监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[1] - 会议应到、实到监事均为5人[1] - 以书面表决选胡健雄为监事会主席，5票同意[1] 人员信息 - 胡健雄1967年生，在职大学，高级经济师[5] - 过去12个月任职于上海浦东发展（集团）有限公司[5]

人事变动 - 选举杨明为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任赵炜诚为总经理等多人任职[4] 股权收购 - 子公司浦建集团收购上海察箐建筑工程100%股权，金额不超171万，实缴2000万[5] 委员会组成 - 各专业委员会委员及主任委员确定[2]

监事会组成 - 公司监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[1] 新当选监事 - 张燕女士、翁定林先生当选公司第九届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 张燕1981年出生，任职工监事、党委办副主任[4] - 翁定林1991年出生，任职工监事、风控法务部员工[6] - 二人未持股，无关联关系，无禁止任职情形[4][6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人173人，持股393,369,616股，占比40.5428%[2] - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席4人[2] 议案表决情况 - 《募集资金管理制度》修订案A股同意票388,004,472，占比98.6361%[3] - 《关联交易决策制度》修订案A股同意票388,004,372，占比98.6360%[3] 人员选举情况 - 杨明当选第九届董事会董事，得票率99.2829%，5%以下股东同意票占比91.7953%[4][6] - 宋航当选第九届董事会独立董事，得票率99.2944%[7] - 胡健雄当选第九届监事会监事，得票率99.2868%[5] - 李秀清获5%以下股东选举为第九届董事会独立董事，同意票占比91.7707%[8]

会议安排 - 2024年12月13日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月14日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年12月30日下午2:30在上海召开股东大会[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人173人，代表股份393,369,616股，占总股本40.5428%[12] 会议审议 - 审议关于修订《募集资金管理制度》等5项议案[14][15] 会议结果 - 通过修订《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》议案[18] - 选举杨明等6人为第九届董事会董事[18] - 选举宋航等3人为第九届董事会独立董事[18] - 选举胡健雄等3人为第九届监事会监事[18] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[19] - 法律意见书2024年12月30日生效[20][24]

文章核心观点 浦东建设参股公司通汇汽车因融资环境变化暂缓增资，将通过其他方式解决改扩建项目融资需求，浦东建设持股比例不变 [1][2] 分组1 - 通汇汽车原拟以增资方式筹集3亿元用于改扩建项目 [1] - 因融资环境变化，通汇汽车拟暂缓实施增资事项 [1] - 通汇汽车将通过委托贷款等其他方式解决改扩建项目融资需求 [1] 分组2 - 暂缓实施增资后，浦东建设对通汇汽车持股比例保持15%不变 [2]

市场扩张和并购 - 通汇汽车拟增资30000万元用于改扩建项目[1] - 公司放弃对通汇汽车4500万元增资优先认缴权[1] - 原预计增资后公司持股比例由15%稀释至约10.27%[1] 其他新策略 - 通汇汽车暂缓增资，通过委托贷款等方式解决融资需求[2] - 暂缓增资后公司对通汇汽车持股比例仍为15%[2]

募集资金管理 - 公司通过发行股票及其衍生品闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品[24] - 闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[25] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月[25] - 超募资金12个月内永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[29] - 自筹资金投入项目可在募集资金到账后6个月内置换[27] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[36] - 独立董事1/2以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[36] - 董事会在年报和中报报告募集资金使用及项目进度[38] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告披露[39] - 年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[39] - 接受保荐人或独立财务顾问至少每半年现场调查[39] 关联交易制度 - 公司修订《关联交易决策制度》，提请股东大会审议[43] - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[53] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[54] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[62] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[62] - 为持有公司5％以下股份股东提供担保，有关股东股东会回避表决[63] - 关联交易“购买或者出售资产”累计超总资产30%需披露、审计或评估，股东会审议并经三分之二以上通过[64] - 可按类别预计日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[66] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[66] - 董事会判断关联交易提交股东会应通知关联股东[68] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[69] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数同意，不足三人提交股东会[71] - 关联董事回避表决，由非关联董事表决[72] - 关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[74] - 应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[76] 人事换届 - 第八届董事会任期届满，第九届非独立董事候选人有杨明、赵炜诚等[84] - 第九届董事会独立董事候选人是宋航、李秀清、沈斌[94] - 第八届监事会任期届满，第九届拟由五名监事组成，股东代表候选人是胡健雄、王晓芳、钱筱斌[102] 股东大会规定 - 2024年12月30日14:30现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 设秘书处负责2024年第四次临时股东大会会务工作[109] - 个人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 法人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 股东发言提问需登记，说明持股数并提供提纲，发言不超五分钟[110] - 股东大会不得搁置或不表决议程议案[111] - 大会审议议案需作决议[111] - 大会记名投票表决，一股一票[113] - 现场股东对议案逐项表决，不选或多选视为弃权[113] - 第三至五项议案累积投票制，股东计投总票数为当选人数与股份数乘积[113] - 股东选举投票表决权数之和应等于或小于累积有效表决权数[114] - 议案表决投票至少两名股东代表、一名监事及见证律师清点，董事会秘书公布结果[114]

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名宋航为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

会议相关 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年12月13日召开[1] - 公司将于2024年12月30日14:30召开2024年第四次临时股东大会[5] - 第1、2、8、9项议案将提交公司股东大会审议[6] 人事提名 - 同意提名6人为公司第九届董事会董事候选人[1][2] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[1][2] 新设公司 - 公司与浦发养护新设公司，出资200万元持股20%[3] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，含《投资者关系管理制度》[3][4][5] 人员情况 - 杨明等董事候选人未持股，部分有关联[10][11][12][13] - 马成等人员未持股，无关联无禁止任职情形[14][16][19][20]