会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月18日在上海浦东新区成山路召开[2] - 出席会议股东和代理人203人，持表决权股份391,630,787股，占比40.3636%[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事4人出席2人[2][3] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意票390,766,804，比例99.7793%[4] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》同意票390,774,606，比例99.7813%[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票386,456,712，比例98.6788%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票386,456,092，比例98.6786%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票386,460,012，比例98.6796%[5] - 5%以下股东对《关于补选董事的议案》同意票31,774,491，比例97.3528%[5] - 5%以下股东对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》同意票31,782,293，比例97.3767%[5]

股东大会时间 - 2025年11月18日下午2:45召开[6] - 股权登记日为2025年11月11日[7] 参会情况 - 203人出席，代表股份391,630,787股，占总股本40.3636%[11] 审议事项 - 审议补选董事等3项议案[13] 表决结果 - 3项提案表决结果均为通过[16] 合规情况 - 律师认为大会合法有效[19]

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年11月7 - 18日通讯召开[1] - 应参与董事9名，实际参与9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[1] - 补选周波、胡健雄等为相关委员会委员[1] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

核心交易概述 - 浦东建设与关联方盛世申金及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议补充协议》[1] - 补充协议在原协议基础上新增商品住宅的营销管理职责[1] - 委托管理费相应增加150万元/年，总费用达到2150万元/年[1] - 托管期限自补充协议签署之日起至2027年7月31日止，与原协议一致[1] 协议具体条款 - 原协议约定浦东建设对浦发上城园区综合开发项目进行日常经营管理，委托管理期限为3年[1] - 原协议按2000万元/年收取托管费[1] - 补充协议新增商品住宅营销管理，并调整委托管理报酬[1] 关联关系说明 - 交易对手方盛世申金为公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司的控股子公司[1] - 公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金董事长[1] - 本次交易构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议[1]

关联交易 - 2024年7月公司与关联方签署原协议管理浦发上城项目，期限3年，托管费2000万元/年[2][5] - 拟签补充协议新增商品住宅营销管理，增委托管理报酬150万元/年，托管至2027年7月31日[3][5][6] - 本次新增关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%[4][6][7] - 过去12个月内相关关联交易金额（含本次）未达0.5%，无需提交审议[4][7] 公司业绩 - 盛世申金2024年度总资产311007万元，净资产119529万元，营收1017万元，净利润 - 2461万元[8] - 截至2025年10月31日，盛世申金总资产359240万元，净资产167811万元，2025年1 - 10月营收792万元，净利润 - 1718万元[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司2024年度总资产382709万元，净资产 - 345万元，营收140万元，净利润 - 345万元[10] - 截至2025年10月31日，该公司总资产436774万元，净资产16701万元，2025年1 - 10月营收326万元，净利润46万元[10] - 上海浦发上城企业发展有限公司2024年度总资产88184万元，净资产 - 330万元，营业收入0万元，净利润 - 330万元[12] - 截至2025年10月31日，该公司总资产114724万元，净资产14559万元，2025年1 - 10月营业收入376万元，净利润 - 110万元[12] - 上海浦发上城公寓开发经营有限公司2024年度总资产128484万元，净资产 - 43万元，营业收入56万元，净利润 - 43万元[13] - 截至2025年10月31日，该公司总资产158029万元，净资产17908万元，2025年1 - 10月营业收入49万元，净利润 - 49万元[13] 公司股权 - 盛世申金注册资本120727.5万元，股东为上海市浦东新区房地产（集团）有限公司持股50%、上海浦发上城企业管理合伙企业（有限合伙）持股50%[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司和上海浦发上城企业发展有限公司注册资本均为1000万元，前者股东盛世申金持股100%[10][11] - 盛世申金对上海浦发上城企业发展有限公司和上海浦发上城公寓开发经营有限公司均持股100%[12][13]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月17日15:00-16:00通过网络互动方式举办2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流并可于2025年11月17日15:00前提问 [2][5] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会秘书等主要管理层将出席说明会 [4] 信息获取与沟通渠道 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露 [3] - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线网站或易董app查看会议情况及主要内容 [6] - 公司董事会办公室提供电话及邮箱作为咨询联系方式 [6]

财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[3] - 2025年11月17日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3][5] 会议方式与地点 - 召开方式为网络互动（视频 + 文字）[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] 参与人员与互动 - 董事长杨明等出席业绩说明会[5] - 投资者11月17日15:00 - 16:00可参与互动[6] 提问与联系信息 - 投资者11月17日前可会前提问[3][6] - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话021 - 68862278、021 - 68862088[8] - 联系邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn[8]

人员变动 - 2025年10月29日非独立董事陈怡辞职[10] - 拟补选董事候选人胡健雄[10] - 2025年10月29日独立董事宋航辞职[14] - 补选独立董事候选人周波[14] 公司治理 - 2024年7月1日起取消监事会[19] - 取消后由审计与风险管理委员会行使职权[19] - 梳理修订《公司章程》[20] 会议安排 - 2025年11月18日下午2:45现场会议[7] - 当日9:15 - 15:00网络投票[7] - 采用记名投票，每股一票表决权[27]

公司经营业绩 - 2025年第三季度新签工程施工项目40个，金额为人民币148,525.23万元，项目数量同比增加25.00%，但金额同比大幅减少70.90% [9] - 2025年前三季度累计新签工程施工项目152个，金额为人民币1,008,488.12万元，项目数量同比增加20.63%，但金额同比减少33.54% [9] - 2025年第三季度新签勘察设计咨询项目219个，金额为人民币7,386.03万元，项目数量和金额同比分别减少16.09%和63.90% [10] - 2025年前三季度累计新签勘察设计咨询项目503个，金额为人民币15,852.25万元，项目数量和金额同比分别减少25.48%和59.15% [10] - 截至2025年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目 [11] 利润分配方案 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配，每股派发现金红利0.08元（含税） [15] - 以总股本97,025.60万股计算，合计拟派发现金红利人民币77,620,480.00元（含税） [17] - 现金分红金额占截至2025年9月30日归属于上市公司股东净利润的比例为32.15% [17] - 截至2025年9月30日，公司可供分配利润为人民币4,362,088,669.69元 [16] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，相关职责将由董事会审计与风险管理委员会承接 [25][54][61] - 公司对《公司章程》及其附件进行修订，删除监事会相关规定，并新增控股股东、实际控制人及独立董事等专节 [63] - 公司修订及制定了多项内部治理制度，包括《经理工作细则》、《董事会专门委员会工作条例》等 [27][28][30][32][64] 董事会重要决议 - 董事会审议通过补选胡健雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [38][39] - 董事会审议通过提名周波女士为公司第九届董事会独立董事候选人 [40] - 董事会同意公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务，总额不超过人民币5亿元 [34] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会 [43]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为98亿元，同比下降30.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降47.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7亿元，同比下降55.28% [1]