公司治理制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权，股东大会通过后现任监事职务解除[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除监事会相关规定，新增控股股东等专节[3][4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项公司治理制度，部分需股东大会审议[5] 股份相关数据 - 公司成立时经批准发行普通股总数为14500万股，发起人认购占比100%[11] - 公司已发行股份数为97025.6万股，均为普通股[11] 股份转让与权益限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行股份及董事、高管所持股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[17] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[17] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[18] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事相关 - 董事候选人名单可由现任董事会及单独或合计持有1%以上公司股份股东提案，独立董事候选人提名要求相同[25] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[27] 董事会权限 - 资产账面净值不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计对外投资不超净资产50%且不超总资产30%，董事会可自主决定投资事宜[31] - 单次处置资产账面净值不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计处置不超净资产50%且不超总资产30%，董事会可自主决定处置事宜[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[41] 其他 - 公司法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[43]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[2] - 有特定持股或任职关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学专业副教授等资格[5] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事会候选人审核 - 公司认为第九届董事会非独立董事候选人胡健雄任职资格符合要求，提名程序合规[1] - 公司认为第九届董事会独立董事候选人周波具备资格，提名程序合规[2] 审核日期 - 审核意见日期为2025年10月30日[4]

人员变动 - 2025年10月29日陈怡、宋航、胡健雄提交辞职报告[1] - 陈怡、宋航因工作变动和任期将满辞职，胡健雄因工作变动辞职[2] - 陈怡、宋航辞职报告股东大会选新董事后生效，胡健雄报告送达监事会生效[4] 董事会会议 - 2025年10月20 - 30日召开第九届董事会第七次会议，通过补选董事等议案[5] - 董事会提名胡健雄为非独立董事候选人、周波为独立董事候选人[5] - 提名董事事项将提交2025年第二次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日召开[2] - 现场会议11月18日14点45分在上海浦东新区举行[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案情况 - 审议补选董事、选举独立董事等议案[4] - 议案于2025年10月20 - 30日经相关会议审议通过[4] - 特别决议议案为3.01，对中小投资者单独计票议案为1、2[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[9] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为上海浦东新区邹平路188弄7号12楼董事会办公室[11]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年10月20 - 30日通讯召开，4名监事全参与[2] 议案表决 - 全票通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》[3] - 全票通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》将提交股东大会审议[4]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-033 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于取消监事会、修 订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《浦东建设公司章程》《浦 东建设股东会议事规则》《浦东建设董事会议事规则》。 3、《关于修订<经理工作细则>的议案》； 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第五次会议，会议审议 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-036 上海浦东建设股份有限公司 根据上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三季度财务报 表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 4,362,088,669.69 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数实施利润分配。经董事会决议，公司 2025 年前三季度利润分配 方案如下： 公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 97,025.60 万股，以此计算合计派发现金红利人民币 77,620,480.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东净利润的比例为 32.15%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，浦东建设市值为79亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，浦东建设（SH 600284，收盘价：8.18元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约98.02亿元，同比减少30.35%；归属于上市公司股东的净利润约2.41亿元，同比减少 47.73%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为29.94亿元人民币，同比下降29.86%[4] - 年初至报告期末营业收入为98.02亿元人民币，同比下降30.35%[4] - 营业总收入同比下降30.4%至98.02亿元，而营业总成本同比下降29.8%至96.12亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1415.68万元人民币，同比下降92.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比下降47.73%[4] - 净利润同比下降47.2%至2.47亿元，归属于母公司股东的净利润为2.41亿元[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-803.68万元人民币，同比下降104.61%[4] - 基本每股收益同比下降47.7%至0.2488元/股[22] - 母公司前三季度营业收入为2458万元，同比增长71.8%[30] - 净利润为92,111,773.44元，同比增长1.6%[31] - 营业利润为92,529,563.52元，同比下降6.0%[31] 成本和费用表现 - 研发费用同比下降45.7%至2.90亿元[20] - 财务费用同比激增108.9%至3936.51万元，主要因利息收入下降73.9%至1249.31万元[20] - 母公司前三季度财务费用为3426万元，其中利息费用为3907万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为45,055,481.97元，同比增长11.0%[34] - 所得税费用为991,534.34元，同比下降87.2%[31] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.21亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负，现金流入小计106.67亿元，现金流出小计110.72亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.2亿元，较上年同期的负2.91亿元恶化318.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额改善至12.13亿元，上年同期为负4787万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,208,135.14元，同比改善78.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2,167,204,422.00元，去年同期为-1,204,619,815.53元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,502,719,766.12元，去年同期为1,020,479,965.80元[34] - 投资活动现金流入为14,165,361,298.05元，同比增长62.4%[34] - 投资支付的现金为9,676,900,000.00元，同比增长11.2%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-1,367,723,479.26元[34] - 现金及现金等价物净减少11.78亿元，期末余额为3.96亿元，较期初减少32.6%[24][26] 资产和负债变化 - 货币资金为25.06亿元，较年初36.32亿元减少约11.26亿元（下降31.0%）[15] - 货币资金大幅减少至3.98亿元，较年初的17.65亿元下降77.5%[26] - 交易性金融资产为36.21亿元，较年初48.61亿元减少约12.40亿元（下降25.5%）[15] - 交易性金融资产减少至11.63亿元，较年初的31.38亿元下降62.9%[26] - 应收账款为39.26亿元，较年初41.09亿元减少约1.83亿元（下降4.5%）[15] - 合同资产为92.09亿元，较年初85.23亿元增加约6.86亿元（增长8.0%）[16] - 短期借款为18.01亿元，较年初9.01亿元增加约9.00亿元（增长99.9%）[16] - 短期借款显著增加至13.01亿元，较年初的4亿元增长225.2%[27] - 合同负债同比下降24.0%至5.23亿元[17] - 一年内到期的非流动负债同比大幅增加至9.38亿元[17] - 其他应付款减少至32.95亿元，较年初的56.2亿元下降41.4%[27] - 资产总计305.28亿元，较年初327.32亿元减少约22.04亿元（下降6.7%）[16] - 报告期末总资产为305.28亿元人民币，较上年度末下降6.73%[5] - 负债合计同比增加10.5%至248.76亿元，所有者权益合计为78.56亿元[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为78.90亿元人民币，较上年度末增长1.86%[5] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比下降34.2%至1.11亿元[20] - 母公司前三季度投资收益为1.19亿元，同比下降27.3%[30] - 年初至报告期末非经常性损益合计为7166.06万元人民币，主要来源于委托他人投资或管理资产的收益7772.65万元人民币[7][8] 股东信息和权益 - 报告期末普通股股东总数不适用，表决权恢复的优先股股东总数为42,536股[12] - 第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司持股318,002,033股，占总股本32.78%[12] - 股东龚兆玮通过信用账户持股8,518,867股，肖高利通过信用账户持股5,100,000股[14] - 上海浦东投资经营有限公司（持股4.22%）为上海浦东发展(集团)有限公司全资子公司[13][14] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.09%，同比减少2.94个百分点[5]