关联交易 - 2024年7月公司与关联方签署原协议管理浦发上城项目，期限3年，托管费2000万元/年[2][5] - 拟签补充协议新增商品住宅营销管理，增委托管理报酬150万元/年，托管至2027年7月31日[3][5][6] - 本次新增关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%[4][6][7] - 过去12个月内相关关联交易金额（含本次）未达0.5%，无需提交审议[4][7] 公司业绩 - 盛世申金2024年度总资产311007万元，净资产119529万元，营收1017万元，净利润 - 2461万元[8] - 截至2025年10月31日，盛世申金总资产359240万元，净资产167811万元，2025年1 - 10月营收792万元，净利润 - 1718万元[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司2024年度总资产382709万元，净资产 - 345万元，营收140万元，净利润 - 345万元[10] - 截至2025年10月31日，该公司总资产436774万元，净资产16701万元，2025年1 - 10月营收326万元，净利润46万元[10] - 上海浦发上城企业发展有限公司2024年度总资产88184万元，净资产 - 330万元，营业收入0万元，净利润 - 330万元[12] - 截至2025年10月31日，该公司总资产114724万元，净资产14559万元，2025年1 - 10月营业收入376万元，净利润 - 110万元[12] - 上海浦发上城公寓开发经营有限公司2024年度总资产128484万元，净资产 - 43万元，营业收入56万元，净利润 - 43万元[13] - 截至2025年10月31日，该公司总资产158029万元，净资产17908万元，2025年1 - 10月营业收入49万元，净利润 - 49万元[13] 公司股权 - 盛世申金注册资本120727.5万元，股东为上海市浦东新区房地产（集团）有限公司持股50%、上海浦发上城企业管理合伙企业（有限合伙）持股50%[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司和上海浦发上城企业发展有限公司注册资本均为1000万元，前者股东盛世申金持股100%[10][11] - 盛世申金对上海浦发上城企业发展有限公司和上海浦发上城公寓开发经营有限公司均持股100%[12][13]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月17日15:00-16:00通过网络互动方式举办2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流并可于2025年11月17日15:00前提问 [2][5] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会秘书等主要管理层将出席说明会 [4] 信息获取与沟通渠道 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露 [3] - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线网站或易董app查看会议情况及主要内容 [6] - 公司董事会办公室提供电话及邮箱作为咨询联系方式 [6]

财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[3] - 2025年11月17日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3][5] 会议方式与地点 - 召开方式为网络互动（视频 + 文字）[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] 参与人员与互动 - 董事长杨明等出席业绩说明会[5] - 投资者11月17日15:00 - 16:00可参与互动[6] 提问与联系信息 - 投资者11月17日前可会前提问[3][6] - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话021 - 68862278、021 - 68862088[8] - 联系邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn[8]

人员变动 - 2025年10月29日非独立董事陈怡辞职[10] - 拟补选董事候选人胡健雄[10] - 2025年10月29日独立董事宋航辞职[14] - 补选独立董事候选人周波[14] 公司治理 - 2024年7月1日起取消监事会[19] - 取消后由审计与风险管理委员会行使职权[19] - 梳理修订《公司章程》[20] 会议安排 - 2025年11月18日下午2:45现场会议[7] - 当日9:15 - 15:00网络投票[7] - 采用记名投票，每股一票表决权[27]

公司经营业绩 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额为人民币148,525.23万元，项目数量同比增加25.00%，但金额同比大幅减少70.90% [9] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额为人民币1,008,488.12万元，项目数量同比增加20.63%，但金额同比减少33.54% [9] - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额为人民币7,386.03万元，项目数量和金额同比分别减少16.09%和63.90% [10] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额为人民币15,852.25万元，项目数量和金额同比分别减少25.48%和59.15% [10] - 截至2025年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目 [11] 利润分配方案 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配，每股派发现金红利0.08元（含税） [15] - 以总股本97,025.60万股计算，合计拟派发现金红利人民币77,620,480.00元（含税） [17] - 现金分红金额占截至2025年9月30日归属于上市公司股东净利润的比例为32.15% [17] - 截至2025年9月30日，公司可供分配利润为人民币4,362,088,669.69元 [16] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，相关职责将由董事会审计与风险管理委员会承接 [25][54][61] - 公司对《公司章程》及其附件进行修订，删除监事会相关规定，并新增控股股东、实际控制人及独立董事等专节 [63] - 公司修订及制定了多项内部治理制度，包括《经理工作细则》、《董事会专门委员会工作条例》等 [27][28][30][32][64] 董事会重要决议 - 董事会审议通过补选胡健雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [38][39] - 董事会审议通过提名周波女士为公司第九届董事会独立董事候选人 [40] - 董事会同意公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务，总额不超过人民币5亿元 [34] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会 [43]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为98亿元，同比下降30.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7亿元，同比下降55.28% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为29.94亿元，同比下降29.86% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1415.68万元，同比下降92.97% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0146元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为98.02亿元，同比下降30.35% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.2488元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名周波为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验，已取得上交所独立董事资格证书[2] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责、通报批评达3次以上候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人具备会计学专业副教授、哲学博士（会计专业）学位[5]

建筑业新签项目 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额148,525.23万元，数量同比增25.00%，金额同比减70.90%[1] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额1,008,488.12万元，数量同比增20.63%，金额同比减33.54%[1] - 2025年第三季度基建、房屋建设、装饰新签项目分别为14、22、4个，金额97,073.14、42,305.25、9,146.84万元[2] - 2025年累计基建、房屋建设、装饰新签项目分别为61、74、17个，金额398,865.93、507,901.87、101,720.32万元[2] 服务业新签项目 - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额7,386.03万元，数量同比减16.09%，金额同比减63.90%[3] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额15,852.25万元，数量同比减25.48%，金额同比减59.15%[3] 其他情况 - 截至2025年第三季度末无已签订但未执行的重大项目[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[2] - 有特定持股或任职关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学专业副教授等资格[5] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]