证券代码： 600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-048 锦州港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 9 月 4 日收到公 司独立董事杨华女士的辞职报告,杨华女士因个人原因申请辞去公司第十一届董 事会独立董事职务。辞职后，杨华女士将不在公司担任任何职务。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 1 杨华女士的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会全体成 员比例低于三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定， 杨华女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间 杨华女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行其作为独立董事的相关职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 公司对杨华女士在独立董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献 表示衷心感谢。 ...

标题：关于锦州港股份有限公司的监管工作函 证券代码：600190 证券简称：ST 锦港 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-30 处理事由：就公司无法按期披露半年报事项发出监管工作函 ...

监管相关 - 2024年8月30日收到上交所《监管工作函》[2] - 上交所将对公司及相关责任人启动公开谴责程序[2] 报告披露 - 无法在法定期限披露2024年半年度报告[2] - 董事会应加快推进定期报告披露工作[3] 股票处理 - 自法定期限届满次一交易日起停牌[3] - 停牌2个月未披露或董事问题将实施退市风险警示[3] 后续行动 - 积极推进整改和报告编制披露工作[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5] - 公告发布于2024年8月31日[6]

重要内容提示： | 证券代码：600190 | 证券简称：ST | 锦港 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 900952 | ST | 锦港 B | | 锦州港股份有限公司 关于无法在法定期限内披露定期报告 暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 8 月 30 日披露 2024 年半年度报告，经向上海证券交易所申请，2024 年半年度报告延期至 8 月 31 日披 露，公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于延期披露 2024 年半年度报告的公告》（公司编号：2024-044）。公司接到中国证监会《行政处罚及 市场禁入事先告知书》后，对其中提到的问题展开整改，由于需整改问题时间跨度 大、情况复杂，截止到 8 月 30 日虽然取得阶段性成效，但仍未完成全面整改，2024 年半年度报告不能如实反映公司的真实经营情况。公司于 2024 年 ...

报告披露 - 原定于2024年8月30日披露半年报，延期至8月31日仍无法披露[1][4][8] - 审计委员会3人以3票反对未通过半年报议案[4] 股票情况 - 2024年9月2日起停牌[2][5][8] - 停牌两月内披露报告则复牌，未披露将被实施退市风险警示[2][5][8] - 被警示后两月仍未披露，股票存在终止上市风险[2][5][8] 监管处罚 - 2024年6月1日收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，暂未收到最终决定[2][9] 未来计划 - 推进整改，加快编制披露半年报[6] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及上交所网站[10]

股东大会安排 - 2024年8月9日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 8月10日发布股东大会通知[5] - 8月26日15:00召开股东大会，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东436人，代表股份944,201,547股，占比47.1560%[7] - 网络投票股东432人，代表股份721,687,463股，占比36.0430%[7] 议案审议 - 审议《关于选举董事的议案》，同意股份占比99.6204%[11]

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场与视频相结合 （四）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （一）召开的日期时间：2024 年 8 月 2 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月9日通讯表决召开[1] - 公司拟于2024年8月26日现场与网络投票结合开2024年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 董事会同意推选纪国良为第十一届董事会董事候选人，当选后兼任审计委员会委员[2] 议案表决 - 《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3] 人员履历 - 纪国良历任大连港股份业务部副部长等职，现任辽宁港口集团战略发展部部长[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日15点召开[2] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日8月16日，B股8月21日，最后交易日8月16日[7] - 会议登记时间为8月23日[7] 其他信息 - 审议议案内容8月10日披露，公告同日发布[3][10] - 联系电话0416 - 3586171，传真0416 - 3582431[9]

公司信息 - 公司为锦州港股份有限公司，证券代码600190/900952，简称ST锦港/ST锦港B[1] 人事变动 - 2024年8月2日董事曲伟因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将按法定程序补选董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月6日[3]