租赁交易核心信息 - 控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司承租温州菜篮子集团位于温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村的屠宰车间及待宰栏等厂房 总面积7102.14平方米 [1] - 租赁期限自2025年9月16日至2033年7月23日 总租金约1199.14万元 [1] - 租赁资产用于屠宰业务开展 [1] 交易主体结构 - 承租方为上市公司浙江东日控股子公司东日屠宰 [1] - 出租方为温州菜篮子集团有限公司 [1]

公司业务拓展 - 控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司拟租赁位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村的厂房用于屠宰业务 标的资产总面积约为7102.14平方米 [1] - 全资子公司温州东日食品有限公司为本次交易提供连带责任履约保证 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：商品占比46.44% 批发交易市场收入占比25.86% 租赁占比22.68% 其他占比3.2% 其他业务占比1.56% [1] 公司市值 - 截至发稿时 浙江东日市值为238亿元 [1]

业绩数据 - 2024年度营业收入5981.81万元，净利润7945.71万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入4705.32万元，净利润863.78万元[10] - 截至2024年12月31日资产总额200383.90万元，净资产总额174009.89万元[10] - 截至2025年6月30日资产总额200221.59万元，净资产总额174873.67万元[10] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人累计关联交易金额为329.88万元，与不同关联人交易类别相关金额为728.39万元[2][6] - 关联交易累计金额未达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%以上，无需股东会审议[6] 租赁事项 - 东日屠宰拟承租厂房面积约7102.14平方米，租赁期自2025年9月16日至2033年7月23日，租金总额约1199.14万元[1][4][10][11][14] - 首年租金按评估值确定为150.16万元，前二年不变，第三年起每三年按上年基数环比递增3%[4][11][14] 公司决策 - 第十届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案，关联董事董伯俞回避表决[5][16][17] - 本次关联交易议案经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过[16] 未来展望 - 本次交易旨在满足本地牛肉市场消费增长需求，提升牛羊屠宰产能，推动多畜种集成、一体化经营业务[15] - 未来多畜种屠宰业务、肉制品深加工产业布局将对公司财务和经营成果产生积极影响[15]

董事会会议 - 2025年9月15日召开董事会会议，7位董事全部到会[1] 关联交易 - 控股子公司东日屠宰拟承租约7102.14平方米资产[1] - 首年租金150.16万元，前二年不变，第三年起每三年环比递增3%[3] - 租赁期2025年9月16日至2033年7月23日，租金总额约1199.14万元[3] - 关联交易未达3000万元且占净资产绝对值未达5%，无需股东会审议[3] - 关联交易议案表决6票赞成，0票反对和弃权[4]

公司治理 - 公司第十届第五次董事会会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议控股子公司与温州菜篮子集团有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案[1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中商品销售占比46.44%[1] - 批发交易市场收入占比25.86%[1] - 租赁业务收入占比22.68%[1] - 其他业务收入占比3.2%[1] - 其他业务占比1.56%[1] 市值信息 - 公司当前市值为238亿元[1]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第五次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月21日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月5日召开 实际时间地点与公告一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共1人 代表股份202,807,800股 占总股本48.1527% [5] - 参加网络投票股东共340名 代表股份2,442,674股 占总股本0.5800% [5] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 按公司章程程序监票并当场公布结果 [5] - 议案表决结果为同意204,894,198股 占出席有效表决权股份总数99.9999% 反对200股 弃权0股 [6] - 表决程序符合公司法 股东会规则和公司章程规定 表决结果合法有效 [6] 法律结论 - 股东会召集召开程序 召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [6] - 法律意见书由浙江天册律师事务所出具 签署日为2025年9月5日 正本一式三份 [7]

股东大会召开情况 - 2025年9月5日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东大会 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的48.7326% [1] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 以记名方式投票表决 [1] 议案审议结果 - 关于修订公司章程的议案获得通过 同意票比例达99.8264% [1] - 反对票为334,976股 占比0.1632% 弃权票21,300股 占比0.0104% [1] - 本次股东大会无否决议案 [1] 会议合规性确认 - 会议由董事会召集 董事长董伯俞主持 [1] - 律师确认会议召集程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1]

公司治理调整 - 浙江东日于9月5日晚间通过2025年第五次临时股东会审议修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案 [2]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会通知8月21日公告[5] - 现场会议9月5日14点30分在温州合众大厦召开[5] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人1人，持股202,807,800股，占总股本48.1527%[8] - 网络投票股东340名，代表股份2,442,674股，占总股本0.5800%[8] 议案表决 - 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》同意股数204,894,198股，占有效表决权股份总数99.8264%，表决通过[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年09月05日在浙江温州召开[3] - 出席会议股东和代理人341人，持股205,250,474股，占比48.7326%[3] 议案情况 - 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》修订议案获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.8264%、0.1632%、0.0104%[5] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席会议[5]