公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为29.94亿元，同比下降29.86% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1415.68万元，同比下降92.97% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0146元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为98.02亿元，同比下降30.35% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.2488元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名周波为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验，已取得上交所独立董事资格证书[2] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责、通报批评达3次以上候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人具备会计学专业副教授、哲学博士（会计专业）学位[5]

建筑业新签项目 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额148,525.23万元，数量同比增25.00%，金额同比减70.90%[1] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额1,008,488.12万元，数量同比增20.63%，金额同比减33.54%[1] - 2025年第三季度基建、房屋建设、装饰新签项目分别为14、22、4个，金额97,073.14、42,305.25、9,146.84万元[2] - 2025年累计基建、房屋建设、装饰新签项目分别为61、74、17个，金额398,865.93、507,901.87、101,720.32万元[2] 服务业新签项目 - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额7,386.03万元，数量同比减16.09%，金额同比减63.90%[3] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额15,852.25万元，数量同比减25.48%，金额同比减59.15%[3] 其他情况 - 截至2025年第三季度末无已签订但未执行的重大项目[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[2] - 有特定持股或任职关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学专业副教授等资格[5] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

公司治理制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权，股东大会通过后现任监事职务解除[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除监事会相关规定，新增控股股东等专节[3][4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项公司治理制度，部分需股东大会审议[5] 股份相关数据 - 公司成立时经批准发行普通股总数为14500万股，发起人认购占比100%[11] - 公司已发行股份数为97025.6万股，均为普通股[11] 股份转让与权益限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行股份及董事、高管所持股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[17] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[17] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[18] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事相关 - 董事候选人名单可由现任董事会及单独或合计持有1%以上公司股份股东提案，独立董事候选人提名要求相同[25] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[27] 董事会权限 - 资产账面净值不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计对外投资不超净资产50%且不超总资产30%，董事会可自主决定投资事宜[31] - 单次处置资产账面净值不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计处置不超净资产50%且不超总资产30%，董事会可自主决定处置事宜[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[41] 其他 - 公司法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[43]

人员变动 - 2025年10月29日陈怡、宋航、胡健雄提交辞职报告[1] - 陈怡、宋航因工作变动和任期将满辞职，胡健雄因工作变动辞职[2] - 陈怡、宋航辞职报告股东大会选新董事后生效，胡健雄报告送达监事会生效[4] 董事会会议 - 2025年10月20 - 30日召开第九届董事会第七次会议，通过补选董事等议案[5] - 董事会提名胡健雄为非独立董事候选人、周波为独立董事候选人[5] - 提名董事事项将提交2025年第二次临时股东大会审议[6]

董事会候选人审核 - 公司认为第九届董事会非独立董事候选人胡健雄任职资格符合要求，提名程序合规[1] - 公司认为第九届董事会独立董事候选人周波具备资格，提名程序合规[2] 审核日期 - 审核意见日期为2025年10月30日[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日召开[2] - 现场会议11月18日14点45分在上海浦东新区举行[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案情况 - 审议补选董事、选举独立董事等议案[4] - 议案于2025年10月20 - 30日经相关会议审议通过[4] - 特别决议议案为3.01，对中小投资者单独计票议案为1、2[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[9] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为上海浦东新区邹平路188弄7号12楼董事会办公室[11]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年10月20 - 30日通讯召开，4名监事全参与[2] 议案表决 - 全票通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》[3] - 全票通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》将提交股东大会审议[4]

会议安排 - 第九届董事会第七次会议于2025年10月20 - 30日通讯召开[1] - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月18日在上海现场与网络结合召开[6] 业务决策 - 同意开展不超5亿元无追索权应收账款保理业务至2025年度股东大会召开日[4] 人事变动 - 补选胡健雄为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 提名周波为第九届董事会独立董事候选人[5] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》等多项议案获审议通过[1][2][3]