股份计划 - 董事会建议采纳股份计划，符合修订GEM上市规则第23章[4] - 股份计划须股东和联交所GEM上市委员会批准后作实[4][6][7] - 有效期自采纳日期起10年，可提前终止[8] - 合资格参与者仅为雇员参与者[9] - 归属期不少于授出日期起12个月，特定情形可少于[10] - 计划管理人可厘定归属奖励表现目标[11] - 特定事件发生，已授出未归属奖励可失效[14] - 特定事件包括终止雇佣、严重不当行为等[15] 股份数据 - 公告日期已发行股份4.68亿股（不含库存股份）[16] - 股份计划可能发行股份总数上限4680万股[16] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元普通股，代号8611[20][23] - 公告将在联交所和公司网站刊载至少七日[24]

公司概况 - 公司为九福来国际控股有限公司，代号08611[3] - 2018年10月22日在GEM首次上市，财年结算日11月30日[4] - 注册地开曼群岛，总办事处及主营业地在马来西亚[4][7] 股权结构 - Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各持196,560,000股，占比42.0%[5] - Enernix持有45,240,000股，占比9.7%[5] - 已发行普通股468,000,000，面值0.01港元，每手5,000股[13] 其他信息 - 公司网址http://www.mindtelltech.com/[9] - 股份过户登记处总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，港分处为卓佳证券登记有限公司[11] - 核数师为德博会计师事务所有限公司[11] - 是马来西亚资讯科技服务供应商，为企业设计系统应用程式[12]

公司基本信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[1] 公司管理层 - 执行董事为张荣轩先生（主席兼行政总裁）、吕兴建先生[2] - 非执行董事为钟宜斌先生[2] - 独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖先生、陈岚芝女士[2] 董事委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 拿督杨国喜是薪酬和提名委员会主席[2] - 阮骏晖先生是审核委员会主席[2] - 陈岚芝女士是三委员会成员[2] - 拿督杨国喜等三人均为审核委员会成员[2] - 阮骏晖先生和陈岚芝女士为薪酬委员会成员[2]

公司人事变动 - 吕兴建获委任为执行董事，自2025年12月1日起生效 [1] - 任爱真获委任为全资附属公司河南丽轩网络科技有限公司行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 黄静获委任为河南丽轩网络科技有限公司首席营运官，自2025年12月1日起生效 [1] - 刘鸣凤因其他工作承担辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务，自2025年11月28日起生效 [1] - 陈岚芝获委任为独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 自2025年11月28日起，刘鸣凤不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，陈岚芝获委任为上述委员会成员 [1]

公司人事任命 - 吕兴建获委任为执行董事，自2025年12月1日起生效 [1] - 任爱真获委任为全资附属公司河南丽轩网络科技有限公司行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 黄静获委任为河南丽轩网络科技有限公司首席营运官，自2025年12月1日起生效 [1] 公司董事会变动 - 刘鸣凤因其他工作承担辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务，自2025年11月28日起生效 [1] - 陈岚芝获委任为独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 自2025年11月28日起，刘鸣凤不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，陈岚芝获委任为上述委员会成员 [1]

人员委任 - 吕兴建等三人自2025年12月1日起分别任执行董事等职[3] - 陈岚芝自2025年11月28日起任独立非执行董事[14] 人员离职 - 刘鸣凤自2025年11月28日起辞任相关职务[13] 薪酬待遇 - 吕兴建等三人年薪12,000港元及酌情花红[6][9][12] - 陈岚芝每年董事袍金120,000港元[16] 合约情况 - 吕兴建等三人签三年服务合约[6][9][12] - 陈岚芝与公司订三年服务协议[16]

收购交易完成 - 公司收购河南丽轩网络科技全部股权的所有先决条件均已达成 [1] - 收购完成已于2025年11月27日根据买卖协议条款落实 [1] - 目标公司成为公司的直接全资附属公司 [1] 收购后公司结构 - 目标公司财务业绩将与集团综合入账 [1] - 根据买方要求，目标公司股权可转让予公司附属公司，成为间接全资附属公司 [1]

收购完成状态 - 公司收购河南丽轩网络科技全部股权的所有先决条件均已达成 [1] - 收购完成已于2025年11月27日根据买卖协议的条款及条件落实 [1] 收购后股权与财务安排 - 收购完成后，目标公司将成为公司的直接全资附属公司 [1] - 根据协议，若买方要求，目标公司亦可成为公司的间接全资附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩将与集团综合入账 [1]

市场扩张和并购 - 九福来国际完成收购目标公司100%股权须予披露交易[2] - 完成日期为2025年11月27日[3] - 完成后目标公司成全资附属公司，财务业绩综合入账[3] 人员信息 - 执行董事为张荣轩先生[6] - 非执行董事为钟宜斌先生[6] - 独立非执行董事为拿督杨国喜等三人[6] 公告信息 - 公告将在港交所网站连续刊载至少七日[6] - 公告亦将刊载于公司网站[6]

公司核数师变更事件 - 富睿玛泽会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年11月11日起生效，辞任原因为未能就截至2025年11月30日止财政年度的综合财务报表审核费用达成共识 [1] - 董事会于2025年11月11日根据审核委员会推荐建议，议决委任德博会计师事务所有限公司为公司的新核数师 [1]