提名委员会构成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，过半为独立非执行董事[6] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[6] 会议相关 - 至少每年开会一次，法定人数两名，一名须为独立非执行董事[9] - 决议案由过半成员通过，书面决议经全体签署有效[9] 主要职责 - 确保董事会成员技能平衡、协助制定继任计划等[10] - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[10] - 制定并每年检讨更新董事会成员多元化政策及目标[10] 汇报与记录 - 向董事会汇报需行动或改善事宜并提建议[14] - 秘书保管会议记录和书面决议案并发送给成员[14] - 至少每年向董事会呈交书面报告[14]

新策略 - 公司于2025年6月5日向丽轩网络发“九福来国际”商号特许经营权意向书[3] - 意向书自签署日起生效，有效期三年或签正式协议日（以较早者为准）[4] - 条文无法律约束力，双方将磋商细节并订正式协议[5] 其他 - 公告刊出至少连续七日载于港交所及公司网站[8] - 公告日期执行董事为钟宜斌，非执行董事为谢锦祥等[8]

市场扩张和并购 - 2025年5月22日公司与卖方订立协议收购目标公司全部股权[3][6] - 收购总代价4000万港元，发行承兑票据支付[9][26] - 卖方1、2分别持目标公司90%、10%股权[10][20][27] - 收购适用百分比率超5%低于25%，属须披露交易[4][24] 业绩总结 - 目标公司2024年收益4753千元人民币，2023年4010千元[20] - 2024年除税前溢利864千元，2023年202千元[20] - 2024年除税后溢利821千元，2023年192千元[20] - 2024年12月31日资产净值309.5万元[21] 未来展望 - 卖方保证目标公司2026 - 2027年各财年除税后溢利净额不少于2000万港元[14] - 若不达标卖方支付差额，总额为零或负付4000万港元[17] - 完成后目标公司成全资附属，财务业绩综合入账[3][16] 其他新策略 - 承兑票据本金4000万港元，到期日发行起2年，提前偿还不少于100万[19][26] - 最后截止日期2025年9月30日或订约方同意的其他日期[26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） (1)採納中文名稱 (2)採納中文股票簡稱 董事會欣然宣佈，「九福來國際控股有限公司」被採納為本公司的中文雙重外文名稱之 事宜已生效。 於聯交所買賣股份之中文股票簡稱「九福來」將於二零二五年五月二十日上午九時正起 生效。本公司之英文股票簡稱「MINDTELL TECH」及股份代號「8611」以及有關股份之 其他買賣安排將維持不變。 採納中文名稱 茲提述Mindtell Technology Limited（「本公司」）日期為二零二五年一月二十二日之公告、 本公司日期為二零二五年三月六日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二五年三月 二十六日之投票結果公告。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於有關建議採納中文名稱的特別決議 ...

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 董事名單與其角色和職能 Mindtell Technology Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 鍾宜斌先生 （主席兼行政總裁） 非執行董事 謝錦祥先生 香港，二零二五年三月二十六日 獨立非執行董事 拿督楊國喜 蕭劍明先生 劉鳴鳳女士 本公司已成立三個董事委員會，其中成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 鍾宜斌先生 | | | | | | 謝錦祥先生 | | | | | | 拿督楊國喜 | | M | C | C | | 蕭劍明先生 | | C | M | M | | 劉鳴鳳女士 | | M | M | M | 附註： C －相關董事委員會主席 M －相關董事委員會成員 ...

股份数据 - 截至2025年3月26日，已发行股份总数4.68亿股[2] - 出席股东周年大会股东持股2.4180475亿股，占比51.7%[2] 决议案情况 - 普通决议案1 - 6中多项获2.4180475亿股赞成，占比100%[4] - 普通决议案2(a)(ii)重选林鹏为非执行董事未获通过，赞成4750股，占比0.01%[4][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 於二零二五年三月二十六日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 — 1 — 董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十六日舉行之股東特別大會上，日期為二零二五 年三月六日之股東特別大會通告所載之提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過為特 別決議案。 董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十六日舉行之Mindtell Technology Limited（「本公司」） 股東特別大會（「股東特別大會」）上，日期為二零二五年三月月六日之股東特別大會通告 所載之提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過為特別決議案。 除另有界定者外，本公告在此所用詞彙與本公司日期為二零二五年三月六日之通函中所 界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 截至股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特 ...

Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular and Notice of EGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 8611) NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 March 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1), 如 閣下因任何理由無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本，及欲索取本次及將來公司通訊 （附註2） 的印刷本，請填妥及簽署隨附之申請表 格，並以已預付郵費的郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏 ...

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 8611) NOTIFICATION LETTER 通知信函 By order of the Board Mindtell Technology Limited Chong Yee Ping Chairman Notes: 各位登記股東： Mindtell Technology Limited（「本公司」） －於本公司網站刊發股東特別大會通函、股東特別大會通告及委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 12 March 2025 Dear Registered Shareholders, Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular, Notice of EGM and Proxy Form ("Current Corp ...

Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.mindtelltech.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access th ...