行业动态 - A股电源设备概念股午后震荡走高，华光环能、金时科技等多股涨停，奥特迅、哈空调、盛弘股份、通合科技等个股跟涨 [1] - 消息面上，发改委印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，要求加强大功率充电设施专项规划统筹 [1] 政策影响 - 发改委发布通知推动大功率充电设施建设，利好电源设备行业 [1]

会议基本信息 - 2025年5月30日在哈尔滨召开股东会[2] - 由董事会召集、董事长主持，现场与网络投票结合[2][3] 参会情况 - 3人出席，持有130,464,485股，占比34.03%[2] - 6名董事4人出席，2名独立董事未出席[6] 议案表决 - 8项非累积投票议案均130,464,485票同意通过[5][7][9][10] - 3项累积投票议案中3人得票100%当选[11] - 5%以下股东对部分议案表决同意票数15,100票占比100%[12]

股东会时间安排 - 2025年5月10日将在《上海证券报》《中国证券报》刊登召开股东会通知[2] - 股东会于2025年5月30日召开，由董事长丁盛主持[2] - 网络投票时间为2025年5月29日15：00至5月30日15：00[3] 股东会出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，网络投票股东0名[6] - 出席现场股东、代理人合计持股130,464,485股，占总股本34.03%[6] 股东会表决情况 - 以现场与网络投票结合表决，结果当场宣布[7] - 第八项特别议案经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7]

会议信息 - 公司2025年第五次临时董事会会议通知于5月25日发出[2] - 会议于5月30日下午15：30召开[2] - 应出席董事9人，实际参加表决董事9人[2] 人员补选 - 同意补选张辉为薪酬与考核委员会委员[3] - 同意补选彭巍为审计委员会、战略委员会委员[3] - 同意补选毕海涛为战略委员会委员[3] 委员会主任 - 薪酬与考核委员会主任委员为王忠巍[3] - 审计委员会主任委员为白云[3] - 战略委员会主任委员为丁盛[3] - 提名委员会主任委员为邓春杰[3]

核电及可控核聚变概念股表现 - 核电及可控核聚变相关概念股持续拉升，中核科技直线涨停，哈焊华通、大西洋、保变电气、尚纬股份、中广核技、融发核电、哈空调等十余股封板 [1] - 国光电气、久盛电气、中洲特材等涨超10% [1] - 港股中核国际一度涨180% [1] 行业市场动态 - 核电及可控核聚变概念板块表现强劲，多只个股涨停或大幅上涨 [1] - 市场资金集中涌入核电及可控核聚变相关标的，推动板块整体走强 [1]

业绩总结 - 2024年公司全年营业收入140,693.59万元，较上年减少1.10%[7] - 2024年主营业务收入139,939.43万元，较上年减少0.85%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润735.55万元，上年为2,133.68万元[7] - 2024年订货合同总额102,041.74万元，较上年下降28.84%[7] - 2024年国内市场订货金额79,171.78万元，较上年下降27.83%[7] - 2024年国际市场（出口）订货金额折合人民币约22,869.96万元，较上年下降32.12%[7] - 2024年石化空冷产品订货金额77,417.25万元，较上年下降20.69%[7] - 2024年电站空冷产品订货金额24,624.49万元，较上年下降46.21%[7] - 2024年营业利润246.25万元，同比减少92.89%[32] - 2024年稀释每股收益0.0192元，同比减少65.53%[33] - 2024年股东权益8.52亿元，比上年度减少0.74%[33] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产2.1755元，比上年度增加0.40%[33] - 2024年加权平均净资产收益率0.88%，比上年度减少1.72个百分点[33] - 2024年总资产28.26亿元，比上年度下降3.77%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -3150.01万元，比上年度上升9.66%[33] - 2024年度利润分配预案拟派发现金红利383.34万元，占净利润52.12%[39] 公司治理 - 2024年8月30日公司完成第九届董事会选举换届工作，选举董事9名，其中3名独立董事[7] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过21项议案[16] - 2024年公司监事会共召开八次会议[25] - 2024年董事会新制定《舆情管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》[19] - 2024年董事会修订《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》[19] 未来展望 - 2025年董事会重点围绕核心市场、技术研发、自身建设开展工作[20][21][22] - 2025年董事会将提升董事履职能力，完善制度，加强信息沟通[22] 新产品和新技术研发 - 2024年控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司拟投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目[15] 其他新策略 - 公司拟聘请至诚工程咨询有限公司为2025年审计机构的招标代理公司[14]

市场扩张和并购 - 中信哈尔滨分行向工投集团提供最高3200万元贷款额度用于增持公司股票，期限不超3年[1][2] - 工投集团拟自2025年4月28日起12个月内增持公司A股，不低于总股本1%、不超2%[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 召开时间为2025年5月30日14点00分 地点为哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年5月29日15:00至5月30日15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 未涉及公开征集股东投票权 [1][4] 审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案 已通过九届二次董事会等会议审议 相关公告发布于2025年4月29日 [2] - 独立董事将进行2024年度述职报告 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式 重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制下 股东可按持股数乘以应选人数获得总票数 可集中或分散投给候选人 [8][9] - 示例显示持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权 [9] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月26日 A股股东需持身份证 股东账户卡等材料现场登记 委托代理人需额外提交授权书 [4][5] - 登记时间为2025年5月27日9:00-15:00 地点为公司董事会办公室 [5] 其他事项 - 会议材料获取方式未明确说明 但注明联系人为张丽美 电话0451-84644521 [5] - 网络投票需提前注册中国结算服务功能 可通过官网或微信公众号办理 [4]

董事会审计委员会工作细则修订 总则与设立背景 - 审计委员会设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，旨在强化董事会决策功能并完善公司治理结构 [1] - 审计委员会是董事会下属专门工作机构，核心职能为协调监督内外审计工作 [1] 人员组成规则 - 委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士，独立董事会计专业人士担任召集人 [3] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [3] - 主任委员由独立董事担任，需董事会批准，委员任期与董事任期一致 [5][6] 职责权限范围 - 主要职责涵盖监督评估内外审计机构工作、审核财务信息披露、审查内控制度及重大关联交易等 [8][4] - 行使《公司法》规定的监事会职权，提案需提交董事会审议 [8][9] 决策程序机制 - 审计工作小组负责前期准备工作，需经委员会过半数成员同意后提交董事会的事项包括财务报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免等 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [16] 议事规则要求 - 每季度至少召开1次会议，临时会议需2名以上成员提议或召集人认为必要时召开 [12] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决采用举手表决或通讯方式 [13][14] - 会议记录由董事会办公室保存，出席人员负有保密义务 [18][20] 附则与解释权 - 细则自董事会决议通过日起执行，未尽事宜按法律法规及《公司章程》处理 [21][22] - 解释权归属公司董事会，细则冲突条款需立即修改并报董事会审议 [23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，60 日内完成补选[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[7][9] 会议规定 - 每季度至少开一次会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决[12] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[16]