北京万通新发展集团股份有限公司 公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182 号文批准，依法以发起设立方 式设立；在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为 110000005200607 ， 并 于 2016 年 7 月 15 日 变 更 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000633715962Q。 第三条 公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，于 2000 年 9 月 22 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）为：北京万通新发展集团股份有限公司 章程 北京万通新发展集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-038 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十一次临时会议，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-040）。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-040 北京万通新发展集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所原因：由于原审计机构德勤华永已为北京万通新发展集 团股份有限公司（以下 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-037 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年 1-9 月份经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 1-9 月份房地产业务主要经营数据如下： 一、销售情况 2023 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售总面积 1.18 万平方米，与上 年同期相比增长 134%；实现合同销售总金额 17,468.25 万元，与上年同期相比增 长 169%。 二、出租情况 2023 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同出租总面积 13.02 万平方米，与上 年同期相比减少 1.96%；实现合同租金收入总金额 15,817.99 万元，与上年同期 相比增长 4.06%。 三、新增土地储备及竣工情况 因公司对传统地产业务进行战略性收缩，2023 年 1-9 月公司无新增土地储 备，无新开工及在建、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购股份将 导致公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 2,054,009,302 | 元。 | 1,987,381,962 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | | 2,054,009,302 | 股，公司的股本结构为： | 1,987,381,962 | 股，公司的股本结构为：人 | | 人民币普通股（A股）2,054,009,302股。 | | 民币普通股（A | 股）1,987,381,962 股。 | 上述变更注册资本暨修订《公司章 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 10 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《北京万通新发展集团股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在公司召开董事会之前，对拟提交第八届董事会第 三十一次临时会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》及相关资料进行了事 前审查，基于独立判断，现对该事项发表事前认可意见如下： 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。经对安永华明的相关资料进行 核查，我们认为，安永华明具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验，具有足 够的独立性，拥有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对年度 审计工作要求。我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审 议。 北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 ...

截至 2020 年 11 月 5 日公司完成回购，实际回购公司股份 66,627,340 股，占 公司总股本的比例为 3.2438%，回购最高价格 9.02 元/股，回购最低价格 4.60 元 /股，回购均价 7.49 元/股，使用资金总额 499,176,459.80 元（含印花税、佣金等 交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，此次回购股 份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露了《关于股份回购 实施结果的公告》（公告编号：2020-093）。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-041 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，审 议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专 用证券账户的 66 ...

北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《北 京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经仔细审阅议案及相关资料，基于我们客观、独立判断，现就公司第八届董事会 第三十一次临时会议相关事项发表如下独立意见： 我们认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次事项不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不 会影响公司的上市地位，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资本的事项，同意董事会将该事 项提交公司股东大会审议。 北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 10 月 26 日 一、关于变更会计师事务所的独立意 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-039 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届监事会第十六次临时会议。会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事在全面了解和审阅公司《2023 年第三季度报告》后，发表如下意 见：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-036 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资 控股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占 公司总股本的 16.03%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 268,925,769 股，占其持股总数的 81.68%，占公司总股本的 13.09%。 万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 979,058,930 股，占公司总股本的 47.67%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 915,420,539 股，占其合计持股数的 93.50%，占公司 总股本的 44.57%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 20 日接到万通控股的告知 ...