股本情况 - 截至2026年1月31日，法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[2] - 已发行股份（不含库存）1.44545亿股，库存股份0，已发行股份总数1.44545亿股[3] 股份期权 - 截至2026年1月31日，行使价0.25港元、2025年10月27日授出的股份期权448.0895万股[5] - 本月行使期权所得资金总额0港元[5] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）25%，截至月底已符合要求[4]

公司人事变动 - 王俊文获委任为NIU HOLDINGS的独立非执行董事 [1] - 该任命自2026年1月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 王俊文先生获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月30日起生效 [1] - 王俊文先生同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

基本信息 - 公司注册于开曼群岛，2018年9月17日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 公司网址为www.niuholdings.com.hk[5] 股权结构 - 主要股东袁志平持股21,823,600，占已发行股本约15.10%[4] - 已发行普通股数目为144,545,000，面值0.1港元，每手10,000股[7] 业务范围 - 公司主要提供全面结构及岩土工程建筑工程顾问服务，主要在香港开展[6] 公司架构 - 执行董事为梁雪瑶、梁震宇，非执行董事为袁志平，独董为龙咏宜、梁文俊、王俊文[4] 公司地址 - 注册地址在开曼群岛，总办事处及主营业地在香港新界沙田[5]

公司信息 - 公司名为NIU HOLDINGS LIMITED，代号8619，于开曼群岛注册成立[1] 董事会构成 - 有3名执行董事梁雪瑤女士、梁震宇先生等[2] - 1名非执行董事袁志平先生任主席[2] - 3名独立非执行董事龍詠宜女士等[2] 委员会情况 - 成立审核、薪酬和提名三个委员会[3] - 龍詠宜女士任提名委员会主席等[3] - 梁文俊先生任审核、薪酬委员会主席[3] - 王俊文先生是三委员会成员[3]

人员委任 - 王俊文自2026年1月30日起任独立董事[2] - 王俊文任审核、薪酬及提名委员会成员，2026年1月30日起生效[7] 薪酬待遇 - 王俊文每月酬金10,000港元[3] - 薪酬及董事会每年检讨其薪酬[3] 合规情况 - 委任后公司三名独董，符合GEM上市规则第5.05(1)条[8] - 委任后公司三名审核委员会成员，符合GEM上市规则第5.28条[8]

公司核心事件 - 公司原核数师长青（香港）会计师事务所有限公司因未能与公司就截至2026年3月31日止财政年度的审计费用达成协议而辞任 辞任自2026年1月9日起生效 [1] - 董事会经审核委员会建议 议决委任泰达会计师事务所有限公司为新任核数师 以立即填补辞任后的临时空缺 [1] - 新任核数师泰达会计师将任职直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核心事件 - NIU HOLDINGS(08619)的核数师长青(香港)会计师事务所有限公司因未能与公司就截至2026年3月31日止财政年度的审计费用达成协议而辞任 辞任自2026年1月9日起生效 [1] - 公司董事会经审核委员会建议 已议决委任泰达会计师事务所有限公司为新任核数师 以立即填补临时空缺 [1] - 泰达会计师事务所有限公司将任职直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 公司与长青未就2026财年审计费用达成协议，长青1月9日辞任[4] - 截至公告日，长青未开展2026财年财报审计工作[5] 新核数师委任 - 董事会委任泰达会计师事务所为新任核数师[6] - 泰达任职至下届股东周年大会结束[6] 变动影响及原因 - 董事会认为换核数师对2026年年审无重大影响[5] - 换核数师可加强成本效益、维持企业管治[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额1.5亿港元，股份15亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存股）1.44545亿股，库存股0股[2] 股份期权 - 行使价0.25港元、2025年10月27日授出的期权，上下月底结存448.0895万股[3] - 本月因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）、库存股变动为普通股[4]