业绩总结 - 2024年公司实现营业收入177,869.66万元，同比减少35.27%[13] - 2024年公司营业成本123,701.79万元，同比减少41.99%[13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 656,657.33万元，同比减少658,039.41万元[13] - 2024年利润总额-654,361万元，较上年减少657,857万元，降幅18,815.04%[134] - 2024年总资产1,006,378万元，较上年减少714,511万元，降幅41.52%[134] 未来展望 - 2025年计划吞吐量5,750万吨，其中杂货2,150万吨、粮食1,200万吨、油品1,000万吨、集装箱1,400万吨[135] - 2025年计划营业收入17.21亿元，较上年减少0.58亿元，降幅3.26%[135] - 2025年计划利润总额2,045万元，较上年增加656,406万元，增幅100.31%[135] - 2025年港口建设计划总投资额9,170万元，包括新建工程150万元、续建工程3,020万元等[135] 财务数据调整 - 2018 - 2024年各期营业收入、其他应付款等存在重述调整[143][145][154][156][158][159][162][164][166][168][173][176][178][181] - 董事会、监事会同意公司本次会计差错更正，中审众环无法对以前年度会计差错更正发表意见[182][183] 信用减值 - 2024年公司拟计提信用减值准备合计23.39亿元，包括应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失[193] - 贸易业务应收、预付款项扣除0.03亿元后，净额21.68亿元按单项全额计提减值准备，致利润总额减少21.68亿元[199] 工程款项 - 2021年预付大连港湾工程款173,780,719.60元，截止2024年12月31日确认进度52,017,660.54元，账面余额121,763,059.06元[200] - 2023年预付中建一局工程款4200万元，已收到退款2500万元，尚余1700万元未退回[200] 公司运营 - 2024年8月公司停止一切贸易业务[22] - 公司力争实现减少成本费用一亿元的目标[25] 会议相关 - 2024年公司董事会召开11次会议，股东大会召开3次，董事出席率达100%[16] - 2024年监事会召开10次，听取五项报告，审议通过34项议案[28] 审计相关 - 公司2024年年度报告审计报告为无法表示意见，内控有效性审计报告为否定意见[8][18] - 公司聘任中审众环为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[102]

财务数据 - 2024年营收177.87亿元，2025年1 - 3月为46.16亿元[5] - 2024年净利润 -65.81亿元，2025年1 - 3月为2390.70万元[5] - 2024年末资产总额100.64亿元，2025年3月末为99.50亿元[5] - 2024年末负债总额101.44亿元，2025年3月末为100.07亿元[5] - 2024年末资产净额 -7996.19万元，2025年3月末为 -5665.81万元[5] 担保情况 - 拟向浦发银行大连分行申请不超7000万元贷款展期，子公司锦州鑫汇担保[3] - 不含本次担保，已审议对外担保余额8000万元[8] - 存在违规对外担保余额29.80亿元[8] - 无逾期担保情形[2][8] 公司信息 - 公司注册资本20.02亿元[4]

担保情况概述 - 公司拟向浦发银行大连分行申请办理期限为半年的贷款展期业务，展期金额不超过人民币7,000万元 [3] - 全资子公司锦州鑫汇为本次贷款展期提供连带责任保证担保 [3] - 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人为锦州港股份有限公司，注册资本200,229.15万元人民币，成立于1993年2月9日 [5] - 经营范围涵盖港口经营、原油仓储、供电业务、劳务派遣服务等多项业务 [5] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金等 [6] - 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止 [7] - 被担保的最高债权额为主债权本金最高余额人民币7,000万元及银行为实现债权的其他应付款项之和 [8] 担保的必要性和合理性 - 本次担保涉及银行贷款为公司存续贷款业务的展期，由全资子公司锦州鑫汇提供，具有必要性和合理性 [9] 累计对外担保情况 - 不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为8,000万元 [10] - 公司存在违规对外担保余额为29.80亿元 [10] - 无逾期担保的情形 [10]

股东大会基本情况 - 股东大会涉及A股（证券代码600190）和B股（证券代码900952），股权登记日分别为2025年6月17日和2025年6月23日，B股最后交易日为2025年6月17日 [1] - 现场会议将于2025年6月26日15:00在公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月26日9:15-15:00（交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [3] 临时提案新增内容 - 持有5.07%股份的股东锦州港国有资产经营管理有限公司（锦港国经）于2025年6月13日提交临时提案，涉及补选董事、调整董事会专门委员会成员及补选监事 [1][2] - 提案已通过第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议审议 [2] - 新增议案包括《关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案》和《关于补选监事的议案》 [2][4] 股东大会议案清单 - 主要议案涵盖2024年度财务决算及2025年度预算、资产减值准备计提、未弥补亏损达实收资本三分之一、董事及监事薪酬方案等 [4][5] - 中国石油天然气集团有限公司需对9.01、9.02号议案回避表决 [6] - 议案公告已通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [5] 其他程序性事项 - 原股东大会通知中除新增临时提案外，其他事项保持不变 [2] - 会议资料将于股东大会召开前五日披露于上交所网站 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [8]

董事会相关 - 公司第十一届董事会提名委员会审议补选董事及调整成员议案[1] - 董事候选人宋波具备担任董事资格，提名程序合法有效[1] - 公司同意将议案提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年6月13日[3]

人事变动 - 2025年6月13日董事吴春华、监事宋波辞职生效[2] - 股东提名宋波为董事、于尧为监事，会议已审议通过[3] - 补选需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 宋波1980年出生，曾任多职，曾为公司监事[5] - 于尧1991年出生，现任国资公司综合办副主任[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日15点召开[2][5] - A股股权登记日2025年6月17日，B股2025年6月23日[2] - 网络投票2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 股东与提案 - 锦州港国有资产经营管理有限公司持股5.07%并提临时提案[3][4] - 临时提案含补选董事等议案[3] 议案情况 - 股东大会审议2024年年度报告等多项议案[6][7] - 议案2025年4月30日、6月14日披露[7] - 6 - 14号议案对中小投资者单独计票[8] - 9.00议案关联股东回避表决[8]

股东股份冻结情况 - 股东西藏海涵持有锦州港14.27%股份（285,710,725股），本次152,000,000股被轮候冻结，占其持股53.2007%，占公司总股本7.5913% [2] - 股东西藏天圣持有锦州港6.00414%股份（120,220,405股），本次91,110,000股被轮候冻结，占其持股75.7858%，占公司总股本4.5503% [2] - 西藏海涵累计被轮候冻结351,555,500股，西藏天圣累计被轮候冻结91,110,000股 [2] 冻结原因 - 西藏海涵152,000,000股轮候冻结依据为辽宁省大连市中级人民法院【2025】辽大法证执字第13-14号及【2024】辽大法证执字第32号公证书 [3] - 西藏天圣91,110,000股轮候冻结依据为辽宁省大连市中级人民法院【2024】辽大法证执字第33号公证书 [3] 股东违规及处罚 - 西藏海涵与西藏天圣因未告知一致行动关系，导致公司2016-2023年年度报告虚假记载及持股变动信息披露违法，被中国证监会辽宁监管局责令改正、警告并罚款 [5] 公司说明 - 西藏海涵与西藏天圣为第二、三大股东，其股份冻结不影响公司控制权及日常经营 [4] - 公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务 [5]

股东股份冻结 - 西藏海涵152,000,000股被轮候冻结，占其所持53.2007%，占总股本7.5913%[1] - 西藏天圣91,110,000股被轮候冻结，占其所持75.7858%，占总股本4.5503%[1] - 西藏海涵、天圣累计被司法冻结及标记股份均达100%[3] 其他事项 - 2016 - 2023年年度报告虚假记载，两股东被责令改正、警告并罚款[6] - 公司将关注进展并及时披露信息[6]

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-072 锦州港股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...