证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-137 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前，公司 2023 年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进 展，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或者 2024 年年报被出具非无保留审计意 见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司股票将在 202 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-136 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 截至本公告日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨 惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708万股，占公司总股本的 24.94%， 累计质押公司股份 10,050 万股，占其持股总数的 79.43%，占公司总股本的 19.81%。 如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意风险！ 四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示 2021年 8月 17日，富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、 浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公 告日，上述股份转让事项未按预期推进，鉴于富润控 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-135 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度扣非前后归属于上 市公司股东的净利润均为负。如公司 2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3亿元，或者 2024 年年报被 出具非无保留审计意见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司 股票将在 2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 2024年 5月 17 ...

业绩数据 - 2023年度经审计营业收入9323.17万元，扣非后7289.77万元，扣非净利润 - 51425.20万元[5][6] - 2024年半年度扣非前后归母净利润均为负，不达标或审计不佳股票将终止上市[7] 股价与股权 - 2024年10月11 - 15日股价涨幅偏离值累计达18.54%属异常波动[2][3] - 控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占24.94%，累计质押10050万股[10] 诉讼与经营 - 投资者诉公司虚假陈述案件4件，涉4人，诉讼金额20.07万元[8] - 与关联企业设浙江新瑞贝生物科技有限公司，持股40%，暂未开展业务[10] 人事变动 - 2024年9月24日选举寿伟信为董事、副董事长[11][12]

业绩数据 - 2023年度经审计营收9323.17万元，扣非后7289.77万元，扣非净利润 - 51425.20万元[1] 风险警示 - 2024年4月30日起实施退市风险警示，5月17日叠加其他风险警示[2] - 若2024年度指标不达标或审计非无保留，股票年报披露后终止上市[3] 诉讼处罚 - 2024年5月17日收到3份行政处罚决定书，4件虚假陈述诉讼，涉金额20.07万元[3] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占24.94%，累计质押10050万股[4] - 2021年股份转让未推进，控股股东质押74.55%，转让有重大不确定性[4] 其他事项 - 与关联企业设浙江新瑞贝，持股40%，暂未开展业务[5] - 2024年9月选举寿伟信为董事、副董事长[5]

浙江富润数字科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制订本规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，审计委员会委员应按照有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 审计委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会在年报编制和审议期间 履行职责给予充分支持。审计委员会在必要时可以聘请其他中介机构为其出具专 业意见。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年 10 月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章 程 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 3 第三条 公司于一九九七年五月四日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2000 万股，于一九九七年六月 四日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣 ...

薪酬制度适用人员 - 适用于全体董事、监事及《公司章程》确定的高级管理人员[2] 薪酬管理与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] - 非独立董事、监事、高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和绩效薪酬构成[6] 薪酬相关规定 - 薪酬由公司代扣代缴个人所得税[8] - 独立董事特定情形停发津贴[8] 薪酬调整与奖惩 - 调整依据包括公司盈利等情况[10] - 经审批可设专项奖励或惩罚[10] 制度实施与费用 - 制度经股东会审议通过后实施修改，由董事会解释[12] - 履职合理费用由公司承担[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件，调整第十届董事会薪酬与考核委员会委员组成。具体如下： 调整后薪酬与考核委员会由三名成员组成，包括：周鸿勇（主任委员）、张 国荣、储鑫。 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-131 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

内部审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会和内部审计部门，内审部门对审计委员会负责[5][6] - 内部审计人员应具备专业能力，机构负责人需有审计等工作背景[6] 内部审计工作汇报 - 审计委员会监督及评估内部审计工作，内审部门至少每季度报告一次，每年提交内审工作报告[8][9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 内部审计工作范围与内容 - 内部审计主要工作包括制定计划、执行审计、监督内控等，重要事项为年度计划必备内容[9][10] - 内部审计以业务环节为基础，涵盖与财务报告相关所有业务环节[10][15] - 公司董事、高管等财务收支和经济活动接受内部审计监督检查[3] 内部审计资料保存与权限 - 内部审计工作底稿等资料保存时间为10年[11] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、参加会议、检查实物等[11] 内部审计工作程序与申诉 - 内部审计日常工作程序包括确定重点、制定计划、发出通知、实施审计等[14] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[14] 内部控制审查与评价 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告相关的内部控制制度[15] - 内部审计部门需督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间[15] 重大事项审计 - 内部审计部门应在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[17][18][19] 报告出具与说明 - 审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司应要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[21] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会需做专项说明[21]