证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-060 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资控 股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占公 司总股本的 16.03%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 295,925,769 股，占其持股总数的 89.88%，占公司总股本的 14.41%。 万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 876,148,930 股，占公司总股本的 42.66%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 839,510,539 股，占其合计持股数的 95.82%，占公司 总股本的 40.87%。 一、上市公司股份解质押及质押 公司于 2023 年 12 月 28 日接到 ...

万思恒律见证字(2023) 第 1202 号 北京市万恩恒律师事务所 关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 - 本次股东大会于 2023 年 12 月 22 日下午 15: 00 时起在北京市朝阳区朝阳门 外大街甲六号万通中心写字楼 D 座四层万通发展第一会议室召开,会议由公司董 事长王忆会先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。 1 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格 根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件,并根据上海 证券信息有限公司的统计,现场出席和通过网络参加投票持有万通发展有表决权 股份数为 883.385.353 股。 致:北京万通新发展集团股份有限公司 北京市万思恒律师事务所(以下简称"本所")接受北京万通新发展集团股 份有限公司(以下简称"万通发展")的委托,指派本所律师出席万通发展 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）,本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 883,385,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2085 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持 了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-058 1、公司在任董事 9 人，出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）首席创意官杜新悦 女士劳动合同于近日到期终止，其离职后不在公司担任任何职务。公司董事会对 杜新悦女士在任职期间的工作表示感谢。截至本公告披露日，杜新悦女士未持有 公司股份。 为聚焦通信及数字科技的战略转型，本届董事会将不再设立首席创意官职务。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-057 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-059 （二）债权申报的具体方式 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十一次临时会议和 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》， 鉴于公司回购专用证券账户中的部分股份将满三年，结合公司实际情况，同意公 司对上述专用证券账户的 66,627,340 股股份进行注销，并相应减少公司注册资 本。本次注销完成后，公司总股本将由 2,054,009,302 股减少至 1,987,381,962 股， 注册资本将由人民币 2,054,009,302 元减少至人民币 1,987,381,962 元。具体内容 详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、12 月 23 日披露 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 1 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参会股 东要求发言的应在签到时进行发言登记。 五、股东或股东代表发言及提问应按照主持人的安排进行。发言及提问 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人嘉华东方控股（集团）有限公司，现提名 杨晓军 为北 京万通新发展集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通新发 展集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-056 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第 一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-054 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第三十四次临时会议，会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名， 其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核并提交至董事会审 议，董事会同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055 调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 第八届董事会战略委员会（7 人） 主任委员：王忆会 北京万通新发展集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于一名独 立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董 事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军 先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。该议案 ...