独立董事提名人声明与承诺 提名人中国标准工业集团有限公司,现提名潘俊星先生为西安标准工业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安标准 工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后 ...

北京大成（西安）律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 DENTON'S 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购的"38号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 Xi'an International Trade & Logistics GangWu Road,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东持表决权股份150,365,248股，占比43.4569%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；监事5人，出席5人[10] 议案表决情况 - 2023 年度多项议案（除预计 2024 年日常关联交易）同意票 149,781,248 股，比例 99.6116%[8][9][11][12][13][14] - 预计 2024 年度日常关联交易议案同意票 1,789,800 股，比例 75.3980%[13] - 2023 年度利润分配和预计 2024 年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票 1,789,800 股，比例 75.3980%[17] 关联交易情况 - 涉及关联交易第 10 项议案，关联股东中国标准工业集团有限公司持股 147,991,448 股，已回避表决[15]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月18日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年5月23日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 2024年5月16日至22日16:00前可征集问题[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年5月23日9:00 - 10:00在线参与[6] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩说明会信息 - 举办方为陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司[2] - 参加人员有董事长、财务总监等相关人员[2][3] - 时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[3][4] - 地点为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[3][4] - 方式为网络互动[3][4] 投资者参与信息 - 可在规定时间登录“全景路演”参与[4][5] - 会前可访问指定页面征集问题[5] 联系信息 - 联系人部门为公司证券部[6] - 联系电话为029 - 88279352[6] - 电子邮箱为zqb@chinatypical.com[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入5.07亿元，同比减少51.76%，剔除供应链业务影响后同比下降4.85%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 -1.96亿元，主要因计提减值准备1.49亿元所致[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，同比减少222.06%[9] - 2023年公司加权平均净资产收益率为 -21.82%，较上年减少10.99个百分点[9] - 2023年其他收益806.14万元，同比增加101.15%[55] - 2023年末公司总资产13.10亿元，较年初减少15.12%[58][59] - 2023年末负债总额4.62亿元，较年初减少2.47%[60] - 2023年短期借款同比减少81.59%[58][60][61] - 2023年预收账款同比增加60.73%[58][61] - 2023年交易性金融资产较年初减少8.07%[58][59] - 2023年其他流动资产较年初增加266.12%[58][59] - 2023年投资活动现金流量净额为6823.41万元，较2022年的3555.86万元同比增加91.89%[68] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -4145.89万元，较2022年的 -32139.08万元同比增加87.10%[68] - 2023年总资产报酬率为 -13.99%，较2022年的 -6.15%减少7.84个百分点[65] - 2023年基本每股收益为 -0.5667元，较2022年的 -0.3281元减少72.72%[65] - 2023年实现营业收入50692.53万元，完成年度预算目标100000万元的50.69%[74] - 2023年公司亏损21235.20万元，未完成年度预算目标50万元[74] 技术与标准 - 截至2023年12月底，公司拥有有效专利329项，其中发明专利42项[14] - 截至2023年12月底，公司累计获批发布标准64项，其中国家标准4项，行业标准52项，团体标准8项[14] 业务转型与市场拓展 - 缝制方案业务整合资源调整产品结构，推进向系统解决方案商和服务商转型[9] - 威腾厚料业务领域成立团队布局国内市场，拓展增量客户资源[10] - 环境领域围绕整体思路向系统解决方案商和服务商转型[12] 未来展望 - 2024年公司经营目标为实现营业收入6亿元，净利润57万元[31] - 2024年缝制方案业务以聚焦用户需求为导向优化资源配置，推进向系统解决方案商和服务商转型[32] - 2024年缝制方案业务整合薄料业务资源，主推T6平缝系列等产品，拓展模板机业务市场[32] - 2024年缝制方案业务发挥威腾技术优势，推进厚料机中高端系列产品产业化[32] - 2024年系统服务业务深化转型，拓展精密制造及服务、电气数智化及服务业务[34] 公司管理与制度 - 公司通过签订战略目标责任制合同等促进全年目标落实[16] - 2024年公司常态化开展摘标激励考核，搭建梯队建设选拔后备干部[35] - 2024年公司建立市场化、差异化薪酬机制，助力战略转型发展[36] 公司治理 - 2023年公司共召开13次董事会会议[21] - 2023年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[23] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议4份定期报告和续聘会计师事务所等议案[25] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，履行高级管理人员提名和资格审核工作[27] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度公司高级管理人员薪酬议案[28] - 2023年8月公司完成监事会换届，第九届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[40] - 2023年11月监事胡过江辞职，2024年1月补选韩晓盼为第九届监事会监事[40] - 2023年度监事会共召开9次会议，成员出席2022年年度股东大会和三次临时股东大会并参与计票监票[41] 其他 - 2023年上交所E互动回复率达100%[19] - 2023年度公司荣获陕西省质量协会QC发布交流会一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项[17] - 2023年度公司荣获西安市质量协会QC发布交流会二等奖3项、三等奖1项[17] - 2022 - 2023年标准海菱获松江经济技术开发区2022年度“品牌建设先进单位”等荣誉[17] - 2022 - 2023年标准股份多名员工获“2022年西安市轻工纺织系统劳动竞赛优秀个人”等荣誉[18] - 2023年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本[87] - 董事陈征2023年实际发放税前薪酬9.86万元[90] - 独立董事章击舟、汪金德、李成2023年实际发放税前薪酬均为6.33万元[90] - 副董事长黄玮2023年实际发放税前薪酬23.09万元[90] - 董事/总经理张建峰2023年实际发放税前薪酬8.30万元[90] - 职工监事张临江2023年实际发放税前薪酬13.43万元[91] - 职工监事任庚2023年实际发放税前薪酬11.07万元[91] - 副总经理朱强2023年实际发放税前薪酬62.33万元[95]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.19亿元，同比下降21.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1706.22万元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计142.99万元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0493元/股，同比减少因本期归属于上市公司股东的净利润同比增亏[5][8] - 2024年第一季度营业总收入1.19亿元，较2023年第一季度的1.52亿元下降21.83%[25] - 2024年第一季度营业总成本1.40亿元，较2023年第一季度的1.58亿元下降11.31%[25] - 2024年第一季度净利润为-1855.79万元，较2023年第一季度的-537.16万元亏损扩大[26] - 2024年第一季度研发费用412.62万元，较2023年第一季度的544.28万元下降24.19%[25] - 2024年第一季度销售费用878.65万元，较2023年第一季度的793.02万元增长10.80%[25] - 2024年第一季度财务费用331.02万元，2023年第一季度为-62.37万元[25] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为268.07万元，2023年第一季度为-79.84万元[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0493元/股，稀释每股收益为 -0.0493元/股[27] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产12.94亿元，较上年度末下降1.24%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.85亿元，较上年度末下降1.71%[6] - 2024年3月31日货币资金为157,837,850.71元，较2023年12月31日的163,743,830.79元有所减少[20] - 2024年3月31日交易性金融资产为120,619,250.01元，较2023年12月31日的110,451,041.68元有所增加[20] - 2024年3月31日应收账款为336,007,757.86元，较2023年12月31日的329,742,664.91元有所增加[20] - 2024年第一季度末资产总计12.94亿元，较上一时期的13.11亿元下降1.24%[21] - 2024年第一季度末负债合计4.61亿元，较上一时期的4.62亿元下降0.27%[22] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.34亿元，较上一时期的8.49亿元下降1.77%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26798户[10] - 中国标准工业集团有限公司持股1.48亿股，持股比例42.77%，为第一大股东[10] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要因缝制业务销售收入同比下降致毛利下滑及汇兑损失同比增加使财务费用升高[8] - 经营活动产生的现金流量净额净流出同比收窄，因本期经营性支出减少[8] 业务拓展 - 2024年第一季度威腾产品直销终端客户零突破，积极拓展汽车座椅、内饰、家具市场等增量客户资源[13] - 以模板机等半自动化设备为抓手，开发销售自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求，厚料模板机逐步拓展在汽车内饰工厂的应用[14] - 中标重庆某公司服装车间建设项目，新开拓的南亚市场渠道客户复购，欧洲部分新市场获可观订单[15] - 精密制造及服务品类范围扩大，实现具体加工业务中间序全覆盖；电气数智化服务竞争力提升，与知名企业战略合作开展业务[16] 技术研发与成果 - 服装领域T6多轴平缝机完成技术验证等；厚料领域优化5000A机型等；自动化定制领域完成汽车中控台3D缝纫项目部分工作等；网络化领域完善标准智云系统[17][18] - 报告期内公司获得授权专利5项，截至2024年3月底拥有有效专利340项，其中发明专利47项[18] - 截至2024年3月底，公司累计获批发布上级标准65项，其中国家标准4项，行业标准52项，团体标准9项[18] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.038亿元，较2023年第一季度的1.163亿元有所下降[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.102亿元，现金流出小计为1.257亿元，现金流量净额为 -1549.12万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.109亿元，现金流出小计为1.207亿元，现金流量净额为 -984.21万元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2320万元，现金流出小计为267.19万元，现金流量净额为2052.81万元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.13万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -455.39万元，期末余额为1.539亿元[29]

人事变动 - 2024年4月19日公司收到独立董事李成书面辞职报告[2] - 李成因个人原因辞去相关职务，辞职生效后不再任职[2] - 李成辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 股东大会选出新独立董事前李成继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

信息披露 - 公司为标准股份控股股东，无影响其股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1] 股票交易 - 公司在标准股份本次异常波动期及近六个月无买卖其股票行为[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月15 - 17日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 生产经营正常，外部环境和主营业务未变[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[4] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[5] 提醒投资者 - 注意二级市场交易风险[6] - 以指定媒体信息为准[6] 董事会确认 - 除已披露事项外无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7]