关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为关联法人（或其他组织）[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人（或其他组织）交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[17] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告，提交股东会审议[18] - 为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，有关股东股东会回避表决[19] - “购买或者出售资产”，资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 日常关联交易 - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[21] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[22] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[24][26] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数同意[28] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，有关事项提交股东会审议[28] 实施与披露 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施[32] - 经董事会批准的关联交易，经理层组织实施[32] - 经总经理办公会批准的关联交易，相关部门或子公司实施[32] - 董事会秘书负责组织披露关联交易，按上交所规定披露[35] - 公司及相关信息披露义务人编制关联交易公告并提供材料供上交所查验[35] 免审议披露情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等九种关联交易可免审议和披露[35] 违规处理 - 董事、高管协助关联方侵占资产，董事会视情节处分或罢免[37][38] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[38] - 公司或子公司与关联方非经营性资金占用，对责任人行政及经济处分[38] - 公司或子公司违规致投资者损失，追究责任人法律责任[38] 制度相关 - 关联交易决策制度经2024年12月13日第八届董事会第三十次会议审议通过，自2024年第四次临时股东会批准后生效[6] - 本制度未规定适用法律法规和《公司章程》[40] - 本制度自股东会通过生效，原关联交易决策制度废止[40] - 本制度由董事会负责解释和修订[40]

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名李秀清为上海浦东建设股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦 东建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 其他 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[3] - 近12个月有影响情形人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月27日[7]

利润分配 - A股每股现金红利0.167元（含税）[2] - 股权登记日2024/12/18，除权（息）日和发放日2024/12/19[2][3] - 以970,256,000股为基数，派发现金红利162,032,752元（含税）[3] 税收情况 - 个人持股1年以内（含1年），每股实发0.167元（含税）[4] - QFII股东扣税后每股0.1503元[5] - 沪港通投资者扣税后每股0.1503元[6] - 其他股东不代扣，每股实发0.167元（含税）[6]

投资情况 - 公司拟出资20490万元投资浦发协同基金，20000万元为有限合伙人出资，490万元与浦发集团设浦兴创科，出资占比49%[1] - 浦发协同基金募集规模40200万元，公司和科创母基金各占49.75%，浦东资本和浦兴创科各占0.25%[2][6] - 基金设置三年后续募集期，目标规模100200万元[6] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产总额9048.80万元，负债总额1716.87万元，净资产7331.94万元，资产负债率18.97%，营业收入1376.53万元，净利润634.23万元[14][15] - 过去12个月内，公司及子公司与浦发集团关联交易金额752万元[3][30] - 浦发集团2023年度资产总额22069667.86万元，负债总额13597074.91万元等多项财务数据[9] 基金相关 - 基金存续期5年，投资期3年，退出期2年，经同意退出期可延长2年[23] - 基金将不超40%资金投向早中期项目，60%投成长期项目[24] - 投资决策委员会由3名委员构成，决策须2/3以上（含）同意通过[25] 风险与影响 - 公司作为有限合伙人，投资风险敞口不超20000万元，对浦兴创科以490万元为限承担责任[4] - 基金处于筹备设立阶段，实施有不确定性，预计对2024年财务和经营无重大影响[29]

业绩总结 - 公司子公司中标多项重大项目，总计181,529.52万元[2] - 上海市浦东新区建设（集团）中标项目金额共7,298.07万元[3] - 上海浦东路桥（集团）中标项目金额共35,152.73万元[4] - 上海南汇建工建设（集团）中标项目金额共40,321.86万元[4][5] - 上海浦东建筑设计研究院中标项目金额1,030.82万元[5]

会议时间 - 2024年10月18 - 29日召开董事会会议[5] - 2024年10月31日公告股东大会通知[5] - 2024年11月15日召开股东大会[6] 会议信息 - 现场及网络出席股东等430人，代表股份400,511,502股，占总股本41.2789%[10] - 审议2024年前三季度利润分配预案[15] - 会议召集、召开等均合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人430人，所持表决权股份占41.2789%[2] - 公司9名董事全出席，5名监事出席4人[2] 利润分配预案 - 2024年前三季度利润分配预案获通过[3] - A股股东同意比例99.7817%，5%以下股东同意比例97.8949%[3] 其他 - 本次议案不涉及关联交易，对中小投资者单独计票议案为议案1[3][4] - 见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[4]

财务相关 - 2024年1 - 9月计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,932.41万元[1] - 2023年度累计计提信用减值损失和资产减值损失金额未达法定披露标准[1] - 计提有助于更公允反映公司财务状况和资产价值，后续将加强商务管理、应收账款催讨等措施以提高应收账款回收降低坏账率[1][3] 市值相关 - 公司市值受国内外宏观经济、所在行业、经营业绩与市场情绪等多重复杂因素影响具有不确定性[2] - 公司将学习市值管理先进企业经验，以高质量发展为根本，通过科技金融两翼赋能主业等为股东创造长期价值回报[2] - 公司将以投资者需求为导向加强投资者关系管理，让公司内在价值更好反映在市值表现上[2] 分红与减持相关 - 公司拟对2024年前三季度利润进行分配，现金分红与控股股东未来股票减持没有必然关联性且公司目前未收到控股股东减持计划[2] 四季度规划相关 - 公司第四季度将围绕全年工作目标做好市场开拓、在建项目施工、园区新客户拓展以及园区服务体系完善等工作以实现经营业绩目标传导[2] - 公司第四季度将持续强化内部管理提升，力争平稳收官并为明年发展打下良好基础[2] 业务利润相关 - 报告期内施工主业稳健增长，工程施工业务工作量多于上年同期，业务利润较上年同期保持稳定[3] - 园区综合开发方面邹平路TOP芯联项目进入租赁爬坡期、本期折旧和运营成本增加对整体业绩造成一定拖累，随着招商推进收益情况将优化调整[3] 城市规划相关 - 浦东新区2024年政府工作报告提到践行人民城市理念，优化城市空间布局等重点建设及规划内容包括“三个圈层”建设等，详细内容以政府发布正式文件为准[3]