哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 徐 燕 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护 公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐燕，女，1973年8月出生，本科学历，高级工程师，1995年毕业于哈尔滨 工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997年毕业于哈尔滨工业大学成人 教育学院会计学专业；1999年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专 业；2002年哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业结业。曾任哈尔滨红光锅炉集 团有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总 经理、哈尔滨市道外区政协副主席（不驻会）。2020年10月至2024年8月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年度，公 ...

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规 范运作，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的 合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30日的履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李文，女，1968年出生，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995 年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农 业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈 尔滨市松北区政协常委、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家， 哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 白 云 作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业， 管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现 任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市 科佳通用机电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 邓春杰 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护 公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年 执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师，现任黑龙江良治律师事务所创 始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、 哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副 书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑 龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实 ...

哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁盛、主管会计工作负责人郭临战及会计机构负责人（会计主管人员）邵晶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 哈尔滨空调股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 30 日公司分别召开八届十二次董事会和 2024 年第三次临时 股东大会，会议审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》，公司 2024 年半年度分配方案 为：按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元 （ ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-019 哈尔滨空调股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》 （财会 〔2024〕24号）相关规定进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审 议。 ● 本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2023年 10月 25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，内容自2024年1月1日起施 行，按照前述规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况报告如下： 哈尔滨空调股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年度中审亚太基本情况 （一）基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）是亚太 中汇会计师事务所有限公司为响应财政部、中注协"做大做强，走出去"的号召， 2009 年接收中审会计师事务所有限公司北京总所及上海分所、广东分所、湖北 分所专业人员和业务后，将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太 会计师事务所有限公司。2013 年初，中审亚太会计师事务所有限公司改制为中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 ...

经核查独立董事邓春杰、白云、王忠巍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 哈尔滨空调股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邓春杰、白云、王忠巍的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-022 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 三、出席说明会的人员 董事长：丁盛 总经理：展学峰 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13：00～14：00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 zqb@hac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》《审计委 员会工作细则》和《审计委员会年度财务报告审计工作规程》的有关规定，哈尔 滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立 董事李文女士、独立董事徐燕女士及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事李文女士担任。独立董事委员占审计委员会成员 总数的 1/2 以上，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立 董事白云女士、独立董事王忠巍先生及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事白云女士担任。独立董事委员占审计委员会成员 总数的 1/2 以上，符合相关法律、法 ...