哈尔滨空调股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "哈空调"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-027 哈尔滨空调股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议全体董事出席。 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》。 由于现阶段产品销售合同大幅增加,根据生产经营需要，为满足流动资金需 求，保证生产经营的顺利开展，同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请总额 为人民币 1.00 亿元的授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限两年。最终以 国家开发银行黑龙江省分行审批为准。担保方式为保证担保。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《关于修订＜独立董事制度＞的提案》 同意《关于修订＜独立董事制度＞的提案》。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届九次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话通 ...

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 30 日召开八 届九次董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业 务的提案》。 一、申请授信业务情况 由于公司现阶段产品销售合同大幅增加，根据生产经营需要，为满足流动资 金需求，保证生产经营的顺利开展，公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请总 额为人民币 1.00 亿元的授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限两年。最终 以国家开发银行黑龙江省分行审批为准，担保方式为保证担保。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-029 二、董事会会议审议情况 哈尔滨空调股份有限公司 关于向国家开发银行黑龙江省分行 申请授信业务的公告 公司于 2023 年 10 月 30 日召开八届九次董事会会议，以同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信 业务的提案》，同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务，金额为人 民币 1.00 亿元，期限两年。最终以国家开发银行黑龙江省分行审批为准。担保 方式为保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-028 哈尔滨空调股份有限公司 八届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届十一次监事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，监事尹继英同志因有重要事项以通讯方式参加了此次会议，会议由监事会主 席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议表决情况如下： 二、监事会会议审议情况 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，报告所包含的信息从各个方面 真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。 2、参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的 ...

●案件所处的仲裁阶段：收到裁决书。 一、本次仲裁申请的基本情况 根据仲裁申请人应赫公司与被申请人哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"或"哈空调"）、天功公司于 2021 年 1 月 20 日签订的《补充协议》中的 仲裁条款及应赫公司的仲裁申请书，哈尔滨仲裁委员会受理了申请人与被申请人 之间资产转让合同纠纷一案，立案号为【2022】哈仲立字第 1911 号。 2023 年 9 月 27 日，公司收到哈尔滨仲裁委员会裁决书，仲裁申请人为：应 赫公司；仲裁被申请人为：哈空调、天功公司；仲裁方：哈尔滨仲裁委员会。裁 决终止应赫公司与哈空调及天功公司签订的《资产转让协议》的权利义务关系； 被申请人哈空调、天功公司支付申请人应赫公司资产转让款、交易佣金合计 8,493.59 万元；被申请人哈空调、天功公司支付申请人自裁决之日起佣金实际 1 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-026 哈尔滨空调股份有限公司 及全资子公司涉及仲裁结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 二、 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[106] - 公司以12个月作为一个营业周期，除特殊空冷设备外，空冷设备营业周期可能超12个月[107] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[108] 会议及人员变动情况 - 董事田大鹏因重要事项未出席会议，被委托人是郭临战[3] - 董事长丁盛因紧急驰援地方政府开展防汛救灾工作未出席会议，被委托人是郭临战[3] - 2023年第一次临时股东大会于4月12日召开，审议通过为仪征市永辉散热管制造有限公司申请授信业务提供担保的提案[37] - 2023年7月25日，田大鹏因工作调动辞去公司董事长职务；7月31日，丁盛当选董事长，杨峰被聘为副总经理[39] 财务报告声明与保证 - 公司负责人丁盛、主管会计工作负责人丁盛及会计机构负责人郭临战声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[41] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内公司不存在重大风险事项[6] - 报告期内公司重大环境污染事故为0起[41] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入701,433,765.73元，较上年同期453,609,418.87元增长54.63%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润15,611,022.79元，较上年同期4,834,865.77元增长222.88%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,410,199.72元，较上年同期2,190,648.48元增长238.27%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产825,143,065.39元，较上年度末809,973,163.33元增长1.87%[13] - 2023年6月末总资产2,619,226,723.29元，较上年度末2,459,087,707.94元增长6.51%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.0407元/股，较上年同期0.0126元/股增长223.02%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率1.91%，较上年同期0.62%增加1.29个百分点[13] - 非经常性损益合计8,200,823.07元，其中计入当期损益的政府补助3,573,000.00元[14][15] - 报告期公司营业收入701,433,765.73元，较上年同期上升54.63%；主营业务收入698,643,900元，上升54.34%；其他业务收入2,789,900元，上升196.42%[20][22] - 报告期营业利润11,755,200元（上年同期3,248,300元），净利润15,493,300元（上年同期4,752,000元）[20][22] - 销售费用10,015,063.49元，较上年同期上升82.39%；管理费用29,884,716.08元，上升70.77%；研发费用19,545,380.46元，上升67.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额15,844,113.60元，较上年同期下降73.95%；投资活动产生的现金流量净额 -14,391,900.81元，下降150.40%；筹资活动产生的现金流量净额 -13,913,641.18元，上升70.48%[22] - 应收款项期末数1,034,455,478.74元，较上年期末上升24.09%；存货期末数370,812,387.07元，上升33.46%；在建工程期末数8,145,318.88元，上升94.02%[24] - 短期借款期末数171,381,419.42元，较上年期末下降49.42%；长期借款期末数347,690,000.00元，上升214.59%；其他非流动负债期末数47,650,631.00元，上升70.52%[24] - 境外资产73,163,502.59元，占总资产的比例为2.79%[25] - 2023年6月30日公司合并资产总计26.19亿元，较2022年12月31日的24.59亿元增长6.51%[68][69] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计19.49亿元，较2022年12月31日的18.10亿元增长7.63%[68] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计13.77亿元，较2022年12月31日的14.89亿元下降7.57%[69] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计3.97亿元，较2022年12月31日的1.41亿元增长181.63%[69] - 2023年6月30日母公司资产总计23.88亿元，较2022年12月31日的22.54亿元增长5.94%[70][71] - 2023年6月30日母公司流动资产合计17.43亿元，较2022年12月31日的16.37亿元增长6.44%[70] - 2023年6月30日母公司流动负债合计11.74亿元，较2022年12月31日的13.12亿元下降10.52%[71] - 2023年6月30日公司应收账款为10.34亿元，较2022年12月31日的8.34亿元增长24.09%[68] - 2023年6月30日公司存货为3.71亿元，较2022年12月31日的2.78亿元增长33.46%[68] - 2023年6月30日公司长期借款为3.48亿元，较2022年12月31日的1.11亿元增长213.60%[69][71] - 2023年上半年营业总收入70.14亿元，2022年同期为45.36亿元，同比增长54.64%[72] - 2023年上半年营业总成本68.89亿元，2022年同期为44.56亿元，同比增长54.60%[72] - 2023年上半年营业利润1.18亿元，2022年同期为0.32亿元，同比增长261.89%[73] - 2023年上半年利润总额1.78亿元，2022年同期为0.59亿元，同比增长204.63%[73] - 2023年上半年净利润1.55亿元，2022年同期为0.48亿元，同比增长225.93%[73] - 2023年上半年基本每股收益0.0407元/股，2022年同期为0.0126元/股，同比增长223.02%[74] - 2023年上半年稀释每股收益0.0407元/股，2022年同期为0.0126元/股，同比增长223.02%[74] - 2023年6月底负债合计156.98亿元，2022年底为145.03亿元，增长8.24%[72] - 2023年6月底所有者权益合计81.83亿元，2022年底为80.39亿元，增长1.79%[72] - 2023年6月底负债和所有者权益总计238.81亿元，2022年底为225.42亿元，增长5.94%[72] - 2023年上半年营业利润为11316729.84元，2022年同期为4010336.90元[75] - 2023年上半年净利润为14822274.85元，2022年同期为5523032.98元[75] - 2023年上半年基本每股收益为0.0387元/股，2022年同期为0.0144元/股[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为674457006.06元，2022年同期为445103162.46元[76] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为658612892.46元，2022年同期为384286309.58元[76] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为15844113.60元，2022年同期为60816852.88元[76] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为16091900.81元，2022年同期为5747468.52元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为506981531.47元，2022年同期为370600000.00元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为520895172.65元，2022年同期为417736848.25元[77] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11970438.55元，2022年同期为8970145.64元[77] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为809,973,163元，少数股东权益为19,382,463元，所有者权益合计为829,355,627元[79][80][82] - 2023年上半年本期增减变动金额中综合收益总额为15,254,060.9元，所有者投入普通股200,000元[82] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为825,143,065元，少数股东权益为19,466,622元，所有者权益合计为844,609,688元[85] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为772,960,437元，少数股东权益为2,888,455元，所有者权益合计为775,848,893元[86][88] - 2022年上半年本期增减变动金额中综合收益总额为4,833,107.35元，其他为1,793,700.49元[89][92] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为776,083,040元，少数股东权益为2,805,259元，所有者权益合计为778,888,299元[93] - 2023年上半年末公司实收资本为383,340,672元，2022年上半年末为383,340,672元[94][95] - 2023年上半年末公司资本公积为75,780,073.98元，较2022年上半年末的76,388,016.47元减少0.79%[94][95] - 2023年上半年末公司盈余公积为818,926.18元，较2022年上半年末的1,099,740.94元减少25.53%[94][95] - 2023年上半年末公司未分配利润为205,494,688.53元，较2022年上半年末的160,513,639.81元增长28.02%[94][95] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为818,279,312.37元，较2022年上半年末的770,836,046.02元增长6.15%[94][95] - 2023年6月30日货币资金期末余额202,018,367.10元，期初余额237,664,559.84元[183] - 2023年6月30日衍生金融资产（铝锭期货）期末余额3,442,066.98元，期初余额2,809,480.26元[184] - 2023年6月30日应收票据期末余额99,613,904.97元，期初余额136,889,230.12元[185] - 期末已质押应收票据（银行承兑票据）金额为8,808,000.00元[185] - 期末已背书或贴现且未到期应收票据（银行承兑票据）终止确认金额为54,307,676.32元[185] - 商业承兑票据按组合计提坏账准备，期末应收票据12,518,669.00元，坏账准备62,593.35元，计提比例0.50%[186] - 商业承兑汇票坏账准备期初余额65,710.65元，本期变动 -3,117.30元，期末余额62,593.35元[187] - 应收账款按单项计提账面余额90,427,505.43元，按组合计提账面余额1,150,191,515.24元[1

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-024 哈尔滨空调股份有限公司 八届十次监事会会议决议公告 2、参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届十次监事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 8 月 21 日在公司十二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人。 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、 上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实 地反映了公司 2023 年半年度的经营情况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 21 日召开八届 八次董事会会议，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 申请授信业务的提案》。 一、申请授信业务情况 由于"一带一路"沿线国家，石化、电站项目加速启动需求旺盛，中东、中 亚、俄罗斯等地区和国家订单显著提升,根据生产经营需要，为满足流动资金需 求，保证生产经营的顺利开展，公司拟向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支 行申请总额不超过人民币 1.00 亿元的授信业务，其中：短期流动资金贷款敞口 5,000.00 万元、贸易敞口 8,000.00 万元,包含：非融资性保函、电子银行承兑 汇票、国内延期信用证、快易付买方保理、快易付共同买方保理额度，期限一年， 利率 3.25%。担保方式为保证担保。 哈尔滨空调股份有限公司 关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发 区支行申请授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-023 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2 ...

哈尔滨空调股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-022 （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信业务的提 案》 重要内容提示： ● 公司董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼副 总经理兼董事会秘书郭临战同志代为行使表决权；董事长丁盛同志因紧急驰 援地方政府开展防汛救灾工作，未能亲自出席并主持本次会议，根据《公司 章程》及相关法律法规的规定及丁盛同志的书面委托书，经公司第八届董事 会董事共同推举，会议由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志主持并代 为行使表决权。 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 ...

会议基本信息 - 证券代码为 600202，证券简称为哈空调，公告编号为临 2023 - 015 [1] - 会议召开时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:00 - 16:30 [2][3] - 会议召开地点及方式为网络远程方式，通过“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）进行 [2][3] 参会人员 - 出席人员包括公司董事长田大鹏、副总经理兼董事会秘书郭临战及相关人员 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司董事会办公室 [4] - 联系电话为 0451 - 84644521 [4] - 邮箱为 zqb@hac.com.cn [4]