公司治理 - 2025年召开6次股东会、14次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2025年完成第十届董事会换届选举与高管聘任[5] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[12] 独立董事履职 - 2025年参加6次审计等多种委员会会议[4] - 出席2024年度和2025年半年度业绩说明会[9] - 认为公司2025年度关联交易等符合股东利益[11] 人员聘任 - 第十届董事会聘任谢小磊为财务负责人[13] - 聘任杨澄宇为总经理等多名高级管理人员[13] 未来展望 - 2026年加强与董事、管理层沟通合作[15]

公司治理 - 2025年召开6次股东会、14次董事会[3] - 独立董事出席1次股东会、7次董事会并对议案均投赞成票[3] - 独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议[4] 人事变动 - 公司完成换届选举，第十届董事会聘任杨澄字为总经理[13] - 聘任谢小磊为财务负责人、董事会秘书[12][13] - 聘任叶郁郁为常务副总经理，谢小磊等4人为副总经理[13] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构[11] - 独立董事认为财务会计报告等真实、完整、准确[10] 未来展望 - 2026年加强与董事、管理层沟通合作，维护公司和中小股东合法权益[15]

人员离任披露与补选 - 公司2个交易日内披露董事、高管离任公告[6] - 公司60日内完成辞任董事补选[11] 任职限制 - 特定犯罪情形执行期满未逾规定年限不得担任[6] - 破产清算、违法企业相关责任人员未逾3年不得担任[6] 职务解除 - 公司30日内解除特定情形董事、高管职务[8] - 董事会30日内提议解除特定独立董事职务[8] 离职后义务 - 2个工作日内移交文件，12个月内忠实义务有效[13][14] - 持股变动、股份承诺及配合核查处理事宜[15] 违规处理 - 公司追究离职人员违规责任，追偿含直接损失[17] - 离职人员15日内向审计委申请复核异议决定[17] 制度执行 - 制度依法律和章程执行，前者为准[19] - 董事会负责制定、解释、修订，审议通过生效[20]

薪酬标准 - 独立董事履职津贴8万元/年（税前），按月均发[7] - 高管基本薪酬基数为基准年薪50%[9] - 高管绩效薪酬基数为基准年薪50%[10] 薪酬计算与发放 - 利润考核基数为上年净利润上浮5%（可比口径）[11] - 绩效薪酬=绩效薪酬基数+考核年度净利润增长率*基准年薪[11] - 绩效薪酬预发不超基数60%[11] - 考核后薪酬20%作为任期激励暂扣，递延三年发放[12] 薪酬调整与追回 - 财务造假等重述报告追回董事、高管超额绩效和激励收入[15] - 董事、高管岗位变动按在岗天数算当年薪酬[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议、股东会通过后生效[19]

公司治理 - 2025年召开6次股东会、14次董事会，独立董事均按时出席并赞成议案[4] - 独立董事参加多场专门委员会会议[5] - 完成第十届董事会换届选举与高管聘任[5] 薪酬与审计 - 薪酬与考核委员会审核2024年度高管薪酬考核结果，认为发放合理[6] - 董事会审计委员会开展多项审计相关工作[6] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[12] 人员聘任 - 第十届董事会聘任谢小磊为财务负责人[14] - 第十届董事会聘任杨澄宇为总经理等多名高管[15] 未来展望 - 2026年加强与董事、管理层沟通，维护公司和中小股东权益[16]

业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[4] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元；挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[5] 人员情况 - 截至2025年末，从业人员近6000人，合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[4] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 81名执业人员受处理处罚，含行政处罚6批次等[5] 审计安排 - 2026年拟聘致同所，财务审计费70万元，内控审计费15万元[9]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事车磊、朱欣、程仲鸣独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 时间信息 - 评估年度为2017年[2]

公司变更 - 拟将住所由浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101 - 1室变更为浙江省温州市鹿城区黎明西路169号11层1101室[1] 股东提名 - 非独立董事候选人提名由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东变为1%以上的股东[4] - 独立董事候选人由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名不变[4] 后续安排 - 董事会提请股东会授权经营管理层办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜[5] - 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议[5]

业绩说明会信息 - 2026年3月25日15:00 - 16:00举行2025年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2026年3月18日至24日16:00前可预征集提问[2][5] 参与方式 - 投资者可通过上证路演中心参与及查看情况[5][7] - 联系人戴先生，电话0577 - 88812155，邮箱600113@dongri.com[6] 其他 - 公司2026年3月7日发布2025年度报告[2]

薪酬情况 - 2025年度杨澄宇税前薪酬94.79万元，3年后发放18.96万元[2] - 2025年度赵阿宝税前薪酬70.31万元，3年后发放14.06万元[2] - 2025年度车磊和朱欣税前薪酬均为8.00万元[3] - 2025年度程仲鸣税前薪酬3.42万元[3] - 2025年度叶郁郁税前薪酬81.09万元，3年后发放16.22万元[3] - 2025年度谢小磊税前薪酬71.85万元，3年后发放14.37万元[3] - 2026年度薪酬职级系数为1的薪酬调整为732804元[4] 利润指标 - 2026年度考核利润基数按2025年上浮5%，为15126.68万元[4]