制度修订 - 公司于2025年10月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用人员 - 制度适用于与年报信息披露有关的董事、高管等人员[3] 责任情形 - 董事、高管等提供虚假信息致差错应追究责任[3] - 财务结算部未按规定提供数据致差错追究相关人责任[3] - 分、子公司等未配合提供数据致差错追究责任[4] - 资料收集未按法规操作致差错追究董事会秘书等责任[4] 责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[8] 处理原则 - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止后果从轻、减轻或免处理[8] - 处理责任人前应听取意见并保障陈述申辩权利[5]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 工作原则与目的 - 投资者关系工作遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] 工作对象与方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 会议要求 - 应充分考虑股东会召开事宜，提供网络投票方式[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 责任与职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长[12] - 工作包括拟定制度、处理诉求等职责[12] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 企业发展部办是常设机构，由董事会秘书领导[13] 人员与培训 - 相关管理人员及员工参与配合工作[14] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展培训[14] 信息披露 - 执行主体可按程序进行自愿性信息披露[14] - 证券管理办确定披露内容和口径[14] - 企业发展部等按统一口径披露[15] - 规定应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[15]

哈尔滨空调股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2025 年 10 月修订） 第十条 本办法将随报送信息一并送达外部信息使用单位或个人，外部单位 或个人应该严守上述条款，如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致 使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未 公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所 得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第一条 为加强哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、规范性文件以及公司的《公司章程》《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司依据法律法规报送的未 公开重大信息，不得泄漏公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开 重 ...

哈尔滨空调股份有限公司 第四条 公司董事会审计委员会应当履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 关联交易管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护上市公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 定 ...

独立董事专门会议决策 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[3] - 行使部分特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 专门会议决议应经全体独立董事过半数通过[9] 会议组织与通知 - 公司应提前三天通知并提供资料[6] - 会议原则上现场召开，半数以上提议可开临时会[6] 会议召开与主持 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议记录与审核 - 记录讨论事项，董事明确发表意见[9] - 书面审核意见签字生效，不得擅自修改[10] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为10年[11]

哈尔滨空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事制度》等有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任董事会秘书[5] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[5] 职责与培训 - 负责信息披露、股权管理等多项事务[9][11] - 参加资格培训与后续培训并报送材料[15] 制度执行 - 按国家法规和公司章程执行[19] - 解释权归董事会，决议通过之日起执行[20][21]

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任职期限与董事相同，连选可连任[4] - 不符规定六十日内补选[4] - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[18] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略等重大事项并提建议[7] - 项目评审小组负责前期准备并提交提案[9]

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 (2025 年 10 月修订) 第一条 为进一步提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强董事会对财务报告编制的监控，充分发挥董事会审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据中国证监会要求及 《公司章程》、公司《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》等有关规定， 特制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、法规和公司章程等相关规定，认真履行职责和义务，勤勉尽责地开 展工作。 第三条 审计委员会应与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所 协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通， 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的 方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计 报表，形成书面意见。 第七条 审计委员会 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.78亿元，同比增长19.21% [1] - 第三季度净利润亏损1617.85万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为8.27亿元，同比下降12.19% [1] - 前三季度净利润亏损2382.15万元 [1]