Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular and Notice of EGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 8611) NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 March 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1), 如 閣下因任何理由無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本，及欲索取本次及將來公司通訊 （附註2） 的印刷本，請填妥及簽署隨附之申請表 格，並以已預付郵費的郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏 ...

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 8611) NOTIFICATION LETTER 通知信函 By order of the Board Mindtell Technology Limited Chong Yee Ping Chairman Notes: 各位登記股東： Mindtell Technology Limited（「本公司」） －於本公司網站刊發股東特別大會通函、股東特別大會通告及委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 12 March 2025 Dear Registered Shareholders, Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular, Notice of EGM and Proxy Form ("Current Corp ...

Mindtell Technology Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.mindtelltech.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access th ...

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 8611) It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Change Request Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 承董事會命 Mindtell Technology Limited 主席 鍾宜斌 香港，二零二五年三月六日 註冊辦事處： Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands （股份代號: 8611） 股東特別大會通告 茲通告Mindtell Technology Limited（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十六日（星期三） 上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「股東特 別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案： 特別決議案 1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，採納中文名稱「九福來國際控股有限 ...

此乃要 件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Mindtell Technology Limited股份，應立即將本通函及隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊 證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） (1) 建議採納中文名稱； 及 (2) 股東特別大會通告 Mindtell Technology Limited（「本公司」）將於二零二五年三月二十六日（星期三）上午十一 時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會，召開大會之通告 載於本通函第6至7頁。無 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十一月三十日止年度之經審 核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及獨立聯席核數師報告； 2. (a) 重選下列退任董事： (i) 鍾宜斌先生為執行董事；及 (ii) 林鵬先生為非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼 等之薪酬。 4. 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」） ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Mindtell Technology Limited股份，應立即將本通函及隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊 證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） (1)發行及購回股份之一般授權； (2)擴大發行股份之一般授權； (3)重選退任董事； 及 (4)股東週年大會通告 Mindtell Technology Limited（「本公司」）將於二零二五年三月二十六日（星期三）中午十二 時正，假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓 ...

環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 TABLE OF CONTENT 目錄 | | | | PAGE | | --- | --- | --- | --- | | | | | 頁碼 | | I. | ABOUT THE REPORT | 關於本報告 | 2 | | II. | BOARD INCLUSIVENESS | 董事會參與 | 5 | | III. | MESSAGE FROM THE BOARD | 董事致辭 | 8 | | IV. | STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 持份者參與 | 11 | | V. | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | 環境可持續性 | 20 | | VI. | SOCIAL SUSTAINABILITY | 社會可持續發展 | 33 | | VII. | APPENDIX | 附錄 | 49 | | VIII. | REPORT DISCLOSURE ...

公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，网站为www.mindtelltech.com[17] - 公司董事包括执行、非执行和独立非执行董事，各委员会主席分别为萧剑明、拿督杨国喜等[12][13][14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[14][15] - 公司主要往来银行是CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师是富睿玛泽会计师事务所有限公司[16][17] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务扩展到一般买卖、管理建议及咨询服务[19][22] - 公司客户包括银行、政府、教育机构等公私部门[19][22] 行业环境与业务策略 - 银行业科技革新，人工智能等创新推动转型及数字化，影响公司主要业务线[20][22] - 行业结构变化和金融科技普及使公司有机会在2025财年获重大合约[20][22] - 公司积极投标新合约，开发现有IT产品进阶版提升竞争力[20][22] - 公司寻找合适投资机会，专注执行业务策略发挥优势[20][22] - 进入2025财年，公司交易缔造成势，业务团队与客户合作定制方案提升竞争力[24][27] - 公司产品套件新增SaaS方案，降低客户基础设施成本，还关注AI发展并战略投资[25][27] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、拓展新领域等[32] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日，公司总收益约1420万马币，较2023年增长约17.0%[34][36] - 2024年毛利约马币4,100,000元，较2023年约马币2,600,000元增加；毛利率从21.7%增至28.8%[45,48,53] - 行政开支减少约33.1%，从2023年约马币8,100,000元降至2024年约马币5,400,000元[49,54] - 融资成本减少约13.1%，从2023年约马币84,000元降至2024年约马币73,000元[50,55] - 2024年集团亏损约马币1,100,000元，较2023年约马币5,400,000元减少[52,57] - 2024年11月30日借贷总额约马币1,700,000元，较2023年约马币1,600,000元增加；资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[59,60,66] - 2024年11月30日流动资产净额约马币1,400,000元，较2023年约马币2,500,000元减少；流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[61,66] - 2024年11月30日受限银行结余约马币156,000元，较2023年约马币384,000元减少[71,73] - 2024年11月30日计息借贷由集团物业抵押，账面净值约马币1,100,000元，与2023年持平[72,73] - 截至2024年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币800万元，2023年约为马币860万元[87][92] - 截至2024年及2023年11月30日止年度，无没收供款用于减少公司对强积金和公积金的现有供款水平[91][93] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币74.8万元，2023年约为马币76.9万元[91][93] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务收益约1290万马币，较2023年增长约14.4%，因新项目贡献约350万马币[38][41] - IT外包服务收益约20万马币，较2023年减少约66.8%，因员工投入内部项目[39] - 维修及顾问服务收益约110万马币，较2023年增长约281.7%，因新项目及续约推动[40] - 资讯科技外判服务收益减少约66.8%，从2023年约马币600,000元降至2024年约马币200,000元[42] - 维修及顾问服务收益增加约281.7%，从2023年约马币300,000元增至2024年约马币1,100,000元[43] 重大收购及出售情况 - 截至2024年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[82][85] 外汇风险情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低，目前无外币对冲政策[83][86] 员工情况 - 截至2024年11月30日，公司在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[87][92] - 公司按香港强积金计划，须按雇员有关入息的5%供款，每月有关入息上限为30,000港元[89][93] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[90][93] 业务合作情况 - 公司与甲骨文合作赢得新合约，有多个反洗钱合规软件合作项目[80][84] 公司管理层信息 - 公司创始人庄义平于2018年2月27日担任公司董事长、首席执行官及执行董事[95] - 钟宜斌45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席、行政总裁兼执行董事，参与开发集团两项自家开发资讯科技产品NS3及CUSTPRO[98] - 谢锦祥47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2017年底辞职[101][105] - 谢锦祥2017年12月收购Commonarcs Sdn Bhd，2019年9月收购BDX Asia Sdn Bhd，2022年12月投资Bellsnord Sdn Bhd[102][103][105] - 林鹏56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资方面有近30年经验[108][112] - 林鹏1992年起从事贸易业务，2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[109][112] - 林鹏2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任丰硕投资有限公司董事[109][112] - 林鹏2015年 - 2019年10月任湖南富恒建设开发有限公司总经理[109][112] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，是马来西亚注册会计师协会成员[115][118] - 萧剑明1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任丰隆财务有限公司财务经理[116] - 萧剑明2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任马来西亚国民储蓄银行首席财务官[116] - 拿督杨国喜65岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年经验[121][124][125] - 刘鸣凤女士47岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[128][131] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团任技术总监，2003年8月获国家能源大学资讯科技（荣誉）学士学位[133][135][138] - 黄朴御先生43岁，2014年4月获委任为集团技术团队成员，2006年取得新纪元学院资讯科技副学士学位[136][137][139] - 李倩仪女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监[141] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师，2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[119] - 拿督杨国喜1983年开始销售及营销管理职业生涯，1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁[122][125] - 刘鸣凤女士2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际有限公司集团法律顾问[129][131] - 庞显荣先生2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[134][138] - 黄朴御先生2010年获认证为Java平台之昇阳认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证课程[137][139] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超20年[145] - 李女士2000年开始职业生涯，曾参与多个项目，如2008 - 2009年丰隆银行项目等[143][146] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[144][147] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等经验超24年[149][151][152] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，曾任职多家公司[150][152] - 杨先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亚大学，主修会计学[154][155] 企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[157] - 截至2024年11月30日，公司除以下情况外遵守守则[158] - 守则规定主席和行政总裁角色应分开，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[158][159] - 董事会认为庄先生兼任两职符合集团利益，目前安排不影响权力平衡[159] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[160] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[168][171] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[165][166] - 董事会负责集团领导、控制、业务、战略决策及表现等，委任管理层负责日常管理等工作并检讨授出职能[169][170][172] - 董事有权委任人士为董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有规定[174][179] - 根据公司章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[175][179] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监控其实施[176] - 截至报告日期，董事会有六名董事，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[177] - 董事会和高级管理层任命基于才能，考虑客观标准和多元化益处[178] - 集团性别比例及相关数据可在2024年11月30日止年度的公司ESG报告中查看[178] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可由任何一方发出不少于三个月书面通知终止[182][187] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，且至少一名有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[183][187] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等多方面，已审阅截至2024年11月30日年度相关业绩及报表[185][186][188] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起每年检讨公司购股计划，2024年11月30日止年度无相关重大事宜检讨[189][191][195] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策为董事会填补空缺提供推荐意见[192][193][196] - 定期董事会会议至少提前14天通知成员，其他会议一般给予合理通知[199] - 公司不公布季度业绩，认为无需召开季度定期会议[200] - 章程规定董事在涉及自身或其紧密联系人有重大利益的事项表决时需弃权且不计入法定人数[200]