文章核心观点 浙江东日股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 会议基本情况 - 召开日期为2025年4月17日 [1][2] - 召集人为董事会 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年4月17日14点30分，地点在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室 [1][2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [1] - 涉及公开征集股东投票权的议案为议案一、议案二 [2] 会议审议事项 - 审议关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案和董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 [2] - 应回避表决的关联股东为温州东方集团有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人出席 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员 [3] - 公司聘请的律师 [3] - 其他人员 [3] 会议登记方法 - 符合条件的股东、个人股东代理人、法人股股东代表需持相应证件于2025年4月16日（上午）办理登记 [4] 其他事项 - 公司地址为温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室 [4] - 联系人是戴先生 [4] - 邮编为325000，电话为0577 - 88812155，传真为0577 - 88842287 [7] 附件 - 授权委托书，委托他人出席股东大会并代为行使表决权，需明确委托人持股情况、股东账户号等信息，委托人应在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][8][9] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [6]

文章核心观点 浙江东日独立董事车磊受委托就 2025 年第一次临时股东大会审议的延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期议案向全体股东征集投票权，认为该事项符合公司发展目标且不损害股东利益 [1][4] 征集人情况 - 征集人为独立董事车磊，1970 年出生，是注册会计师、高级会计师，现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任浙江东日、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事 [2] - 截至公告披露日，车磊未持有公司股票，与相关方无关联关系和利害关系，符合征集条件 [2] 征集事项 - 现场会议 2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分召开，网络投票于同日进行，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00 [2] - 征集议案为《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，已获第九届董事会第三十八次会议审议通过 [3] - 车磊对上述议案表决意见为同意，认为延长有效期有利于发行工作推进，符合公司战略，能提升业绩且不损害股东利益 [4] 征集方案 - 征集对象为截至 2025 年 4 月 10 日下午交易结束后登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东 [4] - 征集时间为 2025 年 4 月 10 日至 4 月 15 日（上午 8:00 - 11:30，下午 13:30 - 17:00） [1][4] - 征集程序要求股东填写授权委托书，法人股东、个人股东及授权他人签署的情况需提交不同文件，文件送达指定地址，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日 [4][5] - 经律师审核，提交文件完整有效，授权委托才被确认为有效；重复授权内容不同时，以最后签署或收到的为准；股东授权后可亲自或委托代理人出席会议；出现特定情形，征集人按相应办法处理授权委托 [5] 授权委托书 - 股东需确认已阅读相关公告和文件，授权车磊出席 2025 年第一次临时股东大会并按指示投票，对议案表决意见设同意、反对、弃权选项，多选或漏选视为弃权 [8] - 授权有效期限自签署日至 2025 年第一次临时股东大会结束 [8]

会议决策 - 2023年3月12日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议[3] - 2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[3] - 2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十八次会议[4] - 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，同意延长发行决议及授权有效期至2025年4月17日[4] - 2025年4月1日召开第九届董事会第三十八次会议，同意延长有效期至2026年4月17日，议案待审[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在浙江温州合众大厦1号会议室召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议延长2023年度向特定对象发行A股股票决议及授权董事会办理事宜有效期议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] - 关联股东温州东方集团对议案1、2回避表决[11] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册A股股东有权出席[14] - 符合条件股东4月16日9:00 - 15:00到董事会办公室登记，异地可用信函或传真[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月17日14点30分召开，网络投票4月17日进行[6] - 现场会议地点在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[6] 征集投票权信息 - 独立董事车磊征集投票权，起止时间4月10 - 15日[3][4] - 征集对象为4月10日下午交易结束后在册并办登记手续股东[9] - 车磊对表决事项表决意见为同意[4] 会议审议事项 - 审议延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等[14] 授权委托要求 - 委托投票需按要求准备并送达授权委托书及文件[9] - 有效授权需满足送达、时间等条件，重复授权以最后为准[11] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[14]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十七次会议于2025年4月1日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[1] - 提请2025年第一次临时股东大会审议该议案[1] 有效期延长 - 发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年4月17日[1] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议决策 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年4月17日[2] - 审议通过延长授权董事会办理发行股票具体事宜有效期至2026年4月17日[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，定于4月17日召开[6] 发行进展 - 向特定对象发行A股股票于2025年2月6日获证监会同意注册批复[1] 表决情况 - 前两议案赞成5票，无反对和弃权，需提交股东大会审议[3][6] - 召开股东大会议案赞成9票，无反对和弃权[7] 人员回避 - 关联董事陈加泽等4人在相关议案表决时回避[3]

文章核心观点 浙江东日2024年年度股东大会于2025年3月28日召开，部分议案通过，部分未通过，律师认为会议召集、召开及表决等程序符合规定，表决结果合法有效 [2][7] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长陈加泽主持，采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合相关规定 [2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书及公司总经理、副总经理等高管出席会议，部分董事以通讯方式出席 [3] 议案审议情况 非累积投票议案 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告全文及摘要、续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案、调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案、变更注册资本并修订公司《章程》的议案均通过 [4][5] - 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案未通过，同意12,790,208股，占出席会议有表决权总数的13.9297%；反对78,927,838股，占85.9601%；弃权101,100股，占0.1102% [5][6] - 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案未通过，同意12,999,212股，占出席会议有表决权总数的14.1574%；反对77,875,600股，占84.8141%；弃权944,334股，占1.0285% [6][7] 其他情况 - 议案8涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 议案9和议案10涉及关联交易，控股股东温州东方集团有限公司持有公司股份总数为202,807,800股，依法回避表决 [6][7] 律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为孔舒韫、武岳 [7] - 律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 [7]

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,626,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场与网络相结合 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年3月8日公告[4] - 现场会议于2025年3月28日14点30分在温州鹿城区合众大厦召开[6] - 网络投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持股202,807,800股，占总股本48.1310%[9] - 参加网络投票股东526名，代表股份91,819,146股，占总股本21.7907%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案表决通过[12][13] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期的议案》2项表决不通过[14][15]