浙江东日股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市 公司实施股权激励工作指引》等法律法规及规范性文件和《浙江东日股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单及相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象与公司 2023 年第五次临时股 东大会批准的《激励计划》规定的激励对象条件相符。 2、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上,我们一致同意公司本次激励计划以 2023年9月12日为首次授予日, 以 3.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名首次授予激励对象授予 1,030 万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，我们作为浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、关于向激励对象首次授予 2023年限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023年 9 月 12 日,该授予日符合《管理办 法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形, ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-067 浙江东日股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司股东大会选举出新任监事之前，李少军先生仍将依照法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行 相关程序选举出新任监事。 公司监事会对李少军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告！ 浙江东日股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月十二日 1 / 1 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 12 日收到公司监事会主席李少军先生的书面辞职报告，李少军 先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职务。 ...

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于 2023 年 9 月 7 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 9 月 12 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的 议案》； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-063 根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-065 浙江东日股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就，根据 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 12 日 召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》，董事会同意授予 95 名首次授予激励对象 1,030 万股限 制性股票，同意确定首次授予日为 2023 年 9 月 12 日。现将有关事项公告如下： 2、2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日，在公司内部公告栏对本激励计 划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 8 月 25 日，公 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1379号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公司章程》的相关规定， ...

浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划公告 日股本总额的比例 杨澄宇 副董事长、总经理、党 委书记 36.20 3.22% 0.09% 叶郁郁 董事、常务副总经理 32.60 2.90% 0.08% 谢小磊 副总经理、财务总监、 董事会秘书 29.40 2.61% 0.07% 赵阿宝 副总经理 28.70 2.55% 0.07% 温兴群 副总经理 22.10 1.96% 0.05% 黄福亨 副总经理 23.30 2.07% 0.06% ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-064 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 〔2008〕171号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及本次激励计划的相关规定，激励对象主体资格合法、有 效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本次首次授予的激励对象均未发生本次激励计划规定 的不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限 制性股票的条件已经成就。 监事会同意确定以 2023 年 9 月 12 日为首次授予日，向符合授予 条件的 95 名激励对象首次授予 1,030 万股限制性股票。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于向激励对象首次授予 2023 年限制 性股票的公告》（公告编号：2023-065）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1299 号 致：浙江东日股份 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-061 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,544,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2014 | 审议结果：通过 2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 31 日 (二 ...