股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—009 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会第 24、25 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐英敏董事、刘立斌董事、韦俊独立董事通过通讯 方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列 席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度财务决 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—011 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度广东生益科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,163,995,300.44 元；2023 年度母公司实现净利润 1,308,855,536.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东生益科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

广东生益科技股份有限公司对 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； （5）2023年度末合伙人数量为66位，注册会计师人数为337人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为173人； （6）2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元； 经公司第十届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意 公司聘任华兴会计师事务所作为公司2 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 法律意见书 康达法意字【2024】第 1030 号 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1030 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司"2019 年股票期权激励计划"（以下简称"本 次激励计划""本激励计划"或"本次股票期权激励计划"）的法 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—010 广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》 监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有监事对本次监事会第 10 项议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公司以邮件 方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际 参加会议的监事 3 名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄 ...

关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东生益科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-22271828 广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) l 您可使用手机"扣一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24N1QX6L6J 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043号 广东生益科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—015 广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 2,327,439,904 股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告 编号：2023—014））由于实施 2019 年度股票期权激励计划的行权，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 27,189,976 股，因此，公司股份总数变更为 2,354,629,880 股。 同时，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，结 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—014 广东生益科技股份有限公司 关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予 第三个行权期已到期未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2019 年度股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于公司《激励计划》预留 授予第三个行权期（行权有效期 2023 年 5 月 4 日起至 2024 年 2 月 19 日止）已到期，需对 预留授予第三个行权期已到期未行权的 168 名激励对象所持共计 972,020 份股票期权予以 注销。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢馨） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立 董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人为博士、教授。暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师，暨南大学 管理会计研究中心副主任。第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今， 长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项 目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外 经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学 报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队"会计学教学团队"的骨干 成员。管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特 约审计员，现任广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。 在任职期间，本人及直系亲 ...