浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-025 浙江东日股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙 江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《浙江东日股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 5 / 38 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-024 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-025）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十九次会议,于 2025 年 5 月 9 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，同 ...

浙江东日股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 172,684,891.48 | 165,010,683.97 | | 4.65 | | 归属于上市公司股东的净利 | 25,230,131.86 | 19,642,472.80 | | 28.45 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 23,802,188.57 | 19,143,885.13 | | 24.33 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 10,313,632.49 | -90,871,973.62 ...

浙江东日（600113）公告，2025年第一季度营收为1.73亿元，同比增长4.65%；净利润为2523.01万元， 同比增长28.45%。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-022 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,272,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.12元[2] - 以总股本421,366,660股计，派发现金红利50,563,999.20元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/4/11，除权（息）和发放日2025/4/14[2][7] - 方案于2025年3月28日股东大会通过[3] 税收情况 - 不同股东税负不同，如个人持股超1年暂免，QFII按10%扣税等[9][10][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月17日14:30召开[7] - 会议地点在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[7] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票于2月6日获证监会同意注册批复[13] - 提请将相关股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年4月17日[15][17] 会议安排 - 4月1日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十七次会议[14] - 现场记名投票，网络投票分交易系统和互联网平台，有对应时间[9] - 大会发言不超1小时，每位股东发言不超5分钟[10] - 设两名监票人，由公司监事和股东代表担任[11] - 未按规定填写表决票视为无效票作弃权处理[11]

文章核心观点 公司第九届监事会第二十七次会议审议通过延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案，并提请 2025 年第一次临时股东大会审议 [1] 会议基本情况 - 会议时间为 2025 年，应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席胡芃芃主持，符合相关规定 [1] 审议议案情况 - 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会审议 [1] - 因公司向特定对象发行 A 股股票已取得批复进入发行阶段，为保证工作延续性和有效性，确保发行顺利推进，提请将决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 4 月 17 日 [1] 公告信息 - 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》 [2]