一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈斌，男，1985 年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产 报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁， 上海园联园区经营管理有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事2024年度述职报告 (述职人：沈斌) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事宋 航、李秀清、沈斌及报告期内离任独立董事马德荣、王蕾的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事宋航、李秀清、沈斌、马德荣、王蕾及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立 判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海浦东建 ...

人员与客户数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户5家[2] - 项目合伙人马罡等近三年签署上市公司审计报告分别为3家、3家、8家[5] 财务数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] - 2024年度审计费用165万元，较上期增加15万元[4][9] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[4] 审计工作 - 针对审计业务实施项目组内部复核和独立复核程序[11][12] - 审计工作围绕收入确认等重点展开[13] - 公司认为审计工作客观公允且按时完成[17]

资金占用情况 - 常熟浦发第二热电能源有限公司2024年期初占用资金余额2777.02万元[11] - 上海华夏文化旅游区开发有限公司2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）32263.8万元[11] - 上海华夏文化旅游区开发有限公司2024年期末占用资金余额6285.7万元[11] - 上海浦东国有资产投资管理有限公司2024年度占用资金利息304.72万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为372148.24万元[20] - 2024年度占用资金的利息为793052.20万元[20] - 2024年期初占用资金为372148.24万元[20] 资金偿还情况 - 上海鉴韵置业有限公司2024年度偿还累计发生金额10010.1万元[11] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司2024年度偿还累计发生金额283.80万元[14] - 上海迎博房地产开发有限公司2024年度偿还累计发生金额为31648.34万元[16] - 上海浦林城建工程有限公司2024年偿还累计发生金额3.23万元[19] - 上海浦东新区国力物流(集团)有限公司2024年偿还5.10万元[19] 应收账款情况 - 上海浦发御湾房地产开发有限公司应收账款分别为4500、53617.9、56510.48、1607.72[15] - 上海心圆房地产开发有限公司应收账款分别为805.02、21893.2、21360、37.1[15] 其他应收款及预付款情况 - 上海东鉴房地产开发有限公司其他应收款占用资金余额为16235.29万元[17] - 上海浦发澳丽房地产有限公司其他应收款占用资金余额为38123.76万元[18] - 上海浦发综合养护(集团)有限公司预付款项期末占用资金余额为1.30万元[18] 其他 - 审计报告于2025年3月27日签署，为标准无保留意见[5]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-016 上海浦东建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解 释 17 号》）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），结 合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号） 相关规定，其中"关于流动负债与非流动负债的划分","关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释 18 号》（财会〔2024〕24 号）相 关规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

业绩与分红 - 2024年累计派发现金红利3.71亿元[7] - 2025年拟择机实施中期现金分红[7] 股价与估值 - 2024年股价连续12个月低于对应年度经审计每股净资产[3] - 2024年1 - 3月股价4.83 - 7.12元/股，低于2022年每股净资产[3] - 2024年3 - 12月股价4.75 - 6.57元/股，低于2023年每股净资产[3] - 2025年3月27日审议通过估值提升计划[4] 公司策略 - 建立常态化业绩说明会机制，每年至少举办三次[8] - 长期破净时每年评估计划实施效果[9] - 触发条件时在业绩说明会专项说明计划执行情况[9] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 聚力共创 美好城市 报告编制说明 上海浦东建设股份有限公司自 2008 年起连续发布《社会责任报告》，2023 年在延续过往责任理念的基础上，全面 升级披露框架，深度聚焦环境、社会和公司治理核心议题。本报告是浦东建设发布的第 2 份《环境、社会和公司治 理报告》，旨在向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与 达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖上海浦东建设股份有限公司及其附属公司（简称浦东建设、公司）。除非特别说明，与公司同期合 并财务报表范围一致。 | 公司全称 | 本报告中简称 | | --- | --- | | 上海浦东建设股份有限公司 | 浦东建设、公司 | | 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 | 浦建集团 | | 上海浦东路桥（集团）有限公司 | 浦东路桥 | | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 浦东设计院 | | 上海南汇建工建设（集团）有限公司 | 南汇建工 | | 上海浦兴创智企业管理有限公司 | 浦兴创智 | 本报告中出现的公司名称与简称对照表 报告期间 本报告期间为 2024 ...

授信额度 - 浦发财务公司授予公司及子公司综合授信额度20亿元[4] - 2024年公司在浦发财务公司授信总额20亿，截至12月31日已使用7.147634亿元[12] 存款情况 - 公司在浦发财务公司每日存款余额最高限额不超最近一期经审计合并净资产的50% [4] - 2024年度公司日均存款5.208099亿元，单日最高额21.011843亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，公司存款余额21.011843亿元，贷款余额为0 [12] 财务数据 - 浦发财务公司2024年资产总额298.809072亿元，净资产27.642983亿元[9] - 2024年营业收入4.516865亿元，净利润2.380558亿元[9] 其他信息 - 协议有效期自2024年年度股东大会批准之日起一年[5] - 2025年3月27日相关议案通过董事会审议，将提交股东大会[1][14][15] - 浦发财务公司注册资本10亿元[7] - 贷款为同期市场优惠利率，存款利率不低于市场平均水平[10]

上海浦东发展集团财务有限责任公司 2024 年年度风险持续评估报告 根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公 司存款资金风险防范制度》，上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）是 否具有有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，取得并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方— —浦发财务公司的经营资质、业务与财务风险。 一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 浦发财务公司隶属于上海浦东发展（集团）有限公司，系经中国人民银行 （银复[1998]57 号）批准，于 1998 年 3 月 9 日成立的有限责任公司。 2000 年 10 月 31 日，经浦发财务公司第十次股东大会决议通过，同意吸 收上海陆家嘴（集团）有限公司等五家公司为公司新股东，并将浦发财务公 司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币叁亿元，此项变更业经大华会计 师事务所有限责任公司验证，并出具华业字（2001）第 948 号《验资报告》。 2002 年 4 月，经浦发财务公司第十七次股 ...

审计会议情况 - 2024年度公司审计与风险管理委员会召开8次会议，审议议案22项[5] - 第八届董事会审计与风险管理委员会2024年各次会议召开时间[5][6] 人员任职 - 马德荣于2018年9月至2024年10月任公司独立董事[4]