市场扩张和并购 - 通汇汽车拟增资30000万元用于改扩建项目[1] - 公司放弃对通汇汽车4500万元增资优先认缴权[1] - 原预计增资后公司持股比例由15%稀释至约10.27%[1] 其他新策略 - 通汇汽车暂缓增资，通过委托贷款等方式解决融资需求[2] - 暂缓增资后公司对通汇汽车持股比例仍为15%[2]

募集资金管理 - 公司通过发行股票及其衍生品闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品[24] - 闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[25] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月[25] - 超募资金12个月内永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[29] - 自筹资金投入项目可在募集资金到账后6个月内置换[27] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[36] - 独立董事1/2以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[36] - 董事会在年报和中报报告募集资金使用及项目进度[38] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告披露[39] - 年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[39] - 接受保荐人或独立财务顾问至少每半年现场调查[39] 关联交易制度 - 公司修订《关联交易决策制度》，提请股东大会审议[43] - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[53] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[54] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[62] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[62] - 为持有公司5％以下股份股东提供担保，有关股东股东会回避表决[63] - 关联交易“购买或者出售资产”累计超总资产30%需披露、审计或评估，股东会审议并经三分之二以上通过[64] - 可按类别预计日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[66] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[66] - 董事会判断关联交易提交股东会应通知关联股东[68] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[69] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数同意，不足三人提交股东会[71] - 关联董事回避表决，由非关联董事表决[72] - 关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[74] - 应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[76] 人事换届 - 第八届董事会任期届满，第九届非独立董事候选人有杨明、赵炜诚等[84] - 第九届董事会独立董事候选人是宋航、李秀清、沈斌[94] - 第八届监事会任期届满，第九届拟由五名监事组成，股东代表候选人是胡健雄、王晓芳、钱筱斌[102] 股东大会规定 - 2024年12月30日14:30现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 设秘书处负责2024年第四次临时股东大会会务工作[109] - 个人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 法人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 股东发言提问需登记，说明持股数并提供提纲，发言不超五分钟[110] - 股东大会不得搁置或不表决议程议案[111] - 大会审议议案需作决议[111] - 大会记名投票表决，一股一票[113] - 现场股东对议案逐项表决，不选或多选视为弃权[113] - 第三至五项议案累积投票制，股东计投总票数为当选人数与股份数乘积[113] - 股东选举投票表决权数之和应等于或小于累积有效表决权数[114] - 议案表决投票至少两名股东代表、一名监事及见证律师清点，董事会秘书公布结果[114]

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名宋航为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2024年12月13日经第八届董事会第三十次会议审议通过后生效[5] - 公司应披露年度、半年度和季度报告，各有披露时间要求[12] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] 业绩预告与更正 - 年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，需在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现前三种情形，需在半年度结束后15日内预告[16] - 特定条件下可免披露业绩预告[16] - 披露业绩快报后，预计本期业绩与已披露数据指标差异幅度达20%以上等情况，需披露更正公告[19] 重大交易披露 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，需及时披露[23][24] - “财务资助”“提供担保”交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[24] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[25] - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情形，需及时披露[27] 重大事件界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等多种情况属于重大事件[31][32] - 公司持有超过子公司50%的股份或能实际控制的子公司发生重大事件，公司应履行披露义务[35] 信息披露流程与责任 - 董事会办公室为公司信息披露事务常设机构[38] - 各子公司需在制度实施之日起五个交易日内指定信息披露联络人[40] - 定期报告由董事长签发并加盖公章后，董事会秘书在董事会后两个交易日内报上交所审核披露[43] - 公司董事长为信息披露工作首要责任人[46] - 董事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露事宜[46] 其他信息披露要求 - 公司拟披露暂缓或豁免信息需按内部审批流程进行[44] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[47] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[48] - 公司应对信息披露相关文件存档保管，由董事会秘书负责[50] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应向董事长报告并通报[51] 违规处理 - 公司出现信息披露违规应组织检查并采取更正措施[60] - 各部门、子公司未报告应报告事项造成损失将处分相关人员[61] - 未经董事会批准擅自披露信息将追究当事人责任[61] - 公司聘请人员擅自披露信息公司保留追究责任权利[61]

独立董事提名 - 提名人提名沈斌为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需5年以上相关工作经验[2] - 参加培训获上交所认可证明[2] - 近12个月无影响独立性情形[3]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年12月13日召开[1] - 公司将于2024年12月30日14:30召开2024年第四次临时股东大会[5] - 第1、2、8、9项议案将提交公司股东大会审议[6] 人事提名 - 同意提名6人为公司第九届董事会董事候选人[1][2] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[1][2] 新设公司 - 公司与浦发养护新设公司，出资200万元持股20%[3] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，含《投资者关系管理制度》[3][4][5] 人员情况 - 杨明等董事候选人未持股，部分有关联[10][11][12][13] - 马成等人员未持股，无关联无禁止任职情形[14][16][19][20]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋航,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] - 以书面表决方式通过《关于监事会换届的议案》[1] 换届提名 - 同意提名胡健雄、王晓芳、钱筱斌为第九届监事会监事候选人[1] 表决结果 - 《关于监事会换届的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[1] 候选人信息 - 胡健雄1967年出生，现任监事会主席，未持股[5] - 王晓芳1980年出生，现任监事等职，未持股[5] - 钱筱斌1977年出生，现任监事等职，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日14点30分在上海浦东新区邹平路188弄3号B座召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案3项[4] - 各议案于2024年12月13日经相关会议审议通过，12月14日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、5[9] - 股权登记日为2024年12月23日，A股代码600284，简称浦东建设[11] - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00，地点在上海浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼[12] - 登记联系电话（021）68862088、（021）68862278，传真(021)68765759，邮编200125[12] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[2] - 公告发布时间为2024年12月14日[15] 选举信息 - 选举第九届董事会董事应选6人，独立董事应选3人，监事会监事应选3人[4] - 选举胡健雄、王晓芳、钱筱斌为公司第九届监事会监事[19] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[20] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[20][21] - 某投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21] - 某投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[21] - 某投资者对“关于选举董事的议案”可按意愿表决[21] - 示例中“关于选举董事的议案”，陈××在方式一中获500票[22] - 示例中“关于选举董事的议案”，赵××在方式二中获100票[22] - 示例中“关于选举董事的议案”，蒋××在方式三中获200票[22]

制度生效 - 制度经2024年12月13日董事会审议，自2024年第四次临时股东会批准后生效[6] - 本制度自公司股东会批准之日起生效[33] 资金管理 - 募资金到位1个月内与保荐或顾问、银行签三方监管协议并公告[11] - 用闲置募集资金现金管理，投保本高安全性、高流动性产品[13] - 拟用闲置资金补流，单次最长不超12个月[14] - 自筹资金先投项目，6个月内可用募集资金置换[15] - 超募资金12个月内补流和还贷累计不超总额30%[18] 资金使用审批 - 超募资金补流或还贷需董事会、股东会批准并提供网络投票[18] - 4种情形视为募资用途变更，需董事会审议、公告并经股东会程序[21] - 变更实施主体或地点，董事会审议公告可免股东会程序[22] - 变更存续期募资用途应符合规定并履行程序[22] - 拟变更募投项目，董事会审议后需公告多项内容[22] 监督检查 - 内审部门至少半年检查募资存放与使用情况[25] - 1/2以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[25] - 董事会在年报和中报报告募资使用及项目进度[27] - 董事会半年核查募投进展，出具专项报告并披露[27] - 年度审计聘会计师出鉴证报告并披露[28] - 接受保荐或顾问至少半年一次现场调查[29]