业绩数据 - 2024年度营业收入5981.81万元，净利润7945.71万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入4705.32万元，净利润863.78万元[10] - 截至2024年12月31日资产总额200383.90万元，净资产总额174009.89万元[10] - 截至2025年6月30日资产总额200221.59万元，净资产总额174873.67万元[10] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人累计关联交易金额为329.88万元，与不同关联人交易类别相关金额为728.39万元[2][6] - 关联交易累计金额未达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%以上，无需股东会审议[6] 租赁事项 - 东日屠宰拟承租厂房面积约7102.14平方米，租赁期自2025年9月16日至2033年7月23日，租金总额约1199.14万元[1][4][10][11][14] - 首年租金按评估值确定为150.16万元，前二年不变，第三年起每三年按上年基数环比递增3%[4][11][14] 公司决策 - 第十届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案，关联董事董伯俞回避表决[5][16][17] - 本次关联交易议案经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过[16] 未来展望 - 本次交易旨在满足本地牛肉市场消费增长需求，提升牛羊屠宰产能，推动多畜种集成、一体化经营业务[15] - 未来多畜种屠宰业务、肉制品深加工产业布局将对公司财务和经营成果产生积极影响[15]

董事会会议 - 2025年9月15日召开董事会会议，7位董事全部到会[1] 关联交易 - 控股子公司东日屠宰拟承租约7102.14平方米资产[1] - 首年租金150.16万元，前二年不变，第三年起每三年环比递增3%[3] - 租赁期2025年9月16日至2033年7月23日，租金总额约1199.14万元[3] - 关联交易未达3000万元且占净资产绝对值未达5%，无需股东会审议[3] - 关联交易议案表决6票赞成，0票反对和弃权[4]

公司治理 - 公司第十届第五次董事会会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议控股子公司与温州菜篮子集团有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案[1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中商品销售占比46.44%[1] - 批发交易市场收入占比25.86%[1] - 租赁业务收入占比22.68%[1] - 其他业务收入占比3.2%[1] - 其他业务占比1.56%[1] 市值信息 - 公司当前市值为238亿元[1]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第五次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月21日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月5日召开 实际时间地点与公告一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共1人 代表股份202,807,800股 占总股本48.1527% [5] - 参加网络投票股东共340名 代表股份2,442,674股 占总股本0.5800% [5] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 按公司章程程序监票并当场公布结果 [5] - 议案表决结果为同意204,894,198股 占出席有效表决权股份总数99.9999% 反对200股 弃权0股 [6] - 表决程序符合公司法 股东会规则和公司章程规定 表决结果合法有效 [6] 法律结论 - 股东会召集召开程序 召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [6] - 法律意见书由浙江天册律师事务所出具 签署日为2025年9月5日 正本一式三份 [7]

股东大会召开情况 - 2025年9月5日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东大会 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的48.7326% [1] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 以记名方式投票表决 [1] 议案审议结果 - 关于修订公司章程的议案获得通过 同意票比例达99.8264% [1] - 反对票为334,976股 占比0.1632% 弃权票21,300股 占比0.0104% [1] - 本次股东大会无否决议案 [1] 会议合规性确认 - 会议由董事会召集 董事长董伯俞主持 [1] - 律师确认会议召集程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1]

公司治理调整 - 浙江东日于9月5日晚间通过2025年第五次临时股东会审议修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案 [2]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会通知8月21日公告[5] - 现场会议9月5日14点30分在温州合众大厦召开[5] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人1人，持股202,807,800股，占总股本48.1527%[8] - 网络投票股东340名，代表股份2,442,674股，占总股本0.5800%[8] 议案表决 - 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》同意股数204,894,198股，占有效表决权股份总数99.8264%，表决通过[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年09月05日在浙江温州召开[3] - 出席会议股东和代理人341人，持股205,250,474股，占比48.7326%[3] 议案情况 - 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》修订议案获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.8264%、0.1632%、0.0104%[5] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席会议[5]

会议基本信息 - 浙江东日股份有限公司将于2025年9月5日下午14:30在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东会 [1] - 会议由董伯俞董事长主持 [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合的方式 现场表决采取记名投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 经验证后领取会议资料方可出席 [2] - 会议开始后进场的在册股东或授权代表可列席会议但不享有表决权 [2] - 除股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及邀请代表外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言安排不超过1小时 股东需在会前向登记处填写《股东会发言登记表》明确发言主题 [3] - 每位股东发言不超过5分钟 须先进行自我介绍 发言应围绕审议议案 [3] - 临时要求发言或质询须举手申请并经主持人许可 [3] - 议案表决开始后不再安排发言 [3] 表决规则 - 各项议案由股东或代表以记名方式分别表决 [4] - 法人股股东有多名代表时应推举一名首席代表填写表决票 [4] - 表决按持股数计票 每股一票表决权 [4] - 会议期间离场或不投票者作弃权处理 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意"、"反对"或"弃权" 填写模糊不清视为无效票作弃权处理 [4][5] 薪酬管理办法修订 - 公司修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》以完善治理结构 [7][8] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定 [7][8] - 办法适用范围为董事(不含独立董事)及高级管理人员 包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 [8] 薪酬体系原则 - 坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的可持续发展原则 [9] - 坚持责权利相统一 薪酬与公司长期利益相结合 风险共担、利益共享原则 [9] - 坚持公开、公正、透明 奖罚并举原则 [9] - 坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合 以责任、业绩、贡献为依据原则 [9] 管理机构与审批 - 董事会薪酬与考核委员会是董事及高管考核和薪酬方案的管理机构 [10] - 薪酬委员会负责提出薪酬方案或修改意见 审查高管年度目标责任 听取履职报告并进行绩效考评 提出奖励薪酬方案等 [10] - 绩效薪酬考核方案及结果由薪酬委审定 董事长确认 董事会和股东会批准后执行 [11] 董事薪酬安排 - 在公司担任具体管理职务的董事根据职务领取薪酬 未担任具体职务的董事不领取薪酬 [12] 高管薪酬结构 - 高级管理人员薪酬包括年薪与奖励薪酬 年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成 [12] - 基本薪酬按月发放 绩效薪酬年度考核后发放 [12] - 公司设立奖励薪酬 对重大贡献或新业务拓展业绩突出的团队或个人给予奖励 [12] 薪酬基数确定 - 2025年度基本薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的60%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 2025年度绩效薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的40%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 年薪基数为基本薪酬基数与绩效薪酬基数之和 [12] 绩效考核机制 - 考核以经审计后归属上市公司股东净利润(可比口径)实现情况、递延考核因素及日常工作评定为依据 [12] - 利润考核基数从2026年起每年定比增长5% [13] - 净利润增长率计算公式为(考核期净利润/利润考核基数-1)*100% [13] - 绩效薪酬=绩效薪酬基数+考核年度净利润增长率*年薪基数 无保底下限 [14] 薪酬发放安排 - 基本薪酬按月发放 年度发放总额不得超过基本薪酬基数 [14] - 绩效薪酬于年度绩效考核经股东会批准后二个月内发放 [14] 特殊情况处理 - 高管岗位变动按考核年度在岗天数计算当年薪酬 [14] - 个人所得税由公司代扣代缴 社保、公积金、企业年金按国家及地方法规执行 [14] - 经营环境或业绩发生重大变化时 薪酬委员会可对高管薪酬进行调整 [14] - 董事或高管兼任多个职务时执行较高职务薪酬标准 兼任下属公司职务的另给高管津贴 [14] 绩效薪酬扣发情形 - 严重违反公司规章制度或监管规定受内部严重警告处分 [15] - 严重损害公司利益或造成重大经济损失 [15] - 因重大违法违规行为被证券监管部门处罚 [15] - 违反法律法规或失职渎职导致重大决策失误、安全责任事故造成严重影响或资产流失 [15] - 被有关部门依法依纪处理 [15] - 因违法违规被免职或擅自离职 [15] 办法生效与执行 - 本办法经董事会审议、股东会通过后生效 [16] - 如与监管机构最新法律法规冲突 以最新规定为准 [16]

浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程 时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：董伯俞董事长 | 一、会议介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东会会议须知 | 董事会秘书 | | 二、会议议案 | | | | 1.00 | 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案 | 董事会秘书 | | 三、审议、表决 | | | | 1 | 股东现场发言和提问 | - | | 2 | 推选计票人、监票人 | 主持人 | | 3 | 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 | - | | 果 | | | | 4 宣读表决结果 | | 监票人 | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事会秘书 | | 6 | 宣读股东会 ...