公司业务发展 - 公司通过其全资附属公司光荣建筑私人有限公司获得一份建筑合约 [1] - 合约总额约为5650万新加坡元 [1] - 合约由新加坡卫生部授予 [1] - 合约内容涉及在新加坡武吉宝美路兴建一所疗养院 [1] 项目执行规划 - 建设工程预期于2025年12月开始 [1]

市场扩张 - 光荣建筑控股集团获约5650万新加坡元建筑合约，由新加坡卫生部授予[3] - 合约涉及在新加坡武吉宝美路兴建疗养院，2025年12月开工[3] 业绩影响 - 合约预计对集团截至2026年6月30日财政年度有形资产净值及每股盈利无重大影响[4] - 合约总额含或然及/或暂定金额，实际收入可能与总额有差异[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额1.5亿港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 信息缺失 - 未提及股份期权本月变动及新股发行、库存转让信息[3] - 未提及本月已发行股份及库存股份总额增减具体数据[4] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[5]

KWAN YONG HOLDINGS LIMITED If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications (Note 2) in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company Branch share registrar in Hong Kong, Tricor Investor Services Limited ("Branch Share Registrar") at 17/F, Far East Finance Centre, 16 Har ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 KWAN YONG HOLDINGS LIMITED 光榮建築控股有限公司 (d) 就 本 決 議 案 而 言，「有關期間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 起 至 下 列 最 早 時 限止之期間： (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或 (ii) 組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股 東周年大會的期限屆滿時；或 (iii) 根據本決議案作出之授權於股東大會上由本公司股東通過普通決 議案撤銷或修訂之日。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9998） 股東周年大會通告 茲通告 光 榮 建 築 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 八 日（星 期 四） 下午三時正假座11 Joo Koon Crescent Singapore 6 ...

股东周年大会 - 将于2025年12月18日下午3时举行[2] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[3] 股份相关 - 授予董事配发等不超已发行股本20%额外股份一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股本10%股份一般授权[3] - 公司股份面值为每股0.01港元[2] 股息及人事 - 宣派末期股息每股0.02港元[3] - 重选执行董事及独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] 其他事项 - 续聘核数师并授权董事会厘定酬金[3] - 批准采纳经修订组织章程大纲及章程细则[4] 代表委任 - 代表委任表格填写及送达要求[1][2][3][5][6][8] - 交回表格后股东仍可亲自参会投票[9] - 联名持有人投票规则[10]

会议安排 - 公司拟于2025年12月18日下午3时在新加坡举行股东周年大会[4][33][132] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][35] - 为确定出席股东周年大会资格，公司将于2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月12日下午4时30分前送达[9][31] - 确定股东出席股东大会并发言及投票资格的记录日期为2025年12月18日[9] - 股东若有意在股东大会提问，需在2025年12月16日下午3时前通过指定方式提交问题[141] 股份授权 - 建议授予董事发行不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）20%的一般及无条件授权[12] - 建议授予董事购回不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）10%的一般及无条件授权[12] - 发行股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 购回股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈议案扩大发行授权，扩大数额不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[22] 股息派发 - 董事会建议（待股东批准）派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元，总额约1600万港元（相当于260万新加坡元）[23] - 建议末期股息预计于2026年1月21日或之前派付给2025年12月30日名列公司股东名册的股东[23][32] - 为符合享有建议末期股息资格，公司将于2025年12月24日至12月30日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月23日下午4时30分前送达[32] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年10月10日）公司已发行股本共8亿股股份，获批购回授权后可购回最多8000万股股份[45][53] - 2024年10月至2025年10月（最后实际可行日期），股份每月最高成交价0.081 - 0.580港元，最低成交价0.086 - 0.360港元[49] - 若购回授权获全数行使，英熙、Kwan Mei Kam先生及Tay Yen Hua女士持股权益将从75%增至约83.3%，公众持股总数将降至低于25%[53] 人员安排 - 截至最后实际可行日期，董事会有8名董事，Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士将在股东周年大会上退任并拟膺选连任[24][25][6] - 提名委员会检讨林亚烈先生等4人独立性，董事会确认其继续为独立非执行董事[25] - 提名委员会建议重新委任Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士，董事会已接纳建议[26] - Ernst & Young LLP将在股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] 其他事项 - 董事会建议采纳经第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则，须待股东周年大会通过特别决议案批准后生效[27][29][141] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所载相关决议案[37] - 董事目前无意行使发行或购回授权（若获相关授权）[21] - 董事建议以公司内部资源拨付购回股份所需资金[47] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未购买任何股份[57]

收入和利润表现 - 公司收入为239.9百万新加坡元，同比增长79.3%[8] - 公司收益为2.399亿新加坡元，同比增长1.061亿新加坡元或79.3%[19] - 公司毛利为2460万新加坡元，毛利率为10.3%，同比提升4.5个百分点[21] - 公司年內溢利为1280万新加坡元，去年同期为160万新加坡元[27] - 公司建议派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元，总额约16,000,000港元（约2,600,000新加坡元）[41] - 公司建议派付截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元[167] - 建议末期股息预计将于2026年1月21日或之前派付[169] 成本和费用 - 公司销售成本为2.153亿新加坡元，同比增长8920万新加坡元或70.7%[20] - 公司所得税开支为240万新加坡元，去年同期无应课税溢利[24] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为504名，员工成本总额为21.4百万新加坡元[42] 业务项目和合约 - 公司管理八项进行中项目，合约总值达810.8百万新加坡元[8] - 公司从新加坡卫生部获得一项价值201百万新加坡元的新合约[8] - 公司手头有5个建筑项目，总合约价值为623.9百万新加坡元[13] 财务状况（非业务相关） - 公司现金及现金等价物为9370万新加坡元，同比增加5250万新加坡元[28] - 公司总债务为290万新加坡元，资产负债比率为5.6%，同比下降5.9个百分点[28][31] - 公司流动比率为1.3，与去年持平[29] - 公司股东应占权益为5200万新加坡元，去年同期为3900万新加坡元[29] - 公司银行融资以7.0百万新加坡元的已抵押定期存款作抵押[45] 市场环境与行业趋势 - 新加坡经济在2025年第二季度同比增长4.4%[15] - 新加坡建筑业按年增长6.0%[15] - 新加坡建筑业经季节性调整后按季增长5.7%[15] - 新加坡总体建筑需求预计介于470亿至530亿新加坡元，较2019年水平高0.3%至11.7%[17] - 新加坡建筑总需求预计在2025年达到470亿新加坡元至530亿新加坡元[38] - 中期（2026年至2029年）新加坡建筑需求的年均总额预计为390亿新加坡元至460亿新加坡元[38] 管理层和董事会构成 - Tay Yen Hua女士拥有逾51年秘书、会计及人力资源工作经验[48] - 黄善达先生在新加坡建筑业拥有逾32年经验[52] - 黄善达先生于1995年10月加入公司担任地盘经理，并于1997年8月升任为项目经理[52] - 黄善达先生于2002年8月升任为公司总经理，任职至2006年5月[52] - 关曙明女士在会计及管理方面拥有逾19年经验[53] - 关曙明女士于2012年5月加入公司担任会计经理，并于2018年9月晋升为财务总监[53] - 林亚烈先生拥有逾30年会计、审计及财务工作经验[55] - 林亚烈先生于2024年10月10日获调任为独立非执行董事[54] - 林亚烈先生于2024年12月19日获委任为提名委员会成员[54] - 林先生自2010年12月起担任侨丰金融集团（香港）有限公司执行董事[56] - 林先生于2023年5月起获委任为Timberwell Berhad（股份代号：7854.KL）高级独立非执行董事[57] - 武冬青博士于2019年12月17日获委任为独立非执行董事，负责提供独立意见及企业管治事宜意见[57] - 武博士在土木工程、物料科学及环境工程方面拥有逾28年经验[60] - 曹显裕先生于2019年12月17日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[61] - 曹先生拥有逾31年担任商业律师的工作经验[62] - 庞廷武先生于2020年4月1日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[63] - 庞先生在审计、财务、企业管治、业务发展及管理方面拥有逾50年经验[64] - 庞先生自2017年12月起担任TA Corporation Ltd（股份代号：PA3.SI）首席独立非执行董事[65] - 庞先生自2021年7月起担任Bonvest Holdings Limited（股份代号：B28.SI）独立非执行董事[65] - 独立非执行董事庞先生曾担任新加坡交易所上市公司Colex Holdings Limited（股份代号：567.SI）独立非执行董事长达22年（1999年3月至2021年4月）[66] - 独立非执行董事庞先生曾担任新加坡交易所上市公司CapitaLand China Trust Management Limited（股份代号：AU8U.SI）独立非执行董事近9年（2013年1月至2021年12月）[66] - 独立非执行董事庞先生担任联交所上市公司盛业控股集团有限公司（股份代号：6069.HK）独立非执行董事任期近7年（2018年9月至2025年9月7日）[66] - 总经理邓兆德先生拥有超过38年新加坡建筑业经验[67] - 项目经理许培福先生拥有超过20年新加坡建筑行业经验[69] - 高级成本经理陈美娜女士拥有超过38年新加坡建造业经验[71] - 公司秘书吴恺盈女士在会计、审计、财务及公司秘书事宜方面拥有逾17年经验[74] - 董事会由8名董事组成，其中女性董事2名（占比25%）[127][128] - 董事会年龄分布：40至59岁3名（占比37.5%），60至69岁3名（占比37.5%），70岁及以上2名（占比25%）[127] 公司治理与政策 - 公司企业治理常规在截至2025年6月30日止年度符合《企业管治守则》，仅偏离守则条文第C.2.1条[76] - 董事会由4名独立非执行董事组成，占比超过三分之一，符合上市规则要求[90] - 全体董事确认在截至2025年6月30日止年度均遵守《标准守则》进行证券交易[86] - 公司所有董事在截至2025年6月30日止年度均接受了培训，每位董事总培训时数为5.5小时[101][102] - 董事培训内容包括主板上市规则更新（每位董事2.0小时）和《国际财务报告准则》披露要求（每位董事3.5小时）[102] - 执行董事Kwan先生、Tay女士及独立非执行董事武博士将于2025年12月18日举行的股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[97] - 公司正积极物色合适人选以分离主席与行政总裁的职责[98][99] - 公司主席兼行政总裁Kwan先生的服务合约自2022年12月17日起额外续期三年[94] - 独立非执行董事武博士及曹先生的委任状自2022年12月17日起重续，为期三年[94] - 独立非执行董事庞先生的委任状于2023年4月1日重续，为期三年[94] - 独立非执行董事林先生的委任状于2024年10月10日续期三年[94] - 公司每年评估独立非执行董事的独立性并已收到其年度确认书[93] - 根据公司章程，每届股东周年大会上当时在任的三分之一董事须轮值退任[95] - 薪酬委员会于2019年12月17日成立，截至2025年6月30日止年度举行1次会议[105][106] - 提名委员会于2019年12月17日成立，截至2025年6月30日止年度举行2次会议[107][109] - 提名委员会负责至少每两年评估董事会表现，并每年评估每位董事投入时间及贡献[108] - 董事会已成立三个董事委员会，即薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[103] - 薪酬委员会职责包括审阅及批准与上市规则第17章设立的股份计划有关的事宜[106] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成及独立非执行董事独立性，并就董事聘任或续聘提出建议[108] - 公司考虑董事会多元化，包括性别、年龄、文化和教育背景、行业经验、专业技能等因素[109] - 提名委员会在评估董事候选人时须考虑品格、诚信、资格、时间投入等标准[112] - 提名委员会应检讨退任董事对本公司的整体贡献及服务，包括其出席会议情况[114] - 董事委员会获提供充足资源以履行其职务，并可于适当情况下徵询独立专业意见[103] - 审核委员会在截至2025年6月30日止年度举行了4次会议[130] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止年度的综合财务报表并认为其符合会计准则[131] - 董事会多元化政策于2020年1月7日采纳，目标是逐步提高女性成员比例并最终实现性别均等[119][123] - 甄选董事候选人时考虑多元化因素包括性别、年龄、文化背景、行业经验等[122] - 提名委员会负责落实、监察及定期检讨董事会多元化政策[125] - 主席与独立非执行董事在截至2025年6月30日止年度举行了一次无其他董事出席的会议[133] - 截至2025年6月30日止年度外部核数师酬金为197,000新加坡元[136] - 公司秘书于年度内接受不少于15小时相关专业培训[135] - 审核委员会于年度内举行4次会议[134] - 薪酬委员会于年度内举行1次会议[134] - 提名委员会于年度内举行2次会议[134] - 董事会于年度内举行6次会议[134] - 公司风险管理及内部监控系统每年至少检讨一次[140] - 公司尚未设立内部审核职能[144] - 持有不少于本公司股本十分之一投票权的股东可要求召开特别股东大会[138] - 董事会及审核委员会认为公司内部监控系统属有效及充分[143] - 公司于2022年5月采纳行为守则[145] - 公司于2022年5月采纳举报政策[147] - 截至2025年6月30日止年度无重大欺诈或不当行为事件影响财务报表或整体营运[147] - 公司于2022年5月采纳反贿赂及反贪污政策[148] - 公司制定内幕消息披露政策以处理及发布内幕消息[150] - 公司采纳股东沟通政策以确保信息获取的便利性及平等性[154] - 公司通讯如年度报告及中期报告刊载于联交所网站及公司网站[156] - 公司于2022年12月14日采纳经第二次修订及重订之章程文件[158] - 更新之章程文件副本可于公司及联交所网站查阅[159] - 为厘定出席股东周年大会投票权，公司将于2025年12月15日至18日暂停办理股份过户登记[168] - 为符合资格享有建议末期股息，公司将于2025年12月24日至30日暂停办理股份过户登记[169] - 股东周年大会预定于2025年12月18日举行以批准采纳修订章程文件[160] - 董事会建议通过修订章程文件以使公司符合最新监管规定[160] - 公司股息政策于2020年1月7日采纳，董事会保留更新及修改权利[162][165] - 公司主要业务为于新加坡提供楼宇建筑工程，本年度业务性质无重大变动[161] - 集团业绩及事务状况载于年报第109至115页的综合报表[166] - 自2025年6月30日财政年度末直至年报日期，无发生影响集团的重要事件[170] - 截至2025年6月30日止年度的慈善捐款为5,000新加坡元，较2024年的36,000新加坡元下降86.1%[173] 购股权计划 - 购股权计划规定，任何12个月期间因行使购股权而发行的股份总数不得超过公司已发行股本的1%[176] - 购股权计划下所有购股权行使后可发行的最高股份数目合共为80,000,000股，占上市当日全部已发行股份的10%[178] - 所有尚未行使的购股权若被行使，可能发行的股份总数不得超过公司不时已发行股份的30%[178] - 向主要股东或独立非执行董事等关联人士授出购股权，若12个月内因此发行的股份超过已发行股份的0.1%且总值超过500万港元，须经股东大会批准[180] - 购股权计划的剩余期限为四年四个月[181] - 根据购股权计划可供发行的购股权总数为80,000,000份，相当于公司已发行普通股的10%[182] 客户和供应商集中度 - 截至2025年6月30日止年度，公司最大客户的营业额占集团总营业额的44.5%[187] - 截至2025年6月30日止年度，公司五大客户的营业额合计占集团总营业额的99.8%[187] - 截至2025年6月30日止年度，公司最大供应商占年度总销售成本的6.6%[187] - 截至2025年6月30日止年度，公司五大供应商合计占总销售成本的13.3%[187] - 截至2025年6月30日止年度，公司最大分包商占年度总销售成本的9.9%[187] - 截至2025年6月30日止年度，公司五大分包商合计占总销售成本的25.8%[187] 高级管理层薪酬 - 公司高级管理层薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元范围内的人数为1人[198] - 公司高级管理层薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元范围内的人数为2人[198] - 薪酬政策由固定成分（基本薪金）和可变成分（酌情花红及其他奖励报酬）组成[200] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论薪酬事宜[200] - 薪酬委员会负责厘定执行董事及高级管理层的薪酬待遇[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 KWAN YONG HOLDINGS LIMITED 光榮建築控股有限公司 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）建 議 修 訂 本 公 司 經 第 二 次 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則（「現行章程大綱及細則」），並 採 納 本 公 司 經 第 三 次 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則（「新章程大綱及細則」），以 取 代 及 摒 除 現 行 章 程 大 綱 及細則。 作出建議修訂旨在(i)使 本 公 司 符 合 有 關 混 合 會 議、電 子 投 票 及 上 市 發 行 人 以 電 子 方式發佈公司通訊之最新監管規定及上市規則的相關修訂；(ii)容許本公司將購回 股份作為庫存股份持有；及(iii)作 出 若 干 內 務 管 理 修 訂（「建議修訂」）。 建 議 修 ...

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额1.5亿港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 本月股份变动 - 本月已发行和库存股份无增减[2] 合规情况 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权，依规进行[6]