股东会信息 - 2026年第二次临时股东会召开日期为3月4日[2] - 现场会议3月4日14点45分在上海浦东新区成山路路演厅召开[2] - 网络投票3月4日进行，交易系统和互联网投票时间有别[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于补选董事的议案》，已获董事会通过[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1[5] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月25日[8] - 现场登记2月27日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00在邹平路办公室[10] 联系方式 - 联系电话（021）68861927、（021）68862278，邮编200125[10] - 公司投资者邮箱为pdjs600284@pdjs.com.cn[11]

董事会会议 - 第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日 - 2月6日通讯召开，8名董事参与表决[1] - 同意提名黄微为非独立董事候选人，聘任其为总经理，任期至第九届董事会届满[1] 临时股东会 - 2026年3月4日下午14:45在上海浦东新区现场召开，采取现场与网络投票结合[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][3] - 补选董事议案将提交股东会审议[4] 人员信息 - 黄微1977年出生，曾任上海陆家嘴多职，未持股，无关联及禁止任职情形[8]

公司高层人事变动 - 公司董事长兼总经理赵炜诚因工作调整辞去总经理职务 辞职后将继续担任公司董事长等职务 [1] - 公司董事会审议通过议案 聘任原副总经理黄微为公司新任总经理 [1] - 新任总经理黄微的任期自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层人事变动 - 公司总经理赵炜诚因工作调整辞去职务 [1] - 公司于2026年1月29日至2月6日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议 [1] - 董事会审议通过议案 聘任原副总经理黄微为公司新任总经理 [1]

公司人事变动 - 公司董事长、总经理赵炜诚因工作调整，于2月5日辞去总经理职务，其原定任期至2027年12月29日，离任后仍担任公司董事长等职务 [1] - 公司九届十三次董事会于1月29日至2月6日期间审议通过，聘任原副总经理黄微为公司新任总经理，其任期至第九届董事会届满 [1] - 截至公告披露日，赵炜诚与黄微均未持有公司股份，无未履行的承诺，且工作交接已完成，此次人事调整不影响公司正常经营 [1]

股东会基本情况 - 会议于2026年2月4日在上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅召开 [2] - 会议由董事长赵炜诚主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任8名董事中有6人出席 董事马成、杨卫东因日程冲突缺席 公司副总经理黄微及董事会秘书陈栋列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于注册、发行TOP芯联类REITs产品相关事宜的议案》 [4] - 本次股东会议案不涉及关联交易 [4] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] 会议法律效力 - 本次股东会由北京大成（上海）律师事务所律师陈曦、韦烨见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 会议决议合法有效 [5]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-007 上海浦东建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲 突未能出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三 楼路演厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,490,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8645 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

erred Law Firm in China.法律意见书 --- 上海浦东建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成 士海) 律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层、24 层、25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证,出席了本次股东会现场会议,出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开的程序 w Firm i ...

市场整体表现 - 2月3日，基础建设板块整体上涨1.49%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股为国晟科技，其股价上涨10.02%，收于14.71元 [1] 个股涨跌与交易情况 - 国晟科技涨幅最大，达10.02%，成交量为89.28万手，成交额为12.85亿元 [1] - 苏文电能上涨5.36%，中国核建上涨3.59%，棕榈股份上涨3.15%，北新路桥上涨3.09%，多只个股涨幅超过2% [1] - 部分个股下跌或持平，宏润建设下跌0.91%，东方新能下跌0.43%，中国能建、浙江交科等股价持平 [2] - 成交额方面，中国电建成交11.00亿元，中国中铁成交额数据未在涨跌表中直接显示，但在资金流表格中出现 [2][3] 板块资金流向 - 当日基础建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.9亿元 [2] - 游资资金净流出1.52亿元，散户资金净流出3883.61万元 [2] - 个股层面，中国中铁主力资金净流入最多，达1.38亿元，主力净占比6.64% [3] - 国晟科技主力资金净流入8757.17万元，主力净占比6.81% [3] - 中国核建主力资金净流入6951.53万元，主力净占比7.34% [3] - 北新路桥主力资金净流入2875.46万元，主力净占比高达14.67% [3]

公司运营与财务结构 - 公司未设立财务共享中心 [1]