股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日召开[2] - 股权登记日为2025年4月11日[8] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[9] 融资与议案 - 2025年度申请不超20亿元间接融资额度[3] - 本次大会审议12项议案，6项对中小投资者单独计票[3][5] - 2项议案关联股东回避表决，关联股东有两家[5] 投票与地点 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[2] - 现场会议在上海浦东新区大华锦绣皇冠假日酒店召开[2] - 会议登记地点为上海浦东新区邹平路188弄7号12楼[9]

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1元（含税）[2] - 截至2024年底总股本97,025.60万股，拟派红利97,025,600元（含税）[2][3] - 同意符合条件时择机实施中期现金分红[3] 会议与议案 - 第九届监事会第二次会议2025年3月27日召开，5位监事全出席[1] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[1][2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[3][4] 报告情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》编制审议合规，反映公司状况[1] - 《公司2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》获通过[2] - 《公司2024年度ESG报告》获通过[3]

分红与融资 - 2024年度拟以97,025.60万股为基数，每10股派现金红利1元，拟派97,025,600元[3] - 2025年公司申请间接融资额度不超20亿元[4] - 浦发财务公司授予公司及子公司综合授信额度20亿元[4] 资金管理 - 公司在浦发财务公司每日存款余额最高限额不高于最近一期经审计合并净资产的50%[5] - 2025年公司及子公司结构性存款和低风险产品存续总额不超60亿元[6] - 2025年公司及子公司低风险产品（剔除货币基金、国债逆回购）存续总额不超30亿元[6] 其他预算 - 2025年度公司对外捐赠单笔及累计支出不超最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的0.5%[7] - 2025年度在公司取薪董监事有薪酬预算[8] - 公司某议案涉及总额不超240万元[9] 关联交易 - 2025年4月18日至2025年年度股东大会召开之日，公司及子公司预计非公开招标关联交易额度约为37508万元[9] - 向关联人提供施工服务额度约为22966万元[9] - 向关联人提供设计勘察咨询服务额度约为2916万元[9] - 向关联人提供房屋租赁服务额度为973万元[9] - 向关联人销售产品额度约为1270万元[9] - 接受关联人提供工程配套服务额度约为4228万元[9] - 接受关联人提供工程管理服务额度约为552万元[9] 保险与会议 - 购买董事、监事及高级管理人员责任保险，保险费用不超50万元/年，赔偿限额不超1亿元[10] - 2025年4月18日下午14:00在上海召开2024年年度股东大会[11]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润593,367,033.75元[3] - 上年度净利润577,101,231.03元，上上年度559,100,961.68元[5] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.10元，拟派现97,025,600.00元[3] - 2024年前三季度每10股派现1.67元，派现162,032,752.00元[3] - 本年度现金分红总额259,058,352.00元，占比43.66%[4] - 近三年累计分红671,417,152.00元，平均净利润576,523,075.49元，比例116.46%[5] 未来展望 - 拟择机实施中期现金分红[7] - 2025年3月27日审议相关议案，待股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年度、2023年度分别实现营业收入1,885,851.17万元、1,772,569.58万元[7] - 2024年营业总收入为18,858,511,734.51元，同比增长6.39%[30] - 2024年营业总成本为18,422,208,921.11元，同比增长6.14%[30] - 2024年净利润为601,681,710.70元，同比增长2.37%[30] - 2024年基本每股收益为0.6116元/股，同比增长2.82%[30] - 2024年末资产总计327.32亿元，较2023年末增长10.21%[23] - 2024年末负债合计248.76亿元，较2023年末增长12.64%[26] - 2024年末所有者权益合计78.56亿元，较2023年末有所增长[26] - 2024年营业总收入2398.32万元，较2023年下降0.63%[61] - 2024年营业总成本1.49亿元，较2023年增长16.70%[61] - 2024年净利润3.84亿元，较2023年增长53.95%[61] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计235.74亿元，较2023年末增长15.21%[23] - 2024年末非流动资产合计91.58亿元，较2023年末下降0.85%[23] - 2024年末应收账款41.09亿元，较2023年末增长51.95%[23] - 2024年末存货9.58亿元，较2023年末下降40.89%[23] - 2024年末短期借款9.01亿元，较2023年末大幅增长[26] - 2024年末交易性金融资产为3,138,149,694.29元，较2023年末增长约88.8%[54] - 2024年末其他应收款为253,429,031.13元，较2023年末增长约127.4倍[54] - 2024年末一年内到期的非流动资产为110,952,086.57元，较2023年末增长约9.1倍[54] - 2024年末长期股权投资为4,466,334,241.35元，较2023年末下降约1.2%[54] - 2024年末使用权资产为21,721,065.44元，较2023年末下降约34.3%[54] - 2024年末递延所得税资产为26,299,493.33元，较2023年末下降约14.3%[54] - 2024年末流动负债合计71.24亿元，较2023年末增长117.15%[57] - 2024年末非流动负债合计10.64亿元，较2023年末下降63.14%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,735,446.45元，上期为 - 593,995,562.59元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,082,603.73元，上期为 - 101,649,565.36元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 505,368,801.51元，上期为 - 756,872,531.49元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 768,186,851.69元，上期为 - 1,452,517,659.44元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为3,607,016,063.68元，上期为4,375,202,915.37元[36] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[86][87] - 公司财务报表于2025年3月27日经第九届董事会第二次会议批准报出[85] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[90] - 公司营业周期为12个月[91] - 公司采用人民币作为记账本位币[92] - 2024年末公司注册资本为人民币970,256,000.00元，累计发行股本总数97,025.60万股[83][84]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司认为公司该日财务报告内控有效[6] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[14] - 成立于2012年03月05日[14] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号[16] - 批准执业日期为2011年11月14日[16] 人员信息 - 马罡出生于1977年11月27日[17] - 2020年08月31日通过2020年年检[18] - 2021年10月30日通过2021年年检[18]

独立董事情况 - 王蕾任职期为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月申请辞去相关职务，10月正式离任[18] - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议6次[6] 公司决策 - 2023年度利润分配方案于2024年5月实施分红[15] - 审议通过多项薪酬相关议案及购买董监高责任险议案[13][14] 独立董事评价 - 认为关联交易定价公允，未损害公司及股东利益[11] - 认为财务报告及内控评价报告真实准确，内控有效[12] - 认为薪酬考核及兑现方案合规，利于公司经营[14] - 认为利润分配方案符合规定，维护中小股东利益[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务，未违规[16]

人员变动 - 马德荣任职独立董事时间为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月马德荣申请辞去多项职务，10月正式离任[20] - 提名庞晓明为补选董事候选人，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为独立董事候选人[15] 会议情况 - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议9次[6] - 审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[13] - 审议通过补选董事、聘任副总经理、提名独立董事候选人等议案[15] 公司决策 - 审议通过2023年总经理等薪酬考核兑现方案等薪酬议案[16] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] - 2023年度利润分配方案通过并于2024年5月分红[18] 评价意见 - 认为关联交易决策程序合规，定价公允[11] - 认为财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[12] - 认为聘任天职国际程序充分恰当[14] - 认为候选人任职资格和审议程序合法[15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，未违规[19]

独立董事2024年度述职报告 (述职人：李秀清) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李秀清，女，1966 年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副 教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学 法律学院教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

人事变动 - 补选庞晓明为董事，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为第八届董事会独立董事候选人[15] - 提名杨明等6人为第九届董事会董事候选人，提名宋航等3人为第九届独立董事候选人[15] 审计与保险 - 聘任天职国际为财务报告外部审计及内控审计机构[13] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] 利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年5月实施[19] - 2024年前三季度利润分配方案于2024年12月实施[19] 独立董事履职 - 宋航出席相关会议情况[5][6] - 2025年独立董事将继续履职[21]