公司基本信息 - 公司1999年4月22日获批发行3000万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为383340672元[6] - 公司发起人为哈尔滨空气调节机厂，1993年认购4118万股[16] - 公司股份总数为383340672股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[21] 股东权益与决议 - 股东可请求法院认定股东会、董事会违法决议无效[25] - 股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形下诉讼[27][28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需2个月内召开临时股东会[36][38][39] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[39][40] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[45] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[68] - 董事长由全体董事过半数选举产生[68] - 经理每届任期3年，连聘可连任[87] 财务与分红 - 公司4个月内报送年度报告，2个月内报送并披露中期报告[91] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[91] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定[101][106] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[107] - 控股股东指持股超股本总额50%的股东等[120]

授信情况 - 公司向哈尔滨银行申请9.5亿元授信总量[1] - 授信期限两年，担保方式为保证担保[1] 授信业务 - 流动资金贷款4亿，银行承兑汇票4亿[1] - 龙信供应链平台业务1亿，法人透支账户业务0.5亿[1] 决策情况 - 2025年5月9日董事会通过综合授信提案[1]

董事会变动 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会，审议通过增补第九届董事会董事提案[1] - 提名毕海涛、彭巍、张辉为第九届董事会董事候选人，任期待股东大会通过[1] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 毕海涛现任公司副总经理、总工程师，彭巍、张辉任职哈工投[4][5][7] - 三位候选人未持股，近36个月无证监会处罚和交易所谴责批评[5][6][7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月10日[3]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-031 哈尔滨空调股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资 者网上集体接待日活动的公告 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14：00-16： 30。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-027 哈尔滨空调股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 9 日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关 议事规则的提案》，召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修 订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等 事宜。 修订 ...

股东大会信息 - 2025年5月30日14点在哈尔滨召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月29日15：00至30日15：00[7] - 审议8项非累积和1项累积投票议案（含3个子议案）[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月26日[14] - 会议登记时间为2025年5月27日[17] 投票规则 - 同一表决权重复表决以首次结果为准[11] - 股东每持有一股拥有对应投票总数[22]

二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： 同意公司《关于取消监事会的提案》。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-026 哈尔滨空调股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 （一）《关于取消监事会的提案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 1 该提案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 同 ...

会议与组织 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会会议，6位董事到会[2] - 组织机构调整后公司下设11个机构[6] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[10] 决策事项 - 同意取消监事会，修订《公司章程》等提交年度股东大会审议[3] - 同意修订《董事会审计委员会工作细则》[5] - 提名毕海涛等为第九届董事会董事候选人提交审议[7] 财务与投资 - 控股子公司仪征永辉投资4775万元新建厂房及购置设备[8] - 同意支付中审亚太会计师事务所报酬提交审议[8] - 同意向哈尔滨银行申请9.5亿元授信[9] 人员资格 - 毕海涛等具备董事任职资格[13][14][15][16]

董事职务调整 - 公司董事会于2025年4月29日收到田大鹏、郭临战、张劲松、徐金峰的书面辞职报告 [1] - 田大鹏因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在控股股东哈尔滨工业投资集团担任党委副书记等职务 [1] - 张劲松、徐金峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 郭临战因工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务 [1] 辞职影响及后续安排 - 辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作 [2] - 截至公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份，辞职不会对公司日常经营产生影响 [2] 职工代表董事推选 - 公司于2025年4月29日召开职工代表大会，选举杨峰为第九届董事会职工代表董事 [3] - 杨峰任期与公司第九届董事会任期相同 [3] 新任董事背景 - 杨峰，男，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师 [7] - 曾任公司生产制造部调度、计划主管、生产运营中心副主任、总经理助理等职 [7] - 现任公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理兼多家子公司董事职务 [7]

公司最新毛利率为12.64%，在已披露的同业公司中排名第217，较上季度毛利率减少0.57个百分点，较 去年同期毛利率减少1.52个百分点。最新ROE为-1.19%，在已披露的同业公司中排名第215，较去年同 期ROE减少1.93个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第206，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.04元，同比较去年同期下降259.01%。 2025年4月29日，哈空调(600202.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为1.85亿元，在已披露的同业公司中排名第122，较去年同报告期营业总收入减少 8011.57万元，同比较去年同期下降30.19%。归母净利润为-979.49万元，在已披露的同业公司中排名第 211，较去年同报告期归母净利润减少1597.24万元，同比较去年同期下降258.56%。经营活动现金净流 入为-3690.96万元，在已披露的同业公司中排名第177，较去年同报告期经营活动现金净流入减少 5909.01万元，同比较去年同期下降266.41%。 公司最新资产负债率为70.07%，在已披露的同业公司中排名第232，较上季度资产负债率增加0. ...