独立董事专门会议决策 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[3] - 行使部分特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 专门会议决议应经全体独立董事过半数通过[9] 会议组织与通知 - 公司应提前三天通知并提供资料[6] - 会议原则上现场召开，半数以上提议可开临时会[6] 会议召开与主持 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议记录与审核 - 记录讨论事项，董事明确发表意见[9] - 书面审核意见签字生效，不得擅自修改[10] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为10年[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 合规要求 - 独立董事占比不符规定，董事会60日内补选[5] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 记录与执行 - 会议记录保存不少于十年[14] - 通过议案书面报董事会[14] - 工作细则自董事会决议通过执行[16]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任董事会秘书[5] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[5] 职责与培训 - 负责信息披露、股权管理等多项事务[9][11] - 参加资格培训与后续培训并报送材料[15] 制度执行 - 按国家法规和公司章程执行[19] - 解释权归董事会，决议通过之日起执行[20][21]

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任职期限与董事相同，连选可连任[4] - 不符规定六十日内补选[4] - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[18] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略等重大事项并提建议[7] - 项目评审小组负责前期准备并提交提案[9]

审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[3] - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅财报并形成意见[4][6] - 审计委员会在注册会计师进场后督促其按时提交报告并记录[5] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘事务所，改聘需多流程决议披露[2][3] - 续聘或改聘下一年度事务所需评价并提交意见[3] 其他要求 - 审计委员会对年报表决，提交决议和总结报告[2] - 相关沟通评估意见书面记录并报证监局[3] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[8]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.78亿元，同比增长19.21% [1] - 第三季度净利润亏损1617.85万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为8.27亿元，同比下降12.19% [1] - 前三季度净利润亏损2382.15万元 [1]

股价与交易表现 - 10月29日盘中股价报6.09元/股，下跌2.09%，总市值23.35亿元 [1] - 当日成交金额697.28万元，换手率0.30% [1] - 当日主力资金净流入31.24万元，大单买入金额占比4.48% [1] - 今年以来股价累计上涨37.16%，近5个交易日下跌1.93%，近20日上涨10.53%，近60日上涨7.03% [1] - 今年以来已6次登上龙虎榜，最近一次为4月1日，龙虎榜净买入4505.41万元，买入总额占比22.04%，卖出总额占比11.80% [1] 公司基本情况 - 公司全称为哈尔滨空调股份有限公司，成立于1993年6月25日，于1999年6月3日上市 [1] - 公司主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：石化空冷器73.07%，其他定制产品13.05%，电站空冷器12.25%，其他业务占比1.63% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括微盘股、低价、黑龙江自贸区等 [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日，公司股东户数为2.83万户，较上期减少32.51% [2] - 截至6月30日，人均流通股为13526股，较上期增加48.17% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入5.49亿元，同比减少22.53% [2] - 2025年1-6月，公司归母净利润为-764.31万元，同比减少185.86% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现总额为3.58亿元 [3] - 近三年累计派现总额为766.68万元 [3]

增持计划 - 控股股东工投集团计划2025.4.28 - 2026.4.27增持1%-2%股份[5][7] - 增持前工投集团持股130,449,385股，比例34.03%[6] 实施情况 - 截至2025.10.28，实施期过半，未增持，金额及比例为0[5][7] 风险及信息披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[5] - 公司将持续关注并披露增持情况[9]

增持计划执行情况 - 控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司增持计划期限已过半，时间为截至2025年10月27日 [1] - 增持计划实施期间尚未通过集中竞价方式增持任何股份，增持数量为0股，增持金额为0，增持比例为0 [1] - 原定增持计划期间为2025年4月28日至2026年4月27日 [1] 增持计划具体内容 - 控股股东拟增持公司股份比例为总股本的1%至2% [1] - 控股股东表示将根据市场情况继续推进增持计划 [1]

股价表现与交易情况 - 10月21日盘中股价上涨2.02%，报收6.06元/股，总市值23.23亿元 [1] - 当日成交金额2619.29万元，换手率1.14% [1] - 今年以来股价累计上涨36.49%，近5个交易日、20日、60日分别上涨2.02%、1.34%、4.66% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为4月1日，龙虎榜净买入4505.41万元，买入总额9694.25万元（占总成交额22.04%），卖出总额5188.84万元（占总成交额11.80%） [1] 资金流向 - 10月21日主力资金净流出103.34万元，其中大单买入50.53万元（占比1.93%），大单卖出153.86万元（占比5.87%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为哈尔滨空调股份有限公司，成立于1993年6月25日，于1999年6月3日上市 [1] - 主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：石化空冷器73.07%，其他定制产品13.05%，电站空冷器12.25%，其他1.21%，其他(补充)0.42% [1] 行业与板块分类 - 所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备 [2] - 所属概念板块包括微盘股、低价、东北振兴、黑龙江自贸区、小盘等 [2] 股东情况 - 截至6月30日，股东户数为2.83万户，较上期减少32.51% [2] - 人均流通股13526股，较上期增加48.17% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入5.49亿元，同比减少22.53% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润为-764.31万元，同比减少185.86% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3.58亿元 [3] - 近三年累计派现766.68万元 [3]