证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055 调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 第八届董事会战略委员会（7 人） 主任委员：王忆会 北京万通新发展集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于一名独 立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董 事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军 先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。该议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 杨晓军 ，已充分了解并同意由提名人 嘉华东方控股 （集团）有限公司 提名为北京万通新发展集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发展集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学 习并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十） ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-053 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司第八届董事会独立董事辞职的公告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日收到公司第八届董事会独立董事熊澄宇先生递交的书面辞呈。熊澄宇先生 因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。 熊澄宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对熊澄宇先生在 任职期间所做的贡献表示感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，熊澄宇先生递交的书面辞 呈送达董事会之时即生效，因其辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人 数的三分之一，熊澄宇先生仍将继续履行公司独立董事职责，直至公司股东大会 选举产生新任独立董事时为止。 公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-052 北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股份有 限公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 截至本回复出具日，嘉华控股及万通控股累计质押公司股份占其合计持 股数的94.79%；除在本次投资事项初步接洽前就通过协议转让的形式转让5.01% 股份外，公司控股股东及其一致行动人近6个月内不存在其他买卖公司股票的情 形；未来6个月无通过集中竞价方式减持公司股份的计划，不排除通过协议转让 或大宗交易方式引入投资者的可能性，后续如有相关事项，依法履行相关批准 程序及履行相关信息披露义务。 • 本次投资事项是公司在既定的通信及数字科技转型战略的指导方向上做 出的郑重的、严肃的主业转型投资决策，不存在蹭热点、炒概念的动机和情形。 • 截至本回复出具日，尚未收到相关董事就本次董事会表决事项的进一步 回复。公司未来将在该事宜后续推进过程中，就包括但不限于 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-051 北京万通新发展集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股 份有限公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询 函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对北京万通新发展集团股份有限 公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2023】3402 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "北京万通新发展集团股份有限公司： 2023 年 11 月 26 日，你公司披露公告称，公司以认购取得 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下简称索尔思光电）股份为最终目的，拟向索尔 思光电的控股孙公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称索尔思成都）分两 期支付 5,000 万美元作为财务资助；公司与相关方签署《收购索尔思光 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3402 号 关于对北京万通新发展集团股份有限公司有关 对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函 北京万通新发展集团股份有限公司： 2023 年 11 月 26 日，你公司披露公告称，公司以认购取得 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下简称索尔 思光电）股份为最终目的，拟向索尔思光电的控股孙公司索尔思光 电（成都）有限公司（以下简称索尔思成都）分两期支付 5,000 万 美元作为财务资助；公司与相关方签署《收购索尔思光电控股权之 框架协议》，筹划购买索尔思光电不低于 51%的股权，预计构成重 大资产重组。关注到，公司两名董事对上述事项均投反对票。根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并 披露以下事项。 1. 关于业务发展规划和相关风险。公司主营业务为房地产开 发，公告显示，公司通过本次交易将涉足光通信行业。请公司：（1） 结合光通信相关领域业务开展模式、经营效益、竞争格局，以及公 司目前业务人员配置情况、资源和技术积累、账面资金情况等，说 明公司是否具有跨界整合相关资产、运营相关业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《北 京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔 细审阅公司董事会提交的议案及有关资料，听取相关情况介绍的基础上，本着谨慎 原则，基于我们客观、独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十三次临时会 议审议的《关于对外投资暨提供财务资助的议案》发表如下独立意见： 我们认为：本次财务资助事项是公司以实现持有 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 相应股权为目的，而先以借款的方式向其境内子公司索尔思光电 （成都）有限公司进行可转债投资的行为，故该投资事项客观上形成了债权债务关 系，构成对外提供财务资助。公司本次提供财务资助行为符合《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会会议决策程序合法、有效，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意公司对外投资 暨提供财务资助的事项。 北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 1 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-050 北京万通新发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《关于收购索尔思光电控股 权之框架协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 正在筹划购买 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光 电"或"标的公司"）不低于 51%的控股权（考虑到标的公司按照现有股权结 构（完全摊薄基础口径）增发 5%的 ESOP 的因素及甲方在本次优先股认购中投 资的 5,000 万美元可转债已经转换为标的公司优先股股份的因素，最终收购标的 公司股权比例需进一步协商后确定）；本次收购完成后，公司将控股标的公司 （以下简称"本次交易"）。 2、本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易将构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份， 也不会导致公司控制权变更。公司 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-048 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十三次临时会议，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的形式发出。 表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。 董事鲜燚先生对本议案投反对票，反对理由：相关交易对上市公司及股东影 响重大，涉及主营业务变更及占上市公司净资产额比例重大的潜在现金投资，但 留给董事审阅该等议案并形成全面判断的时间过于仓促，上市公司也未接受我们 就相关议案推迟表决的建议。 董事杨东平先生在线上参会时表示研究材料时间不充分，投反对票。 （二）审议通过《关于签署<收购索尔思光电控股权之框架协议>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<关于收购 索尔思光电控股权之框架协议> ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-049 北京万通新发展集团股份有限公司 关于对外投资暨提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万通发展"） 拟对 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）进 行投资，由公司与索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都）有限公司（以 下简称"索尔思成都"）、Source Photonics, LLC（以下简称"索尔思美国）以及索 尔思光电签订《可转债投资协议》，由公司与索尔思光电签署《Warrant To Purchase Certain Preferred Shares Of Source Photonics Holdings (Cayman) Limited》（《购买索 尔思光电优先股认股权证协议》）。 公司尚未对标的公司进行完整、深入的尽职调查，若在后续尽职调查过 程中发现标的公司存在重大风险或者跟 ...