董事会成员变动 - 陈培坤退任独立非执行董事职务 [1] - 钟卓敏获委任为执行董事 陈芳获委任为独立非执行董事 [1] - 陈培坤不再担任审核委员会及薪酬委员会成员 陈芳接任相关委员会成员 [1] 公司治理结构变更 - 执行董事叶振国不再担任GEM上市规则第5.24条项下公司授权代表 [1] - 钟卓敏获委任为公司授权代表 [1]

公司基本信息 - 亮晴控股有限公司注册地为开曼群岛，2018年10月15日在GEM首次上市[3][5] - 财政年度结算日期为3月31日，总办事处及主要营业地点在香港九龙[7] 股权结构 - Equal Joy Holdings、叶先生、符女士分别持股506,200,000股，股权均为63.28%[6] 业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司在港提供美容服务及售护肤品[7] 股份相关 - 已发行普通股800,000,000股，面值0.01港元，每手10,000股[7] 其他信息 - 公司须按规则尽快提交经修订资料报表[13]

公司信息 - 亮晴控股有限公司股份代号8603，于开曼群岛注册成立[1] 人员组成 - 执行董事包括叶振国、符芷晴、钟卓敏[2] - 独立非执行董事有郭大伟、陈芳、于志荣[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为于志荣，成员有郭大伟、陈芳[2] - 薪酬委员会主席为郭大伟，成员有陈芳、符芷晴[2] - 提名委员会主席为叶振国，成员有郭大伟、于志荣[2]

股东决议 - 省览经审核综合财务报表等决议案赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选符芷晴女士为执行董事赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 重选陈培坤先生为独立非执行董事赞成票104,640,000股，占比17.90%，反对票480,000,000股，占比82.10%[4] - 授权董事会厘定各董事酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金赞成票584,640,000股，占比100.00%[4] - 授予董事购回不超过已发行股份总数10%的公司股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 授予董事发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] - 扩大授予董事发行股份的一般授权，扩大数额为公司所购回股份总数赞成票584,640,000股，占比100.00%[6] 股权信息 - 公司于股东周年大会举行日期已发行及已缴足股份共800,000,000股[7] 人事变动 - 自2025年9月26日起，陈培坤先生退任独立非执行董事[9] - 自2025年9月26日起，钟卓敏先生获委任为执行董事，陈芳先生获委任为独立非执行董事[11] - 自2025年9月26日起，陈先生不再担任审核及薪酬委员会成员，陈芳先生获委任为成员[18] - 自2025年9月26日起，叶振国先生不再担任公司授权代表，钟先生获委任[19] 人员信息 - 陈芳先生43岁，有逾18年专业会计相关领域经验，任期三年，年度酬金144,000港元[15] 公告信息 - 公告将自登载日起最少七日刊登于GEM网站及公司网站[21] 现任董事 - 公告日期，执行董事为叶振国先生、符芷晴女士及钟卓敏先生，独立非执行董事为陈芳先生、郭大伟先生及于志荣先生[20]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，较上月底无变动[1] 股份发行 - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存股份）8亿股，库存股份0，较上月底无变动[2] 购股计划 - 截至2025年8月底，公司购股权利计划本月底结存股份期权8000万股[3] - 2025年8月行使期权所得资金总额为0港元[3]

52周新高股票表现 - 截至9月3日收盘 共有91只股票创52周新高 其中亮晴控股(08603)以109.42%创高率位居首位 华联国际(00969)和硕奥国际(02336)分别以59.09%和45.10%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括天瑞汽车内饰(06162)26.58% 圣诺医药－Ｂ(02257)24.40% 国际商业结算(00147)24.07% 三叶草生物－Ｂ(02197)23.44% [1] - 生物医药板块多只股票表现突出 包括嘉和生物－Ｂ(06998)10.89% 创胜集团－Ｂ(06628)7.00% 基石药业－Ｂ(02616)6.72% 和铂医药－Ｂ(02142)4.08% [1][2] - 资源类股票表现强劲 招金矿业(01818)创高率7.78% 江西铜业股份(00358)6.50% 灵宝黄金(03330)6.05% 中国黄金国际(02099)5.28% 山东黄金(01787)4.70% [1] - 大型企业如紫金矿业(02899)创高率2.07% 周大福(01929)3.01% 福耀玻璃(03606)3.01% 农夫山泉(09633)0.59% 万洲国际(00288)0.82% [2] 52周新低股票表现 - 荣晖控股(08213)以13.79%创低率位居新低榜单首位 环球友饮智能(08496)和均安控股(01559)分别以6.12%和5.97%创低率位列其后 [3] - 房地产相关股票表现疲软 合景悠活(03913)创低率4.80% 世茂集团(00813)3.28% 时代中国控股(01233)1.92% [3] - 部分科技和医疗股出现下跌 找钢集团－Ｗ(06676)创低率1.82% 拨康视云－Ｂ(02592)0.20% 银诺医药－Ｂ(02591)0.05% [3]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 有關新租賃協議及經重續租賃協議的 須予披露交易 新租賃協議 董事會宣佈，於二零二五年八月二十九日，本公司的間接全資附屬公司美環球 有限公司（ 作為承租人）就物業及現有物業的租約與Renaissance City Development Company Limited（ 一名獨立第三方，作為出租人 ）協定及落實新租賃協議及經重 續租賃協議的條款，租期分別為自二零二五年九月一日起至二零二八年八月三 十一日止（ 包括首尾兩日 ）以及自二零二六年三月一日起至二零二八年八月三十 一日止（ 包括首尾兩日）。 GEM上市規則的涵義 根據香港財務報告準則第16號，由於訂立新租賃協議及經重續租賃協議，本集 團須於本公司 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮晴控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 亮 晴 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五） 下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 荔 枝 角 瓊 林 街83號A座28樓2801室 舉 行 股 東 週 年 大 會， 議 程 如 下： 「動 議： – 1 – 1. 省 覽 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、 董 事 會 報 告 與 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 符 芷 晴 女 士 為 執 行 董 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 亮 晴 控 股 有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人， 以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Fameglow Holdings Limited 亮晴控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收益为435.3百万港元，同比增长135.9百万港元或45.4%[9][12][18] - 公司年度收益为435.3百万港元，同比增长135.9百万港元或45.4%[20] - 净溢利为45.7百万港元，相比去年40.8百万港元有所增长[10][18] - 年度净溢利为45.8百万港元，同比增长5.0百万港元[30] - 其他收入及收益为5.1百万港元，同比增长2.9百万港元[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 存货及消耗品成本为46.5百万港元，同比增长8.0百万港元[22] - 员工成本为170.4百万港元，同比增长70.1百万港元[24] - 租金及相关开支为11.0百万港元，同比增长4.0百万港元[25] - 使用权资产折旧为31.2百万港元，同比增长10.7百万港元[26] - 物业、厂房及设备折旧为28.5百万港元，同比增长2.7百万港元[27] - 其他开支为93.7百万港元，同比增长30.8百万港元[29] 业务线表现 - 新开设多家中心包括铜锣湾旗舰店、尖沙咀两间、沙田一间及九龙湾一间[17] - 推出新品牌包括高端服务"Angus' Beauty Concept华洋坊"、男士头发护理"LASERKOOL"及青少年服务"Face It"[17] - 通过购置新疗程设备及消耗品扩大服务范围[12] - 医学美容中心位于铜锣湾、尖沙咀、旺角及中环黄金地段[16] 地区表现 - 在澳门开设新中心以拓展香港以外市场[17] - 公司所有收益均来自香港业务[67] 管理层讨论和指引 - 消费者情绪改善及营销努力推动收益增长[12][18] - 香港营商环境逐步回暖[18] - 公司业务回顾涵盖于年报第6至10页的管理层讨论与分析章节[63] - 公司财务状况受多种风险及不确定因素影响[64] 股息和分配政策 - 不派付末期股息[11] - 未建议派付截至2025年3月31日止年度末期股息[72] - 可供股东分配储备为零港元，与去年持平[75] - 股息政策考虑因素包括财务表现及流动性状况等7项要素[175][176] 借款和融资 - 公司无抵押及有担保银行借贷约为1300万港元，较去年约1000万港元增长30%[45] - 银行借贷全部由控股股东个人担保、附属公司担保及香港按证保险公司担保[45] 资产变化 - 使用权资产中疗程设备账面值约为60万港元，较去年约100万港元下降40%[46] - 银行结余及现金为40.6百万港元，同比增长21.3百万港元[33] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成（2名执行董事+3名独立非执行董事）[125] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[140] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[143] - 公司设有3名独立非执行董事符合GEM上市规则要求[130] - 审计委员会确认经审核综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[118] - 审核委员会审查截至2025年3月31日止年度经审核财务报表[145] - 审核委员会就续聘外聘核数师向董事会提供建议[145] - 审核委员会检讨公司及附属公司风险管理与内部监控制度[145] - 审计委员会对外聘核数师任免提出建议[163] 董事和高管信息 - 执行董事叶振国先生拥有超过30年企业经验及行政管理经验[48] - 执行董事符芷晴女士拥有逾10年企业创立及营运经验[53] - 董事薪酬详情披露于综合财务报表附注12[144] - 执行董事服务合约为自上市日起计三年[101] - 独立非执行董事委任期为一年可经通知终止[101] 会议和出席情况 - 董事会年内举行6次会议讨论公司战略及运营财务表现[128] - 审核委员会年内举行5次会议审阅中期季度及全年业绩[142] - 薪酬委员会年内举行2次会议批准董事及高管薪酬待遇[144] - 提名委员会年内举行会议2次讨论续聘退任董事事宜[148] - 董事会会议出席率100% 所有董事7次全部出席[151] - 审核委员会会议举行5次 独立非执行董事出席率100%[151] - 薪酬委员会会议举行2次 相关董事出席率100%[151] - 提名委员会会议举行2次 相关董事出席率100%[151] 内部监控和风险管理 - 公司风险管理系统每年至少接受1次董事会检阅[152] - 内部监控系统经年度审阅确认为有效且充足[155][156] - 公司设置独立内部监控顾问进行年度系统性审阅[155] - 董事会确认重大风险已控制在可接受范围内[155] - 公司实施机密资料管控措施防止未经授权获取[161] 股东结构和持股 - 控股股东Equal Joy持有公司63.28%股份（506,200,000股）[83][85] - 控股股东叶先生和符女士通过Equal Joy各持有50%权益[83][84] - Equal Joy由叶先生和符女士各合法拥有50%股份[86] - 公司已发行股份公众持股量符合GEM上市规则不低于25%的要求[111] 购股权计划 - 公司购股权计划下可供授出的购股权数目为80,000,000股股份[89] - 购股权计划可发行证券总数占已发行股份的10%[91] - 任何12个月期间行使购股权发行的股份不得超过已发行股份的1%[93] - 承授人接纳购股权要约时需支付1.00港元名义金额[96] - 购股权行使时限不超过接纳要约起计10年[97] - 购股权计划自上市日期起计10年间有效[99] 客户和供应商集中度 - 五大客户收益占比合计低于0.36%，较去年1.85%显著下降[77] - 最大供应商采购额占比25.2%，较去年11.7%增长13.5个百分点[77] - 五大供应商采购额占比60.8%，较去年46.6%增长14.2个百分点[77] 关联交易和合规 - 年度内无重大关联交易或关连交易发生[102][103] - 未发生违反重大适用法律及法规的情况[69] - 控股股东不竞争承诺限制在持股不超过相关公司已发行股份5%且相关业务合并营业额或资产占比低于10%时豁免[106] - 不竞争承诺在控股股东持股比例低于30%或公司退市时失效[107] 环境、社会及管治表现 - 温室气体总排放量为8456千克二氧化碳当量，较2024年的6346千克增长33.2%[197] - 医疗废物数量约为217千克，较2024年的192千克增长13.0%[200] - 无害废弃物数量约为5230千克，较2023年的5335千克下降2.0%[200] - 公司通过多种渠道与6类主要持份者保持互动，包括董事、雇员和政府监管机关等[188] - 公司建立了由上而下的环境、社会及管治组织架构，董事会负责制定策略和评估风险[182] - 环境、社会及管治工作委员会由4名成员组成，负责收集和计算关键绩效指标[184] - 公司识别了10项最重要的环境、社会及管治议题，包括温室气体排放和废弃物管理等[192] - 公司主要环境影响包括温室气体排放、废物产生、能源消耗及水消耗[195] - 董事会定期评估和管理可持续发展风险，确保业务对环境及社会的影响减至最低[183] - 环境、社会及管治工作委员会定期组织会议以识别、评估及监察集团相关风险[184] - 公司经营医学美容中心业务，产生的环境影响主要集中在资源消耗和排放方面[195] - 重要性评估考虑了环境、社会及管治报告指引条文和行业可持续发展趋势[191] - 公司已实施节能惯例以减少温室气体排放[197] - 公司附属公司均已完成医疗废物产生者登记[200] - 医疗废物委托持牌收集者处理并保留相关记录[200] - 无害废弃物由物业管理公司收集处理[200] - 公司通过内部政策保障有害及无害废弃物处理安全性[200] - ESG报告涵盖截至2025年3月31日财政年度表现[178] - 环境社会管治报告依据联交所2019年修订指引编制[179] - 关键绩效指标采用量化计量并保持年度可比性[180] 其他重要事项 - 报告期末后未发生任何重大事项[47][117] - 公司于2018年10月15日在联交所GEM上市[61] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详见财务报表附注36[62] - 长青会计师事务所将继续担任公司核数师[119] - 核数师薪酬中核数服务费用为48万港元[164][165] - 公司秘书年内参加不少于15小时专业培训[166] - 股东可持有至少10%表决权股份要求召开特别股东大会[168] - 董事会承担编制年度财务报表责任[162] - 股东通讯政策定期检讨以确保成效[167] - 公司采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则并全年遵守所有适用条文[121] - 董事确认全年遵守GEM上市规则第5.48-5.67条证券交易必守准则[122] - 截至2025年3月31日止年度公司未购买、出售或赎回任何上市股份[115] - 慈善捐款20,000港元，较去年64,000港元减少68.75%[79] - 公司欢迎持份者通过传真+852 3185 7877就环境、社会及管治事宜提供反馈[194]