激励计划 - 2023年8月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年7月和2025年3月调整限制性股票回购价格[9][10] - 本次因1名激励对象不符条件回购注销19万股[13][14] 利润分配 - 2024年度以421366660股为基数，每股派0.12元红利[14] 回购注销 - 预计2025年6月10日完成19万股限制性股票注销[15] - 公司已获必要批准授权，尚需办工商变更及披露信息[16]

业绩数据 - 2024年温州娄桥产业园农产品交易138万吨，交易额约120亿，占市区供应超90%[2] - 农副产品批发业务年利润超1.1亿[2] 市场份额 - 生鲜食材配送业务温州市场占有率5%[2] - 豆制品业务温州市主城区占有率80%[2] 其他要点 - 股权激励2023年开展，一期预计2025年9月解锁[3] - 山西、黑龙江农批业务处培育阶段，利润贡献小[3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年5月15日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月30日在浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月30日9:15-15:00 [3] 出席会议人员资格 - 出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份202,807,800股，占公司总股本的48.1310% [5] - 参加网络投票的股东共165名，代表股份11,095,904股，占公司总股本的2.6333% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，当场公布结果 [5] - 第一项议案同意213,119,639股（99.6334%），反对770,800股，弃权13,265股 [6] - 第二项议案同意213,200,239股（99.6711%），反对690,200股，弃权13,265股 [6] - 第三项议案同意213,192,504股（99.6675%），反对703,100股，弃权8,100股 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月30日在温州召开[3] - 出席股东和代理人166人，持股213,903,704股，占比50.7642%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意比例99.6334%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意比例99.6711%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意比例99.6675%[8] 参会人员 - 9位在任董事全部出席，3位独立董事通讯出席[7] - 董事会秘书及高管出席会议[7] 律师意见 - 浙江天册律师事务所见证，认为表决结果合法有效[9] 公告时间 - 公告发布于2025年5月31日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知于5月15日公告[5] - 现场会议5月30日14点30分在温州召开，网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月21日[7] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人1人，持股202,807,800股，约占总股本48.1310%[8] - 网络投票股东165名，代表股份11,095,904股，约占总股本2.6333%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等3项议案同意股数占比超99.6%[10] 结果说明 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[12]

会议信息 - 浙江东日2025年第二次临时股东会于5月30日下午14:30召开，地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[7] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，相关制度废止[14] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[15] 股份相关 - 公司已发行股份数为421,176,660股，均为普通股，面额股每股面值一元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证应向公司提出书面请求说明目的，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[20] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日内[20] 担保与资产交易 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[90] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意[41] - 公司股东会对利润分配预案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）派发[41] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事、审计与风险管理委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈意见，同意则在5日内发出通知[25] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风险管理委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月30日14点30分在温州合众大厦1号会议室召开[3] - 网络投票5月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含取消监事会等[7] - 取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日[14] - 符合条件股东5月29日登记，可信函或传真[16]

会议情况 - 浙江东日第九届董事会第四十次会议于2025年5月14日召开[1] - 会议审议多项议案，均需提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][4][5][6] - 2025年第二次临时股东会将于5月30日召开[6] 议案表决 - 各项议案表决结果均为赞成票9票，反对、弃权票0票[4][5][6][7]

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的 执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人，并设董事长一人， 副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） （需经 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过 生效） 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 / 70 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为 ...