行及已缴足股份共800,000,000股[7] 人事变动 - 自2025年9月26日起，陈培坤先生退任独立非执行董事[9] - 自2025年9月26日起，钟卓敏先生获委任为执行董事，陈芳先生获委任为独立非执行董事[11] - 自2025年9月26日起，陈先生不再担任审核及薪酬委员会成员，陈芳先生获委任为成员[18] - 自2025年9月26日起，叶振国先生不再担任公司授权代表，钟先生获委任[19] 人员信息 - 陈芳先生43岁，有逾18年专业会计相关领域经验，任期三年，年度酬金144,000港元[15] 公告信息 - 公告将自登载日起最少七日刊登于GEM网站及公司网站[21] 现任董事 - 公告日期，执行董事为叶振国先生、符芷晴女士及钟卓敏先生，独立非执行董事为陈芳先生、郭大伟先生及于志荣先生[20]