证券日报网讯 11月14日晚间，浦东建设发布公告称，公司与公司关联方上海盛世申金投资发展有限公 司（简称"盛世申金"）及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》（简称"原协议"），约定由公司 对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上城园区综合开发项目（简称"浦发上城项目"）进行日常经 营事项的管理，委托管理的期限为3年，按2，000万元/年收取托管费。公司拟与公司关联方盛世申金及 其三家全资子公司签署《委托经营管理协议补充协议》（简称"补充协议"），在原协议委托经营管理事 项的基础上新增商品住宅的营销管理，并相应调整委托管理费，增加委托管理报酬150万元/年，托管期 限自补充协议签署之日起至原协议约定的委托管理期限终止之日（即2027年7月31日）止；盛世申金系 公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司控股子公司，公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金 董事长，本次交易构成关联交易。本事项无需提交董事会、股东大会审议。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-041 上海浦东建设股份有限公司 关于公司签署《委托经营管理协议补充协议》 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极参与浦东新区城市更新和区域综合开发，充分发挥上海浦东建设 股份有限公司（以下简称公司）在设计、施工、园区运营等业务上的协同优势， 探索打造精品示范项目，经友好协商，公司与公司关联方上海盛世申金投资发展 有限公司（以下简称盛世申金）及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》 （以下简称原协议），约定由公司对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上 城园区综合开发项目（以下简称浦发上城项目）进行日常经营事项的管理，委托 管理的期限为3年，按2,000万元/年收取托管费。具体内容详见公司于2024年7 月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签署<委托 经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-039）。 为适应浦发上城项目整体开发需要，提升项目运营效率 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-040 上海浦东建设股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：网络互动方式（视频+文字） ● 会议问题征集：投资者可于2025年11月17日15:00前访问网址https://eseb.cn/1sWTRt9xatG或使用微信扫 描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 ■ 一、说明会类型 上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《浦东建设2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月17日（星期一）15:00-16:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办上海浦东建设股份有 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[3] - 2025年11月17日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3][5] 会议方式与地点 - 召开方式为网络互动（视频 + 文字）[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] 参与人员与互动 - 董事长杨明等出席业绩说明会[5] - 投资者11月17日15:00 - 16:00可参与互动[6] 提问与联系信息 - 投资者11月17日前可会前提问[3][6] - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话021 - 68862278、021 - 68862088[8] - 联系邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn[8]

(600284) 二○二五年十一月 2025 年第二次临时股东大会 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai PudongConstructionCo.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 一、宣布会议出席人员情况； 二、宣读大会规定和表决办法； 三、审议议题： 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持人：董事长 杨明先生 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于补选董事的议案 | 2 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 3 | | ...

公司经营业绩 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额为人民币148,525.23万元，项目数量同比增加25.00%，但金额同比大幅减少70.90% [9] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额为人民币1,008,488.12万元，项目数量同比增加20.63%，但金额同比减少33.54% [9] - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额为人民币7,386.03万元，项目数量和金额同比分别减少16.09%和63.90% [10] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额为人民币15,852.25万元，项目数量和金额同比分别减少25.48%和59.15% [10] - 截至2025年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目 [11] 利润分配方案 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配，每股派发现金红利0.08元（含税） [15] - 以总股本97,025.60万股计算，合计拟派发现金红利人民币77,620,480.00元（含税） [17] - 现金分红金额占截至2025年9月30日归属于上市公司股东净利润的比例为32.15% [17] - 截至2025年9月30日，公司可供分配利润为人民币4,362,088,669.69元 [16] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，相关职责将由董事会审计与风险管理委员会承接 [25][54][61] - 公司对《公司章程》及其附件进行修订，删除监事会相关规定，并新增控股股东、实际控制人及独立董事等专节 [63] - 公司修订及制定了多项内部治理制度，包括《经理工作细则》、《董事会专门委员会工作条例》等 [27][28][30][32][64] 董事会重要决议 - 董事会审议通过补选胡健雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [38][39] - 董事会审议通过提名周波女士为公司第九届董事会独立董事候选人 [40] - 董事会同意公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务，总额不超过人民币5亿元 [34] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会 [43]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为98亿元，同比下降30.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7亿元，同比下降55.28% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为29.94亿元，同比下降29.86% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1415.68万元，同比下降92.97% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0146元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为98.02亿元，同比下降30.35% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.2488元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名周波为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验，已取得上交所独立董事资格证书[2] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责、通报批评达3次以上候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人具备会计学专业副教授、哲学博士（会计专业）学位[5]

建筑业新签项目 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额148,525.23万元，数量同比增25.00%，金额同比减70.90%[1] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额1,008,488.12万元，数量同比增20.63%，金额同比减33.54%[1] - 2025年第三季度基建、房屋建设、装饰新签项目分别为14、22、4个，金额97,073.14、42,305.25、9,146.84万元[2] - 2025年累计基建、房屋建设、装饰新签项目分别为61、74、17个，金额398,865.93、507,901.87、101,720.32万元[2] 服务业新签项目 - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额7,386.03万元，数量同比减16.09%，金额同比减63.90%[3] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额15,852.25万元，数量同比减25.48%，金额同比减59.15%[3] 其他情况 - 截至2025年第三季度末无已签订但未执行的重大项目[3]