二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘野 ，已充分了解并同意由提名人锦州港国有资产经营 管理有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （五）中共 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-042 锦州港股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、 监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生 的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先 生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事 候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会 审议。 三、补选监事情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人 苏春华 ，已充分了解并同意由提名人 大连港投融资控股 集团有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-044 锦州港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-041 锦州港股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于近 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知、会议补充通知及会议资料分别于会 议召开前以电子邮件方式发出。本次会议应当出席的监事6人，现场参会监事5 人，职工监事尹鸿军先生委托职工监事田海清先生出席会议并表决。会议由监事 会主席葛义勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十 一届董事会第九次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式选举葛义勇先生为公司第十一届监事会主席（简历附 后），任期与第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选监事的议案》 鉴于公司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-040 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，经公司满足条件的股东推荐，并经董事会提名委 员会审核，董事会同意推选曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和 吴春华女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审 议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及补选非 独立董事、独立董事、监事的公告》（公告编号：2025-042）。 该议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会选举。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补独立董事的议案》 为保证公司治理结构完善和董事会的正常运作，根据《公司章程》规定， 经公司满足条件的股东推荐，并经董 ...

令人震惊的是，锦州港在2024年11月首次被证监会立案调查并处罚后，仍持续造假。值得注意的是，公 司18年至23年年报审计机构均为大华会计事务所，但造假似乎被其无视，多年出具无保留的审计意见类 型。 曾系统性财务造假被立案，虚增利润超1.7亿元 锦州港的财务造假行为最早可追溯至2018年。根据中国证监会2024年6月披露的《行政处罚及市场禁入 事先知书》，公司为"做大收入和利润、满足银行贷款需求"，通过无商业实质的虚假贸易业务，系统性 虚增营业收入、营业成本和利润总额。具体来看： 造假规模：2018年至2021年累计虚增营业收入86.24亿元，虚增利润总额1.79亿元。其中，2018年虚增利 润2070.9万元，2019年3899.9万元，2020年4415.7万元，2021年7511.4万元。 造假手段：通过子公司锦国投（大连）发展有限公司控制上下游供应商及客户的资金流转，形成闭环资 金池。例如，采购资金经大连和境等五家供应商流入锦国投资金池，再通过上海盛辙、舟山丰聚益尚等 公司回流至锦州港，制造虚假贸易流水。 责任认定：时任董事长徐健、副董事长兼总经理刘辉被认定为直接负责的主管人员，财务总监李挺等高 管为 ...