公司股票终止上市决定 - 公司于2025年6月20日收到上海证券交易所终止上市决定（[2025]141号），因连续4年财务造假（2020-2023年年度报告虚假记载）触及重大违法强制退市情形 [12] - 造假行为包括2022-2024年通过虚假贸易及跨期确认收入虚增利润，2018-2021年年度报告也存在虚假记载 [12] - 退市依据为《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.5.1条、第9.5.2条和第9.5.8条规定 [12] 退市整理期交易安排 - 退市整理期起始日为2025年6月30日，预计最后交易日为2025年7月18日，共15个交易日 [4][6][12] - A股简称变更为"退市锦港"，B股为"退市锦B"，代码保持600190和900952不变 [5][11] - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制10% [5][6] - 退市整理期届满后5个交易日内摘牌 [4][6] 投资者交易限制 - 个人投资者需满足24个月以上交易经验且账户资产日均超50万元（不含融资融券）方可买入退市整理股票 [6] - 不符合条件者仅能卖出已持有股票 [6] 退市后股份处理 - 股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统，需在摘牌后45个交易日内完成转让 [13] - 公司将聘请股份转让服务机构办理退市板块登记结算事宜 [13] 信息披露安排 - 退市整理期首日发布终止上市风险提示公告 [6] - 前10个交易日每5日发布1次风险提示，最后5个交易日每日发布1次 [6][15] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [8][16] 其他重要事项 - 退市整理期间禁止筹划或实施重大资产重组 [7][15] - 提醒投资者及时了结股票质押、融资融券等业务，司法冻结需提前办理续冻 [3][16]

公司退市原因 - 公司因2022年至2024年通过虚假贸易业务及跨期确认港口包干作业费收入等方式虚增利润，导致《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》存在虚假记载 [1] - 公司2018年至2021年年度报告也存在虚假记载，被证监会《行政处罚决定书》(〔2024〕96号)认定 [1] - 公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9 5 1条第(一)项、第9 5 2条第一款第(六)项规定的重大违法强制退市情形 [1] 退市流程安排 - 自上交所公告决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日 [2] - 退市整理期首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10% [2] - 上交所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，终止上市 [2] - 公司需在摘牌之日起45个交易日内安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让 [2] 公司权利 - 公司若对上交所终止上市决定不服，可在公告决定之日后5个交易日内向上交所申请复核 [2]

公司股票终止上市相关安排 - 公司股票因终止上市进入退市整理期，停牌起始日为2025年6月30日，预计最后交易日期为2025年[1][2] - 退市整理期A股简称为"退市锦港"，B股简称为"退市锦B"[2][3] - 退市整理期交易期限为15个交易日，截至公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，终止上市[2][3] 退市整理期交易规则 - 证券代码保持不变：A股600190，B股900952[3] - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[3] - 个人投资者买入退市整理股票需满足24个月以上交易经历且账户资产日均50万元以上[4] - 不符合条件的个人投资者仅可卖出已持有的退市整理股票[4] 信息披露安排 - 公司将在退市整理期交易首日发布终止上市风险提示公告[4] - 在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布一次风险提示公告[4] - 在退市整理期最后5个交易日内每日发布一次风险提示公告[4][5] 其他重要事项 - 公司在退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项[5] - 公司提请投资者及时了结股票质押式回购、融资融券等相关业务[2][5] - 建议有权机关在股票终止上市日前办理司法冻结续冻手续[2][5]

股票交易安排 - 公司A股和B股2025年6月27日停牌，6月30日复牌[2] - 退市整理期2025年6月30日起始，预计7月18日结束[2][7] - 退市整理期交易15个交易日，已交易0个，剩15个[3] 股票相关信息 - 退市整理期A股简称退市锦港，B股简称退市锦B[4] - 证券代码600190、900952，首交易日无涨跌限，此后10%[6] 投资者要求 - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万以上[7] 风险提示 - 退市整理期首日及按规定时间发布终止上市风险提示公告[8][9] 其他限制 - 退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项[10]

退市信息 - 终止上市证券为*ST锦港、*ST锦港B，代码600190、900952[1][2] - 2020 - 2023年年度报告连续4年虚假记载[2] - 2025年6月20日收到上交所终止上市决定[1] 退市整理期 - 起始日2025年6月30日，预计最后交易日2025年7月18日[1][7] - 交易期限15个交易日，首交易日无涨跌幅限制，其他日10%[1][3][7] 后续安排 - 上交所退市整理期届满后5个交易日内摘牌[3] - 公司保证摘牌之日起45个交易日内可转让[4] - 不服决定可5个交易日内申请复核[4] - 终止上市后转入全国中小企业股份转让系统[5]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日15点在锦州港公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册股东可参会 不能出席者可委托代理人 [1] 财务表现 - 2024年营业收入17.79亿元 同比下滑35.27% 主要因贸易业务收缩 [5] - 归母净利润亏损65.67亿元 同比减少65.8亿元 主因贸易应收款减值及资产计提 [5] - 年审机构出具无法表示意见审计报告 涉及贸易业务会计处理问题 [2][3] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议 董事出席率100% [9][10] - 修订14项制度包括《公司章程》《对外担保管理办法》等 [12] - 内部控制被年审机构出具否定意见 涉及财务报告流程 [12] 行业环境 - 全球贸易保护主义加剧导致港口货运量下降 [4] - 国内港口行业整合加速 企业向航运产业链延伸 [4] - 新兴经济体基建需求放缓影响港口吞吐量 [4] 风险应对 - 2024年8月起全面停止贸易业务 聚焦港口主业 [15] - 成立专项小组核查违规担保 涉及金额10.86亿元 [14][21] - 更换连续服务7年的审计机构 改聘中审众环 [31][41] 发展战略 - 计划通过优化物流模式实现货源增量 目标降低成本1亿元 [16][17] - 重点维护核心客户中转份额 挖掘政策驱动的偶发货源 [16] - 强化安全环保管理 防范资金法律风险 [17] 高管变动 - 原财务总监李挺因涉嫌违规披露被采取刑事强制措施 [30][42] - 财务副总监马壮代行财务总监职责 具备高级会计师资格 [30][42] - 董事会换届后增补具备港口运营背景的新董事 [43][52] 信息披露 - 2024年披露4份定期报告和82份临时公告 [13] - 通过官网专栏、投资者热线等多渠道保持沟通 [14] - 召开1次业绩说明会 回复上证e互动平台提问 [14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入177,869.66万元，同比减少35.27%[13] - 2024年公司营业成本123,701.79万元，同比减少41.99%[13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 656,657.33万元，同比减少658,039.41万元[13] - 2024年利润总额-654,361万元，较上年减少657,857万元，降幅18,815.04%[134] - 2024年总资产1,006,378万元，较上年减少714,511万元，降幅41.52%[134] 未来展望 - 2025年计划吞吐量5,750万吨，其中杂货2,150万吨、粮食1,200万吨、油品1,000万吨、集装箱1,400万吨[135] - 2025年计划营业收入17.21亿元，较上年减少0.58亿元，降幅3.26%[135] - 2025年计划利润总额2,045万元，较上年增加656,406万元，增幅100.31%[135] - 2025年港口建设计划总投资额9,170万元，包括新建工程150万元、续建工程3,020万元等[135] 财务数据调整 - 2018 - 2024年各期营业收入、其他应付款等存在重述调整[143][145][154][156][158][159][162][164][166][168][173][176][178][181] - 董事会、监事会同意公司本次会计差错更正，中审众环无法对以前年度会计差错更正发表意见[182][183] 信用减值 - 2024年公司拟计提信用减值准备合计23.39亿元，包括应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失[193] - 贸易业务应收、预付款项扣除0.03亿元后，净额21.68亿元按单项全额计提减值准备，致利润总额减少21.68亿元[199] 工程款项 - 2021年预付大连港湾工程款173,780,719.60元，截止2024年12月31日确认进度52,017,660.54元，账面余额121,763,059.06元[200] - 2023年预付中建一局工程款4200万元，已收到退款2500万元，尚余1700万元未退回[200] 公司运营 - 2024年8月公司停止一切贸易业务[22] - 公司力争实现减少成本费用一亿元的目标[25] 会议相关 - 2024年公司董事会召开11次会议，股东大会召开3次，董事出席率达100%[16] - 2024年监事会召开10次，听取五项报告，审议通过34项议案[28] 审计相关 - 公司2024年年度报告审计报告为无法表示意见，内控有效性审计报告为否定意见[8][18] - 公司聘任中审众环为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[102]

财务数据 - 2024年营收177.87亿元，2025年1 - 3月为46.16亿元[5] - 2024年净利润 -65.81亿元，2025年1 - 3月为2390.70万元[5] - 2024年末资产总额100.64亿元，2025年3月末为99.50亿元[5] - 2024年末负债总额101.44亿元，2025年3月末为100.07亿元[5] - 2024年末资产净额 -7996.19万元，2025年3月末为 -5665.81万元[5] 担保情况 - 拟向浦发银行大连分行申请不超7000万元贷款展期，子公司锦州鑫汇担保[3] - 不含本次担保，已审议对外担保余额8000万元[8] - 存在违规对外担保余额29.80亿元[8] - 无逾期担保情形[2][8] 公司信息 - 公司注册资本20.02亿元[4]

担保情况概述 - 公司拟向浦发银行大连分行申请办理期限为半年的贷款展期业务，展期金额不超过人民币7,000万元 [3] - 全资子公司锦州鑫汇为本次贷款展期提供连带责任保证担保 [3] - 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人为锦州港股份有限公司，注册资本200,229.15万元人民币，成立于1993年2月9日 [5] - 经营范围涵盖港口经营、原油仓储、供电业务、劳务派遣服务等多项业务 [5] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金等 [6] - 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止 [7] - 被担保的最高债权额为主债权本金最高余额人民币7,000万元及银行为实现债权的其他应付款项之和 [8] 担保的必要性和合理性 - 本次担保涉及银行贷款为公司存续贷款业务的展期，由全资子公司锦州鑫汇提供，具有必要性和合理性 [9] 累计对外担保情况 - 不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为8,000万元 [10] - 公司存在违规对外担保余额为29.80亿元 [10] - 无逾期担保的情形 [10]

股东大会基本情况 - 股东大会涉及A股（证券代码600190）和B股（证券代码900952），股权登记日分别为2025年6月17日和2025年6月23日，B股最后交易日为2025年6月17日 [1] - 现场会议将于2025年6月26日15:00在公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月26日9:15-15:00（交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [3] 临时提案新增内容 - 持有5.07%股份的股东锦州港国有资产经营管理有限公司（锦港国经）于2025年6月13日提交临时提案，涉及补选董事、调整董事会专门委员会成员及补选监事 [1][2] - 提案已通过第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议审议 [2] - 新增议案包括《关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案》和《关于补选监事的议案》 [2][4] 股东大会议案清单 - 主要议案涵盖2024年度财务决算及2025年度预算、资产减值准备计提、未弥补亏损达实收资本三分之一、董事及监事薪酬方案等 [4][5] - 中国石油天然气集团有限公司需对9.01、9.02号议案回避表决 [6] - 议案公告已通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [5] 其他程序性事项 - 原股东大会通知中除新增临时提案外，其他事项保持不变 [2] - 会议资料将于股东大会召开前五日披露于上交所网站 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [8]