公司基本信息 - 注册地为开曼群岛，2018年9月17日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为3月31日[5] 股权结构 - 主要股东袁志平持股21,823,600，占比约15.10%[4] - 已发行普通股144,545,000，面值0.1港元，每手10,000股[7] 业务范围 - 主要提供全面结构及岩土工程建筑工程顾问服务，主要在香港[6]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，股份数目为15亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存股）数目为1.44545亿股，库存股份数目为0，总数为1.44545亿股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，2024年7月26日授出的股份期权数目为448.0895万份，行使价每股0.25港元[3] - 2025年10月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年10月已发行股份（不含库存股）和库存股份总额增减均为0[5]

核心管理层变动 - 执行董事曾永祺因追求其他业务及个人发展辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 独立非执行董事邵玉明因追求其他业务及个人发展辞任 自2025年10月31日起生效 [1] 公司治理职位变更 - 曾永祺辞任后不再担任联交所GEM上市规则授权代表及公司条例下的授权代表 [1] - 邵玉明辞任后不再担任董事会审核委员会主席 以及薪酬委员会和提名委员会成员 [1] - 梁震宇自2025年10月31日起获委任为公司授权代表 [1] - 梁文俊获委任为审核委员会主席 并留任薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

核心人事变动 - 执行董事曾永祺因追求其他业务及个人发展辞任，自2025年10月31日起生效 [1] - 独立非执行董事邵玉明因追求其他业务及个人发展辞任，自2025年10月31日起生效 [1] - 梁震宇自2025年10月31日起获委任为公司授权代表，接替曾永祺 [1] 董事会及委员会职务调整 - 曾永祺辞任后不再担任联交所GEM上市规则授权代表及香港法律程序文件授权代表 [1] - 邵玉明辞任后不再担任董事会审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 梁文俊自2025年10月31日起获委任为审核委员会主席，并留任薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 执行董事曾永祺辞任 自2025年10月31日起生效 以追求其他业务及个人发展 [1] - 独立非执行董事邵玉明辞任 自2025年10月31日起生效 以追求其他业务及个人发展 [1] - 梁震宇获委任为公司授权代表 自2025年10月31日起生效 [1]

公司信息 - 公司名为NIU HOLDINGS LIMITED，股份代号8619，于开曼群岛注册成立[1] 董事会成员 - 执行董事为梁雪瑤女士和梁震宇先生[2] - 非执行董事为袁志平先生，担任主席[2] - 独立非执行董事为龍詠宜女士和梁文俊先生[2] 董事会委员会 - 董事会成立了三个委员会[3] - 龍詠宜女士是审核、薪酬委员会成员和提名委员会主席[3] - 梁文俊先生是审核、薪酬委员会主席和提名委员会成员[3] 发布日期 - 发布日期为2025年10月31日[3]

人事变动 - 曾永祺先生2025年10月31日起辞任执行董事及授权代表[3] - 邵玉明女士2025年10月31日起辞任独立非执行董事及相关职务[5] - 梁震宇先生2025年10月31日起获委任为公司授权代表[8] - 梁文俊先生2025年10月31日起获委任为审核委员会主席[9] 人员安排 - 2025年10月31日起独立非执行董事人数低于规定[10] - 公司将在2025年10月31日起三个月内填补空缺[10]

公司购股权授予 - 公司于2025年10月27日向若干董事及雇员提呈授出合共4,480,895份购股权 [1] - 购股权计划依据公司于2018年8月27日采纳的方案 [1] - 购股权的授予须待承授人接纳后方可作实 [1]

授股计划概述 - 公司于2025年10月27日向集团若干董事及雇员提呈授出购股权 [1] - 授出的购股权总数为448.09万份 [1] - 购股权赋予承授人认购公司股本中448.09万股普通股的权利 [1] 购股权具体条款 - 每份购股权可认购一股面值为0.10港元的普通股 [1] - 购股权须待承授人接纳后方可作实 [1] - 该计划根据公司购股权计划执行 [1]

智通财经APP讯，NIU HOLDINGS(08619)发布公告，于2025年10月27日，公司已根据购股权计划，向 集团若干董事及雇员提呈授出合共448.09万份购股权，但须待该等承授人接纳后，方可作实。该等购股 权将赋予承授人权利认购公司股本中合共448.09万股每股面值0.10港元的普通股。 ...