发行批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 联系信息 - 发行人联系部门为董事会办公室，电话0577 - 88812155，邮箱600113@dongri.com[2][3] 保荐信息 - 保荐人为光大证券股份有限公司，代表人是郭护湘、张进[3] - 保荐人联系部门为权益资本市场部，电话021 - 52523069，邮箱gdecm@ebscn.com[3]

会议情况 - 浙江东日第九届董事会第三十六次会议于2025年1月13日召开，9位董事均到会[1] 业务变更 - 公司拟将生猪屠宰项目实施主体由东日食品变更为温州东日家畜屠宰有限公司[2] - 公司将与菜篮子集团重新签署相关合同，仅签约主体变更[2] 审议结果 - 该事项经独立董事会议审议通过，关联董事回避表决，5票赞成[2][3]

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-064 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,860,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6181 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 审议结果：通过 2、 议案名称：关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新 增财务资助额度暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知于12月12日公告[5] - 现场会议12月27日14点30分在浙江温州召开[5] - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人1人，持股202,807,800股，占比48.1310%[8] - 网络投票股东93名，代表股份2,052,699股，占比0.4871%[8] 议案表决结果 - 两财务资助展期及新增额度议案同意率超99%[10][12] - 选举孙华云为监事得票数占比99.0371%[12]

财务资助 - 2024年2月21日按40.98%持股比例为东稷实业提供不超4098万元资助，实际1674.08万元[15] - 拟为东稷实业资助额度展期至2025年12月31日，按持股比例不超4098万元[16][17][27] - 2024年对福鼎宏筑财务资助计划实际发生额5095万元[35] - 拟为福鼎宏筑资助额度展期并新增2000万元，总计7100万元[36] - 本次对东稷实业和福鼎宏筑资助后，上市公司资助总余额11198万元，占比4.80%[32][53] 参股公司数据 - 东稷实业2023年资产73314.62万元，净资产14930.46万元，营收2970.09万元，净利润 - 2567.17万元[24] - 东稷实业2024年1 - 9月资产68744.67万元，净资产13916.63万元，营收2942.06万元，净利润 - 1151.32万元[24] - 福鼎宏筑2023年资产45978.74万元，净资产9370.03万元，营收4798.39万元，净利润 - 464.25万元[44][45] - 福鼎宏筑2024年1 - 9月资产40399.96万元，净资产8997.36万元，营收37.05万元，净利润 - 372.67万元[44][45] 公司股权 - 公司持有东稷实业40.98%股权，实缴出资8196万元[23] - 公司持有福鼎宏筑20%股权，温州宏筑持有80%股权[42] 人事提名 - 拟提名孙华云为第九届监事会监事候选人[57]

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-062 浙江东日股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事辞职的情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事陈乐鸣女士的书面辞职报告，陈乐鸣女士因退休原因申请辞 去公司第九届监事会监事职务。 陈乐鸣女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司选举出新任监事之前，陈乐鸣女士仍将依照法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行相关程 序选举出新任监事。 公司监事会对陈乐鸣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 为保证监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九 届监事会第二十五次会议审议通过了《关于补选孙华云女士为公司第 九届监事会监事候选人的议案》，公司拟提名孙华云女士（简历见附 件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。该议 案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 特此公告 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-059 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十五次会议,于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以现场方式召开，本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人， 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助展期暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时 股东大会审议； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不 ...

会议信息 - 浙江东日第九届董事会第三十五次会议于2024年12月11日召开，9位董事全部到会[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会专业委员会成员议案，审计与风险管理、提名委员会成员确定[1][2] - 审议通过对参股子公司哈尔滨东稷实业财务资助展期暨关联交易议案[3] - 审议通过对参股子公司福鼎宏筑置业财务资助展期并新增额度暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 调整董事会专业委员会成员议案9票赞成[3] - 对哈尔滨东稷实业相关议案9票赞成[3] - 对福鼎宏筑置业相关议案8票赞成，关联董事回避表决[4] - 召开股东大会议案9票赞成[4]

财务资助 - 财务资助展期额度不超4098万元，期限至2025年12月31日[2] - 公司按40.98%持股比例为东稷实业提供资助[4] - 截至公告披露日，资助实际发生额1674.08万元[4] - 过去12个月向关联方累计资助额及余额情况[13] - 本次资助后总余额11198万元，占净资产比例4.80%[19] 业绩数据 - 2023年末资产总额73314.62万元，2024年9月末68744.67万元[12] - 2023年末净资产总额14930.46万元，2024年9月末13916.63万元[12] - 2023年营收2970.09万元，2024年1 - 9月2942.06万元[12] - 2023年净利润 - 2567.17万元，2024年1 - 9月 - 1151.32万元[12] 其他要点 - 东稷实业注册资本20000万已实缴到位[9] - 资助用于子公司补充流动资金[16] - 独立董事和董事会认可资助展期[17][18] - 不存在逾期未收回金额[19]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年12月27日14点30分召开[3] - 现场会议在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[3] - 网络投票2024年12月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议对参股子公司提供财务资助展期等及选举监事议案[7] - 议案2024年12月12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[8] 股权与投票 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 股东登记时间为2024年12月26日9:00 - 15:00[15] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 持有100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26][27]