独立董事情况 - 王蕾任职期为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月申请辞去相关职务，10月正式离任[18] - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议6次[6] 公司决策 - 2023年度利润分配方案于2024年5月实施分红[15] - 审议通过多项薪酬相关议案及购买董监高责任险议案[13][14] 独立董事评价 - 认为关联交易定价公允，未损害公司及股东利益[11] - 认为财务报告及内控评价报告真实准确，内控有效[12] - 认为薪酬考核及兑现方案合规，利于公司经营[14] - 认为利润分配方案符合规定，维护中小股东利益[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务，未违规[16]

人员变动 - 马德荣任职独立董事时间为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月马德荣申请辞去多项职务，10月正式离任[20] - 提名庞晓明为补选董事候选人，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为独立董事候选人[15] 会议情况 - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议9次[6] - 审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[13] - 审议通过补选董事、聘任副总经理、提名独立董事候选人等议案[15] 公司决策 - 审议通过2023年总经理等薪酬考核兑现方案等薪酬议案[16] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] - 2023年度利润分配方案通过并于2024年5月分红[18] 评价意见 - 认为关联交易决策程序合规，定价公允[11] - 认为财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[12] - 认为聘任天职国际程序充分恰当[14] - 认为候选人任职资格和审议程序合法[15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，未违规[19]

独立董事2024年度述职报告 (述职人：李秀清) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李秀清，女，1966 年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副 教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学 法律学院教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

独立董事2024年度述职报告 (述职人：宋航) 2024 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大 证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董 事、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海 国家会计学院教授，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈斌，男，1985 年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产 报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁， 上海园联园区经营管理有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事2024年度述职报告 (述职人：沈斌) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事宋 航、李秀清、沈斌及报告期内离任独立董事马德荣、王蕾的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事宋航、李秀清、沈斌、马德荣、王蕾及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立 判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海浦东建 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023年 12月 31日,天职国际合伙人 89人,注册会计师 1,165人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31. 97 亿元,审计业务收入 26. 41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023年度上市公司审计客户 263 家,主要行业 (证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额 3.19亿元,本公 ...

上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13646 号 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业绩一派管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 料4编列:京25AHS6P9JB 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 目 录 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13646 号 上海浦东建设股份有限公司董事会: 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月27日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,浦东建设编制了后附的 2024年 ...

上海浦东发展集团财务有限责任公司 2024 年年度风险持续评估报告 根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公 司存款资金风险防范制度》，上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）是 否具有有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，取得并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方— —浦发财务公司的经营资质、业务与财务风险。 一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 浦发财务公司隶属于上海浦东发展（集团）有限公司，系经中国人民银行 （银复[1998]57 号）批准，于 1998 年 3 月 9 日成立的有限责任公司。 2000 年 10 月 31 日，经浦发财务公司第十次股东大会决议通过，同意吸 收上海陆家嘴（集团）有限公司等五家公司为公司新股东，并将浦发财务公 司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币叁亿元，此项变更业经大华会计 师事务所有限责任公司验证，并出具华业字（2001）第 948 号《验资报告》。 2002 年 4 月，经浦发财务公司第十七次股 ...

授信额度 - 浦发财务公司授予公司及子公司综合授信额度20亿元[4] - 2024年公司在浦发财务公司授信总额20亿，截至12月31日已使用7.147634亿元[12] 存款情况 - 公司在浦发财务公司每日存款余额最高限额不超最近一期经审计合并净资产的50% [4] - 2024年度公司日均存款5.208099亿元，单日最高额21.011843亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，公司存款余额21.011843亿元，贷款余额为0 [12] 财务数据 - 浦发财务公司2024年资产总额298.809072亿元，净资产27.642983亿元[9] - 2024年营业收入4.516865亿元，净利润2.380558亿元[9] 其他信息 - 协议有效期自2024年年度股东大会批准之日起一年[5] - 2025年3月27日相关议案通过董事会审议，将提交股东大会[1][14][15] - 浦发财务公司注册资本10亿元[7] - 贷款为同期市场优惠利率，存款利率不低于市场平均水平[10]