证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-087 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，原监事会主席赵晨翔先生 因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会提名余哲先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事候选人。该事项已经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 10 月 10 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举余哲先 生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事 会届满止。 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 19 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届监事会第九次会 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了房玮女士、 刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2023年10 月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本次调整后公司董事会审计委员会、战略与投资委员会具体组成情况如下： 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司原董事会审计委员会成员戴颖女士为 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津卓朗信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规范性文件和《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《天津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-085 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事王超先生因工作安排未能出席 会议； （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,895,205,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 70.49 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月九日 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | 议案二：关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 主持人：王志刚 会议议程： 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女 士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 房玮女士个人简历详见如下： 女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投 资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。 刘志成先生个人简历详见如下： 男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司 战略部副总监，现任天津津 ...

被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2023 年 9 月 14 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 166,144.77 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 14 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,121.89 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.23%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-079 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足业务发展需 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-078 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日（星期五）至 09 月 14 日（星期四）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-077 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简称"天朗云科技"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,000 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司已实际为天朗云科技提 供的担保余额为 1,000 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,901.41 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.55%，被担保人天朗云科技 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满 ...

公司基本情况 - 公司名称为天津卓朗信息科技股份有限公司，简称为卓朗科技[9] - 公司主营业务为软件和信息技术服务业务，包括软件开发及云服务业务、系统集成解决方案、互联网数据中心建设与托管服务[15] - 公司在2023年上半年实现营业收入252,894,516.77元，同比增长17.71%[20] 财务表现 - 公司营业收入为252,894,516.77元，同比增长17.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为24,900,917.63元，较去年同期有显著增长[12] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,258,406,085.94元，总资产为7,225,520,062.99元，分别较上年度末减少6.03%和增加12.34%[13] - 公司基本每股收益为0.01元，稀释每股收益为0.01元，加权平均净资产收益率为0.97%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.13%[13] 业务拓展与产品创新 - 公司成功开发并推出多款云计算软件产品，应用场景涵盖教育、医疗、政务、运营商等多个领域[16] - 公司深度开发智能制造软件产品，实现技术工艺数字化、生产物流数字化、生产制造数字化、决策依据数字化四位一体的制造过程控制管理[16] - 公司通过信息系统集成解决方案为客户量身定制解决方案，业务范围涵盖制造、教育、医疗、交通、金融、政务等多个行业[16] 股东大会及管理层变动 - 公司在2023年半年度报告中披露了股东大会情况，包括通过了关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案等共2项议案[29] - 公司在2023年半年度报告中披露了公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括聘任张海为副总经理和赵晨翔离任监事会主席的情况[31] 风险提示与合规承诺 - 公司在可能面对的风险中提到了政策风险、市场风险和经营风险，其中政策风险受“双碳”目标影响可能对公司业绩产生不利影响[28] - 公司承诺在重大资产重组中，若损失实际产生，将在十日内以现金形式赔付予上市公司[35] - 公司承诺遵循公平合理的交易原则，进行关联交易，并不利用该类交易损害公司及上市公司利益[37] 资产负债情况 - 公司在2023年半年度报告中披露了重大的股权投资情况，包括软件和信息技术服务领域的投资金额为122,274.79万元[27] - 公司对全资子公司卓朗发展进行了增资，增资金额为8.25亿元，卓朗发展已成为公司全资子公司[26] - 公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为185,035,647.00元，较上年同期有显著改善[23]

公司概况 - 天津卓朗信息科技股份有限公司将参加"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动" [1][2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [3] - 公司高管团队将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通 [4] 活动安排 - 活动时间为2023年9月5日(周二)13:30-16:50 [3] - 公司副董事长、总经理,董事会秘书、总法律顾问,财务总监,总经理助理等高管将参加本次活动 [4] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [4]