股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，每股面值0.01港元，法定/注册股份数目为15亿股[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8亿股[2] - 2025年11月公司法定/注册股本和已发行股份数目均无增减变动[1][2]

公司新获重大合约 - 公司通过其全资附属公司光荣建筑私人有限公司，获得一份建筑合约 [1] - 该合约总额约为5650万新加坡元 [1] - 合约授予方为新加坡卫生部 [1] - 合约涉及在新加坡武吉宝美路兴建一所疗养院 [1] - 建设工程预期于2025年12月开始 [1]

公司新获重大合同 - 公司通过其全资附属公司光荣建筑私人有限公司，获得一份建筑合约 [1] - 该合约总额约为5650万新加坡元 [1] - 合约授予方为新加坡卫生部 [1] 合同具体内容 - 合约涉及在新加坡武吉宝美路兴建一所疗养院 [1] - 建设工程预期于2025年12月开始 [1]

公司业务发展 - 公司通过其全资附属公司光荣建筑私人有限公司获得一份建筑合约 [1] - 合约总额约为5650万新加坡元 [1] - 合约由新加坡卫生部授予 [1] - 合约内容涉及在新加坡武吉宝美路兴建一所疗养院 [1] 项目执行规划 - 建设工程预期于2025年12月开始 [1]

市场扩张 - 光荣建筑控股集团获约5650万新加坡元建筑合约，由新加坡卫生部授予[3] - 合约涉及在新加坡武吉宝美路兴建疗养院，2025年12月开工[3] 业绩影响 - 合约预计对集团截至2026年6月30日财政年度有形资产净值及每股盈利无重大影响[4] - 合约总额含或然及/或暂定金额，实际收入可能与总额有差异[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额1.5亿港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 信息缺失 - 未提及股份期权本月变动及新股发行、库存转让信息[3] - 未提及本月已发行股份及库存股份总额增减具体数据[4] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[5]

信息发布 - 公司将刊发2025年年报、通函和股东周年大会通告[2][5][8] - 公司通讯中英文版本已上载于公司及联交所网站[2][5] 资料获取 - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][7] 公司概况 - 公司为光荣建筑控股有限公司，代号9998[10] - 公司于开曼群岛注册成立[10] 其他说明 - 非登记股东可选择印刷本语言版本[10] - 索取印刷本确认收取及所选语言[10] - 个人资料可书面请求查阅或修改[10]

股东大会安排 - 公司拟于2025年12月18日举行股东周年大会[3] - 股东若有意提问需于2025年12月16日下午3时前提交[10] - 委任受委代表文据须不迟于会前48小时交回[15] - 2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户[15] - 2025年12月18日为股东出席及投票资格记录日期[15] 财务相关 - 需省览2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] - 宣派2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元[5] 股份权力 - 董事获批配额外股份不超已发行股份总数20%[4] - 董事获批购回股份不超已发行股份总数10%[7] 人事相关 - 重选Kwan Mei Kam先生等为执行董事及非执行董事[6] - 授权董事会厘定董事酬金[7] 其他 - 续聘Ernst & Young LLP为核数师并厘定酬金[8] - 批准及采纳新组织章程大纲及章程细则[10]

股东周年大会 - 将于2025年12月18日下午3时举行[2] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[3] 股份相关 - 授予董事配发等不超已发行股本20%额外股份一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股本10%股份一般授权[3] - 公司股份面值为每股0.01港元[2] 股息及人事 - 宣派末期股息每股0.02港元[3] - 重选执行董事及独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] 其他事项 - 续聘核数师并授权董事会厘定酬金[3] - 批准采纳经修订组织章程大纲及章程细则[4] 代表委任 - 代表委任表格填写及送达要求[1][2][3][5][6][8] - 交回表格后股东仍可亲自参会投票[9] - 联名持有人投票规则[10]

会议安排 - 公司拟于2025年12月18日下午3时在新加坡举行股东周年大会[4][33][132] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][35] - 为确定出席股东周年大会资格，公司将于2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月12日下午4时30分前送达[9][31] - 确定股东出席股东大会并发言及投票资格的记录日期为2025年12月18日[9] - 股东若有意在股东大会提问，需在2025年12月16日下午3时前通过指定方式提交问题[141] 股份授权 - 建议授予董事发行不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）20%的一般及无条件授权[12] - 建议授予董事购回不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）10%的一般及无条件授权[12] - 发行股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 购回股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈议案扩大发行授权，扩大数额不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[22] 股息派发 - 董事会建议（待股东批准）派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元，总额约1600万港元（相当于260万新加坡元）[23] - 建议末期股息预计于2026年1月21日或之前派付给2025年12月30日名列公司股东名册的股东[23][32] - 为符合享有建议末期股息资格，公司将于2025年12月24日至12月30日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月23日下午4时30分前送达[32] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年10月10日）公司已发行股本共8亿股股份，获批购回授权后可购回最多8000万股股份[45][53] - 2024年10月至2025年10月（最后实际可行日期），股份每月最高成交价0.081 - 0.580港元，最低成交价0.086 - 0.360港元[49] - 若购回授权获全数行使，英熙、Kwan Mei Kam先生及Tay Yen Hua女士持股权益将从75%增至约83.3%，公众持股总数将降至低于25%[53] 人员安排 - 截至最后实际可行日期，董事会有8名董事，Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士将在股东周年大会上退任并拟膺选连任[24][25][6] - 提名委员会检讨林亚烈先生等4人独立性，董事会确认其继续为独立非执行董事[25] - 提名委员会建议重新委任Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士，董事会已接纳建议[26] - Ernst & Young LLP将在股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] 其他事项 - 董事会建议采纳经第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则，须待股东周年大会通过特别决议案批准后生效[27][29][141] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所载相关决议案[37] - 董事目前无意行使发行或购回授权（若获相关授权）[21] - 董事建议以公司内部资源拨付购回股份所需资金[47] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未购买任何股份[57]