市场扩张和并购 - 公司以约1.6亿元资产与远景能源合资，占股49%[2] 业绩总结 - 2024年度核销固定资产报废损失，减少利润总额2.71万元[2] 其他新策略 - 聘任中审众环为2024年度审计机构，费用280万元[3] 日程安排 - 公司定于2025年2月6日召开第一次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月6日召开[2] - 现场会议2月6日15点在公司会议室举行[2] - 网络投票2月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议聘任2024年度审计机构的议案[3] - 议案公告2025年1月17日披露[3] 股权登记 - A股股权登记日2025年1月21日，B股1月24日[7] - B股最后交易日2025年1月21日[7] 会议登记 - 会议登记时间2025年2月5日，地点董监事会秘书处[7] 联系方式 - 会议联系人赵刚、姜兆利，电话0416 - 3586171，传真0416 - 3582431[9]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月31日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月31日[3] - 审议事项议案12月12日经第十一届董事会第七次会议通过[9] 授信额度 - 2025年度拟申请不超100亿元综合授信额度[9] - 单一融资机构授信总额不超20亿元[9] 人事变动 - 监事李欣华辞职[12] - 提名宋波为监事候选人[12] - 补选监事议案12月12日经第十一届监事会第六次会议通过[12]

股票情况 - 公司股票自2024年12月19日起被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制仍为5%[1][2][6] - 公司股票自2024年6月4日起因2018 - 2021年年度报告存在虚假记载被实施其他风险警示[5] 违规情况 - 公司违规对外担保余额约4.8亿元，占最近一期经审计归母净资产的7.11%[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，部分股东也因同样原因被立案[9] - 公司部分董事、高级管理人员因涉嫌违规披露重要信息罪被采取刑事强制措施[9] 业务与财务 - 2022 - 2024年8月开展贸易业务，2024年第三季度对逾期合同108.52万元贸易收入不做确认[8] - 贸易业务累计逾期账款21.71亿元，2024年第三季度对净额21.68亿元计提减值，致前三季度利润总额减少21.68亿元[9] 后续措施 - 正对对外担保事项全面核查，协商解除担保方案[7] - 后续将加强业务规范运行管理，核查内控缺陷，追究相关人员责任[7] 未完成事项 - 尚未对2018 - 2021年年度报告虚假记载进行财务数据更正[8]

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-078 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司出售集装箱资产的议案》 为加快集装箱资产回收，缓解公司资金压力，降低集装箱资产减值风险， 会议原则同意公司及下属子公司将自有的16,516个集装箱以就地、现状方式进 行出售，出售价格参考第三方评估机构评估价及近期周边港口二手箱交易价格 确定，交易总额拟不低于11,580万元人民币（含税，不含税价格10,249万元）。 此议案经第十一届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年12月12日以现场及视频相结合的方式召开，现场会议地点设在公司会议 室。会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事8人， 参会的董事8人。会议由董事长尹世辉先生主 ...

人事变动 - 公司监事李欣华因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 监事会同意提名宋波为第十一届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年12月12日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过相关议案[2] 候选人信息 - 宋波1980年出生，有相关任职经历，任期待股东大会确定[2][5]

证券代码：600190 /900952 证券简称：ST 锦港 /ST 锦港 B 公告编号：2024-080 锦州港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股 ...

员工持股计划时间节点 - 2018年1月5日相关会议审议通过第一期员工持股计划议案[6] - 2018年1月24日股东大会通过，存续期至2021年1月23日[8] 存续期延长情况 - 2020 - 2024年多次会议同意延长至2027年1月23日[8][9] 其他事项 - 存续期延长符合规定，尚需履行信息披露义务[11][12]

员工持股计划存续期 - 原存续期为2018年1月24日至2021年1月23日，后多次延长至2027年1月23日[2][3][5] 持股情况 - 累计买入公司股票8,723,288股，占总股本0.44%，成交均价3.8774元/股[3] - 锁定期满后未减持，仍持有8,723,288股，占比0.44%[3][4] 决策时间 - 2024年10月25日持有人会议通过延长存续期议案[5] - 2024年11月23日董事会审议通过延长存续期[2][5]

违规担保情况 - 2024年11月18日收到上交所关于违规担保监管工作函[1] - 新增3.9亿元违规担保，余额合计4.8亿元[1] - 违规担保余额占最近一期经审计净资产7.11%[1] 违规原因及风险 - 新增违规担保系原法定代表人擅自签署合同所致[2] - 未整改公司股票将被叠加实施其他风险警示[2]