收购交易概述 - 买方Kelca Limited（公司直接全资附属公司）以750万港元收购目标公司Smart Building Management System Limited的60%股权 [1] - 交易于2025年11月27日通过买卖协议完成，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩将并入集团财务报表 [1] 目标公司业务 - 目标公司是在中国香港成立的公司，主要业务为资讯科技服务活动，专注于提供建筑自动化解决方案 [1] - 核心业务涵盖四大领域：建筑管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)、酒店客房管理以及家庭自动化系统 [1] - 公司提供从设计、供应到安装与维护的一站式服务，客户覆盖商业、住宅及酒店业 [1] 战略协同与增长前景 - 收购使集团能够策略性地进入高增长的智慧建筑与自动化市场 [2] - 目标公司的产品组合能直接补充集团现有的工程及资讯科技服务能力，形成显著协同效应 [2] - 此次扩展有助于多元化集团的收入来源，并进一步加强资讯科技部门 [2] - 智慧建筑行业符合全球可持续发展、能源效率及数位转型的趋势 [2]

收购交易核心信息 - 买方为NIU HOLDINGS的直接全资附属公司Kelca Limited，卖方为黎文俊先生，目标公司为Smart Building Management System Limited [1] - 交易代价为750万港元，收购出售股权相当于目标公司60%股权 [1] - 交易完成后，目标公司将成为NIU HOLDINGS的间接非全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司于中国香港成立，主要业务为资讯科技服务活动，致力于提供先进、可靠且全面的建筑自动化解决方案 [1] - 核心业务涵盖四大领域：建筑管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)、酒店客房管理以及家庭自动化系统 [1] - 公司提供从设计、供应到安装与维护的一站式服务，确保系统稳定性与高效运行 [1] - 客户覆盖商业、住宅及酒店业等多个行业 [1] 收购的战略意义与协同效应 - 收购使集团能够策略性地利用资讯科技，扩展至高增长的智慧建筑与自动化市场 [2] - 该行业符合全球可持续发展、能源效率及数位转型的趋势 [2] - 目标公司带来成熟且多元化的产品组合，能直接补充集团现有的工程及资讯科技服务能力 [2] - 此扩展有助于多元化集团的收入来源，并进一步加强资讯科技部门 [2] - 目标公司的核心竞争力与集团业务运作形成显著协同效应，有助于提升营运效率及竞争优势 [2]

收购信息 - 2025年11月27日买方有条件同意750万港元收购目标公司60%股权[3][5] - 收购适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[4][20] - 最迟到限期日为2025年12月27日[23] 目标公司业绩 - 2024年3月31日止年度收益31026万港元，税后净利润38万港元[15] - 2025年3月31日止年度收益24321万港元，税后净利润313万港元[15] - 2025年9月30日止六个月收益22306万港元，税后净利润994万港元[15] 目标公司资产 - 2025年9月30日未经审核净资产约717.8619万港元[15] 收购影响 - 收购使集团扩展至智慧建筑与自动化市场[19] 相关主体 - 买方为Kelca Limited，是公司直接全资附属公司[23] - 目标公司为Smart Building Management System Limited，在香港注册[24]

会议安排 - 董事会会议将于2025年11月28日举行[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月18日[4] - 公告将自刊登日起最少七日于联交所及公司网站刊登[6] 董事会成员 - 执行董事为梁雪瑶女士及梁震宇先生[4] - 非执行董事为袁志平先生[4] - 独立非执行董事为龙咏宜女士及梁文俊先生[4]

公司基本信息 - 注册地为开曼群岛，2018年9月17日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为3月31日[5] 股权结构 - 主要股东袁志平持股21,823,600，占比约15.10%[4] - 已发行普通股144,545,000，面值0.1港元，每手10,000股[7] 业务范围 - 主要提供全面结构及岩土工程建筑工程顾问服务，主要在香港[6]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，股份数目为15亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存股）数目为1.44545亿股，库存股份数目为0，总数为1.44545亿股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，2024年7月26日授出的股份期权数目为448.0895万份，行使价每股0.25港元[3] - 2025年10月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年10月已发行股份（不含库存股）和库存股份总额增减均为0[5]

核心管理层变动 - 执行董事曾永祺因追求其他业务及个人发展辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 独立非执行董事邵玉明因追求其他业务及个人发展辞任 自2025年10月31日起生效 [1] 公司治理职位变更 - 曾永祺辞任后不再担任联交所GEM上市规则授权代表及公司条例下的授权代表 [1] - 邵玉明辞任后不再担任董事会审核委员会主席 以及薪酬委员会和提名委员会成员 [1] - 梁震宇自2025年10月31日起获委任为公司授权代表 [1] - 梁文俊获委任为审核委员会主席 并留任薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

核心人事变动 - 执行董事曾永祺因追求其他业务及个人发展辞任，自2025年10月31日起生效 [1] - 独立非执行董事邵玉明因追求其他业务及个人发展辞任，自2025年10月31日起生效 [1] - 梁震宇自2025年10月31日起获委任为公司授权代表，接替曾永祺 [1] 董事会及委员会职务调整 - 曾永祺辞任后不再担任联交所GEM上市规则授权代表及香港法律程序文件授权代表 [1] - 邵玉明辞任后不再担任董事会审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 梁文俊自2025年10月31日起获委任为审核委员会主席，并留任薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 执行董事曾永祺辞任 自2025年10月31日起生效 以追求其他业务及个人发展 [1] - 独立非执行董事邵玉明辞任 自2025年10月31日起生效 以追求其他业务及个人发展 [1] - 梁震宇获委任为公司授权代表 自2025年10月31日起生效 [1]

公司信息 - 公司名为NIU HOLDINGS LIMITED，股份代号8619，于开曼群岛注册成立[1] 董事会成员 - 执行董事为梁雪瑤女士和梁震宇先生[2] - 非执行董事为袁志平先生，担任主席[2] - 独立非执行董事为龍詠宜女士和梁文俊先生[2] 董事会委员会 - 董事会成立了三个委员会[3] - 龍詠宜女士是审核、薪酬委员会成员和提名委员会主席[3] - 梁文俊先生是审核、薪酬委员会主席和提名委员会成员[3] 发布日期 - 发布日期为2025年10月31日[3]