独立董事候选人声明与承诺 本人沈彬荣，已充分了解并同意由提名人西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州港股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏海涵交通发展有限公司,现提名沈彬荣为锦州港股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任 职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-044 锦州港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-041 锦州港股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于近 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知、会议补充通知及会议资料分别于会 议召开前以电子邮件方式发出。本次会议应当出席的监事6人，现场参会监事5 人，职工监事尹鸿军先生委托职工监事田海清先生出席会议并表决。会议由监事 会主席葛义勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十 一届董事会第九次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式选举葛义勇先生为公司第十一届监事会主席（简历附 后），任期与第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选监事的议案》 鉴于公司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-040 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，经公司满足条件的股东推荐，并经董事会提名委 员会审核，董事会同意推选曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和 吴春华女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审 议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及补选非 独立董事、独立董事、监事的公告》（公告编号：2025-042）。 该议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会选举。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补独立董事的议案》 为保证公司治理结构完善和董事会的正常运作，根据《公司章程》规定， 经公司满足条件的股东推荐，并经董 ...

令人震惊的是，锦州港在2024年11月首次被证监会立案调查并处罚后，仍持续造假。值得注意的是，公 司18年至23年年报审计机构均为大华会计事务所，但造假似乎被其无视，多年出具无保留的审计意见类 型。 曾系统性财务造假被立案，虚增利润超1.7亿元 锦州港的财务造假行为最早可追溯至2018年。根据中国证监会2024年6月披露的《行政处罚及市场禁入 事先知书》，公司为"做大收入和利润、满足银行贷款需求"，通过无商业实质的虚假贸易业务，系统性 虚增营业收入、营业成本和利润总额。具体来看： 造假规模：2018年至2021年累计虚增营业收入86.24亿元，虚增利润总额1.79亿元。其中，2018年虚增利 润2070.9万元，2019年3899.9万元，2020年4415.7万元，2021年7511.4万元。 造假手段：通过子公司锦国投（大连）发展有限公司控制上下游供应商及客户的资金流转，形成闭环资 金池。例如，采购资金经大连和境等五家供应商流入锦国投资金池，再通过上海盛辙、舟山丰聚益尚等 公司回流至锦州港，制造虚假贸易流水。 责任认定：时任董事长徐健、副董事长兼总经理刘辉被认定为直接负责的主管人员，财务总监李挺等高 管为 ...

行政处罚及市场禁入 - 公司收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[1] - 律师团队初步判断两个时间段内买入并卖出的受损投资者可以提出索赔：2019年4月17日至2023年11月10日买入且在2023年11月11日后卖出或持有 以及 2023年4月28日至2024年11月1日买入且在2024年11月1日后卖出或持有[1][4] 财务造假情况 - 2022-2024年通过虚假贸易及跨期确认港口包干作业费收入虚增利润：2022年虚增3610.45万元(占当期利润总额22.46%) 2023年虚增6808.78万元(占65.96%) 2024年一季度虚增1537.75万元(占62.05%)[2] - 导致《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》存在虚假记载[2] - 时任副董事长兼总经理刘辉决策实施虚假贸易 副总经理兼财务总监李挺参与虚假贸易 董事长尹世辉未审慎关注[2] 关联交易违规 - 2022-2024年刘辉实际控制公司通过虚假贸易占用资金：2022年321841.78万元(占净资产47.63%) 2023年557063.07万元(占81.41%) 2024年上半年399411.65万元(占70.70%) 下半年100652.84万元[3] - 截至2024年12月31日未归还金额209760.03万元[3] - 2023-2024年为关联方提供担保合计29.8亿元[3] - 2022-2024年关联交易发生额分别为321841.78万元(占净资产47.63%) 566063.07万元(占82.73%) 789064.49万元(上半年688411.65万元占121.86%)[3] 信息披露违规 - 2024年半年度报告未在法定期限内披露 直至10月31日收盘后才发布[2] - 所有关联交易均未及时披露 导致《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年半年度报告》存在重大遗漏[3]

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-037 为减少银行账户冻结给公司带来的影响，公司积极与相关方沟通协商。截至 本公告披露日，公司收到大连海事法院《民事裁定书》【（2025）辽72民初520 号之一】，解除对上述19家银行账户的冻结，对公司名下的两宗无抵押的国有土 地使用权进行查封。具体如下： | 序号 | 开户银行 | 账号 | 账户性质 | 解封情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锦州港股份有限公司工会委员会 | 2100******** | 工会账户 | 已解除本次冻结 | | 2 | 中国银行 | 3038******** | 一般户 | 已解除本次冻结 | | 3 | 交通银行 | 2170**************** | 一般户 | 已解除本次冻结 | | 4 | 招商银行 | 7559**************** | 一般户 | 已解除本次冻结 | | 5 | 光大银行 | 5232************ | 一般户 | 已解除本次冻结 | | 6 | 建设银行 | 2108** ...