天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-002 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 13,000 万元。截至 2024 年 1 月 23 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额 为 197,415.21 万元（不含本次担保业务）。 本次反担保由公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限 公司（以下简称"津诚资本"）提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 1 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 302,497.52 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 125.87%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-001 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 1 月 10 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 315,497.52 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资 产的 131.28%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向浙江民泰商业银行股份有 限公司申请流动资金贷款 5.5 亿元，期限 1 年，由公司、公司股东张坤宇先生提 供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届 满之日起三年。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津卓朗科技发展有限公司 注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号 法定代表人：张坤宇 注册资本：100,000 万人民币 公司类型：其他有 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-099 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为控股子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西卓朗数字科技有限公司（以下简称"江西卓朗数字"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 19,214.00 万元。截至 2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司已实际为江西卓 朗数字提供的担保余额为 19,214.00 万元（含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 317,325.53 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资 产的 132.04%，被担保人江西卓朗数字 2022 年经审计的资产负债率低于 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司控股子公司江西卓朗数字向抚州高新 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2023年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 制度相关 - 审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》，制度生效[1][2] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》[4][5] - 审议通过《关于制定<高级管理人员选聘工作管理办法>等管理办法的议案》，办法生效[6] 会议安排 - 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，后续另行安排[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[8] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 专门委员会规定 - 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占比超1/2[3] - 审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人，提名与薪酬委员会由独立董事任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 提名与薪酬委员会就提名任免董事等提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[15] 独立董事工作机制 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[13] - 对重大事项发表独立意见，意见分歧时董事会分别披露[16] - 持续关注特定事项董事会决议执行情况，违规时可要求公司说明并披露[16] - 履职可多种方式，会议制作记录，意见载入并签字确认[18] - 会同审计委员会履行职责，关注公司多方面情况[21] - 年审会计师进场审计前和出具初审意见后参加见面会并沟通[22] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[25] - 及时发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[26] - 两名以上独立董事可因会议材料问题书面要求延期开会，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[27] 资料保存与制度生效 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] - 本制度相关会议资料保存至少十年[26] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[30]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-098 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 24,983.55 万元。截至 2023 年 12 月 22 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保 余额为 186,806.78 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 292,341.98 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 121.64%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-096 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《济南人工智能算力中心软、硬件及相应配套服务采购 项目合同》（以下简称"本合同"或"本项目合同"），合同总价格(含税价) 为人民币 690,700,000 元。 合同生效条件:本合同经双方签字并盖章后即时生效。 项目工期:项目工期共计 90 个日历天，自签订本合同之日起算。 对公司业绩的影响：若合同正常履行，预计对公司 2024 年度业绩产生积 极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况、企业会计准则等相关规定确认， 公司经营业绩请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示： 1.本合同服务范围为设备及软件采购、软件定制开发和系统集成服务。 2.本合同总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备 和相关软件，作为设备与软件采购集成商角色，该部分利润率较低，不会对公司 生产经营产生较大影响。同时，卓朗发展 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-095 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司收到《中标通知书》的公告 2023 年 12 月 20 日 2023 年 12 月 15 日，济南公共资源交易中心（http://jnggzy.jinan.gov.cn） 发布了《济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目中标公 告》，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津卓 朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）为第一中标候选人，具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 18 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。近日，公司全资子公司卓朗发展收到山东乐耕 城市建设开发有限公司及海逸恒安项目管理有限公司送达的《中标通知书》，确 认卓朗发展中标"济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项 目"。 公司全资子公司卓朗发展已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同。最 终正式合同签署日期、合同条款及项目实施进展情况暂时不能确定，目前无法确 定是否对公司 2023 年经营业绩产生影响，公司 2023 ...

项目中标情况 - 卓朗发展为“济南人工智能算力中心项目”第一中标候选人[3][4] - 项目中标总价690,700,000元[4] - 开标日期2023年12月15日，公示期12月16 - 18日[4] 项目相关风险 - 能否取得《中标通知书》并签合同不确定[2][3][6][7] - 无法确定对2023年经营业绩有无影响[3][7] 项目情况 - 服务范围含IT设备及软件采购、开发和集成服务[2][6] - 总价主要是硬件和软件采购，利润率低[2][6] - 开发和集成服务价格占比小[2][6] 公司业务 - 主营软件和信息技术服务，不自建算力中心[2][6]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-093 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 10,000 万元。截至 2023 年 11 月 23 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额 为 181,615.82 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 287,600.14 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 119.67%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向中国光大银行股份有限公 司天津分行（ ...