股东大会信息 - 2025年5月26日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及代理人524人，代表股份720,055,233股，占比45.1061%[11] 议案表决情况 - 议案1同意658,982,155股，占比91.5182%[18] - 议案2同意564,857,368股，占比78.4463%[19] 董事监事选举 - 曲海潮、吴春华当选董事[25][26] - 苏春华、刘野当选独立董事[32] - 曾霞当选公司监事[35] 其他结果 - 本次股东大会审议通过全部议案[36] - 召集、召开、表决等程序合法有效[37]

一、 会议召开和出席情况 况： 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港 / *ST 锦港 B 公告编号：2025-060 锦州港股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 506 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,055,233 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 718,078,048 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,977,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1061 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.9822 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.12 ...

锦州港股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-061 （二）审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》 调整后的董事会专门委员会具体人员组成如下： 1.战略委员会：尹世辉先生、曲海潮先生、吴春华女士、丁金辉先生，董 事长尹世辉先生任主任委员； 2.提名委员会：裴松先生、苏春华女士、丁金辉先生，独立董事裴松先生 任主任委员； 3.薪酬与考核委员会：刘野先生、裴松先生、曲海潮先生，独立董事刘野 先生任主任委员； 4.审计委员会：苏春华女士、刘野先生、纪国良先生，独立董事苏春华女 士（会计专业人士）任主任委员。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2025年5月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开。会议通知及会议资 料于2025年5月22日以电子邮件和书 ...

并购重组 - 健康元控股子公司丽珠集团全资附属公司LIAN SGP拟以57308亿越南盾（约15.87亿元人民币）收购越南上市公司IMP 64.81%股份 交易完成后IMP将成为健康元合并报表范围内的附属公司 [1] - 宏创控股拟通过发行股份方式购买山东宏拓实业100%股权 交易对方山东魏桥铝电为公司控股股东全资子公司 构成关联交易 [2] 增减持 - 成都先导控股股东一致行动人聚智先导拟增持公司股份 增持金额不低于2500万元且不高于5000万元 [3] - 大千生态股东新华发行集团拟减持不超过407.16万股（占总股本3%） 副总经理王正安拟减持不超过41.08万股（占总股本0.3%） [4] - 商络电子持股5%以上股东谢丽拟减持不超过350万股（占总股本0.51%） [5] 风险事项 - 舒泰神股票连续3个交易日涨幅偏离值累计超30% 公司多个在研创新型生物制品项目正在推进中 [6] - 综艺股份股票连续2个交易日涨幅偏离值累计达20% 5月14日起累计涨幅83.66% 公司正筹划收购江苏吉莱微电子控制权 [7] - *ST锦港A股和B股股价均低于1元 可能被终止上市 公司已收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 触及重大违法强制退市情形 [8][9]

股价与退市风险 - 2025年5月22日，A股收盘价0.97元/股，B股0.048美元/股[2][4] - 若A、B股连续20日收盘价均低于1元，可能被终止上市[2][4] 违法与财务状况 - 2020 - 2023年年报连续4年虚假记载，触及强制退市情形[6] - 2024年度累计亏损65.81亿元[7] 资产与负债 - 2024年末资产100.64亿元，负债101.44亿元，净资产 - 0.80亿元[7] - 2025年3月末资产99.50亿元，负债100.07亿元，净资产 - 0.57亿元[8] 其他风险警示 - 因财务问题及审计意见触及退市风险警示[7] - 存在三种叠加实施其他风险警示情形[9] - 部分账户被冻结，有流动性风险[10]

公司退市风险 - 公司A股收盘价为0 97元/股 B股收盘价为0 049美元/股 已连续11个交易日低于1元 [2] - 若A B股股票连续20个交易日每日收盘价均低于1元 公司股票可能被上交所终止上市交易 [2] - 交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易 [2] 财务违规行为 - 公司未在法定期限内披露《2024年半年度报告》 直至10月31日收盘后才发布 [3] - 2022-2024年通过虚假贸易及跨期确认港口包干作业费收入虚增利润 2022年虚增利润3,610 45万元占22 46% 2023年虚增6,808 78万元占65 96% 2024年一季度虚增1,537 75万元占62 05% [3] - 上述行为导致《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》存在虚假记载 [3] 关联交易问题 - 2022-2024年刘辉实际控制的公司通过虚假贸易占用资金 未披露金额分别为2022年321,841 78万元占净资产47 63% 2023年557,063 07万元占81 41% 2024年499,064 49万元 [4] - 截至2024年12月31日未归还金额为209,760 03万元 [4] - 2023-2024年为关联方提供担保合计金额29 8亿元 [4] - 2022-2024年关联交易发生额分别为321,841 78万元 566,063 07万元 789,064 49万元 均未及时披露 [5] 管理层责任 - 时任副董事长兼总经理刘辉决策实施虚假贸易并未尽管理义务 [3] - 副总经理兼财务总监李挺参与虚假贸易且未履行审核职责 [3] - 董事长尹世辉未审慎关注报告内容 [3] - 分管贸易业务的张文博未察觉异常交易 [3]

业绩总结 - 2024年度累计亏损65.81亿元[4] - 2024年末净资产 - 0.80亿元，2025年3月末 - 0.57亿元[4] 风险警示 - 2025年5月6日起实施重大违法类退市风险警示[1] - 因财务问题已实施退市风险警示[4] - 存在三种叠加实施其他风险警示情形[5] 其他风险 - 部分账户被冻结，有流动性风险[6] - 股价波动大，有交易风险[1] 未来展望 - 收到处罚决定书或2025年年报不达标，将被终止上市[3][4]

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-054 锦州港股份有限公司关于公司股票 可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《行政处罚及市场禁入事先告 知书》（【2025】1 号，以下简称"《事先告知书》"），显示公司触及重大违 法强制退市情形，公司股票已于 2025 年 5 月 6 日起被实施重大违法类退市风险 警示。后续收到行政处罚决定书后，根据其认定的事实，公司股票将被实施重大 违法强制退市。 因前期诉讼案件，公司部分账户被冻结，且有部分金融机构已下调公司征 信分类及评级。若评级及征信分类持续下调或债务违约加剧，可能导致银行授信 收缩，流动性风险加剧，进而影响日常生产经营。 公司股票价格近期波动较大，经核实，公司不存在应披露未披露事项，公 司存在多重退市风险，已经严重偏离基本面 ...

锦州港股份有限公司 关于公司可能存在因股价低于1元而终止上市的 风险提示公告 公司股票价格近期波动较大，经核实，不存在应披露未披露事项，且存在 多重退市风险，已经严重偏离基本面，累积了较大交易风险，请广大投资者理 性投资! 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2025 年 5 月 20 日收盘价 已连续 11 个交易日低于 1 元，其中 A 股收盘价为 0.97 元/股，B 股收盘价为 0.049 美元/股。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.2.1 条第一款第三项规定，在上海证券交易所（以下简称"上交所"）既发 行 A 股股票又发行 B 股股票的上市公司，如果 A、B 股股票连续 20 个交易日的每 日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强 制退市。根据《股票上市规则》第 9 ...