公司董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日至2月6日以通讯方式召开，应参与审议表决董事8名，实际参与8名，会议召开符合相关规定 [1] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意提名黄微为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2][3] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任黄微为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [4][5] 新任总经理背景与关联情况 - 黄微，1977年出生，拥有大学本科学历和工学学士学位，为工程师，职业履历集中于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及本公司，曾任项目部门业务主管、高级经理、总经理助理及公司副总经理，现任公司总经理 [13] - 黄微未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在规定禁止任职的情形，也未受到相关监管处罚或谴责 [13] 原总经理离任情况 - 公司董事会收到董事长兼总经理赵炜诚的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司总经理职务 [33] - 赵炜诚离任总经理后，将继续在公司担任董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [33][35] - 截至公告披露日，赵炜诚未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响 [35] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司董事会审议通过议案，决定于2026年3月4日（星期三）下午14:45现场召开2026年第二次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅 [7][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00），通过互联网投票平台的投票时间为会议当日9:15-15:00 [7][16] - 本次股东会审议的议案为《关于补选董事的议案》，该议案已由第九届董事会第十三次会议审议通过，并将对中小投资者表决单独计票 [19][24] - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，会议登记可采用现场或通讯方式，现场登记时间为2026年2月27日9:00至11:00及13:00至15:00，登记地点为上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室 [23][29][30]

公司管理层变动 - 公司董事长、总经理赵炜诚先生因工作调整申请辞去公司总经理职务 [1] - 赵炜诚先生离任总经理后，将继续担任公司董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司于2026年1月29日至2月6日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了聘任公司副总经理黄微先生为公司总经理的议案 [1] - 新任总经理黄微先生的任期自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 浦东建设董事长兼总经理赵炜诚因工作调整辞去公司总经理职务[1] - 赵炜诚离任总经理后，将继续担任公司董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务[1] - 公司第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过聘任副总经理黄微为公司总经理[1]

人员审议 - 公司认为黄微先生具备任非独立董事和总经理资格能力，同意提交审议[1][2][3] 人员情况 - 黄微先生无不得任职情形、无处罚记录等不良情况[1][2] 程序合规 - 非独立董事和总经理候选人提名程序符合规定[1][2] 审核信息 - 董事会提名委员会审核意见发布于2026年2月6日[4]

人事变动 - 2026年2月5日赵炜诚因工作调整辞去总经理职务[4] - 会议审议通过聘任黄微为公司总经理[3][7] - 赵炜诚离任后继续担任董事长等职务[3][7] - 黄微担任总经理后不再担任副总经理职务[7] 任期及影响 - 赵炜诚原定任期至2027年12月29日[4] - 黄微任期自会议通过起至第九届董事会任期届满[7] - 此次调整不会对公司日常经营产生不利影响[7]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会召开日期为3月4日[2] - 现场会议3月4日14点45分在上海浦东新区成山路路演厅召开[2] - 网络投票3月4日进行，交易系统和互联网投票时间有别[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于补选董事的议案》，已获董事会通过[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1[5] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月25日[8] - 现场登记2月27日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00在邹平路办公室[10] 联系方式 - 联系电话（021）68861927、（021）68862278，邮编200125[10] - 公司投资者邮箱为pdjs600284@pdjs.com.cn[11]

董事会会议 - 第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日 - 2月6日通讯召开，8名董事参与表决[1] - 同意提名黄微为非独立董事候选人，聘任其为总经理，任期至第九届董事会届满[1] 临时股东会 - 2026年3月4日下午14:45在上海浦东新区现场召开，采取现场与网络投票结合[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][3] - 补选董事议案将提交股东会审议[4] 人员信息 - 黄微1977年出生，曾任上海陆家嘴多职，未持股，无关联及禁止任职情形[8]

公司高层人事变动 - 公司董事长兼总经理赵炜诚因工作调整辞去总经理职务 辞职后将继续担任公司董事长等职务 [1] - 公司董事会审议通过议案 聘任原副总经理黄微为公司新任总经理 [1] - 新任总经理黄微的任期自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层人事变动 - 公司总经理赵炜诚因工作调整辞去职务 [1] - 公司于2026年1月29日至2月6日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议 [1] - 董事会审议通过议案 聘任原副总经理黄微为公司新任总经理 [1]

公司人事变动 - 公司董事长、总经理赵炜诚因工作调整，于2月5日辞去总经理职务，其原定任期至2027年12月29日，离任后仍担任公司董事长等职务 [1] - 公司九届十三次董事会于1月29日至2月6日期间审议通过，聘任原副总经理黄微为公司新任总经理，其任期至第九届董事会届满 [1] - 截至公告披露日，赵炜诚与黄微均未持有公司股份，无未履行的承诺，且工作交接已完成，此次人事调整不影响公司正常经营 [1]