北京大成（西安）律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 DENTON'S 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购的"38号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 Xi'an International Trade & Logistics GangWu Road,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-023 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,365,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4569 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式表决，表 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年4月18日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年5月23日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 2024年5月16日至22日16:00前可征集问题[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年5月23日9:00 - 10:00在线参与[6] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩说明会信息 - 举办方为陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司[2] - 参加人员有董事长、财务总监等相关人员[2][3] - 时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[3][4] - 地点为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[3][4] - 方式为网络互动[3][4] 投资者参与信息 - 可在规定时间登录“全景路演”参与[4][5] - 会前可访问指定页面征集问题[5] 联系信息 - 联系人部门为公司证券部[6] - 联系电话为029 - 88279352[6] - 电子邮箱为zqb@chinatypical.com[6]

第三项、 审议会议议案 - 1 - 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600302 股票简称：标准股份 召开时间：2024 年 5 月 16 日 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师） 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》； 8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 10、 审议《关于公司预计 2024 年 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.19亿元，同比下降21.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1706.22万元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计142.99万元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0493元/股，同比减少因本期归属于上市公司股东的净利润同比增亏[5][8] - 2024年第一季度营业总收入1.19亿元，较2023年第一季度的1.52亿元下降21.83%[25] - 2024年第一季度营业总成本1.40亿元，较2023年第一季度的1.58亿元下降11.31%[25] - 2024年第一季度净利润为-1855.79万元，较2023年第一季度的-537.16万元亏损扩大[26] - 2024年第一季度研发费用412.62万元，较2023年第一季度的544.28万元下降24.19%[25] - 2024年第一季度销售费用878.65万元，较2023年第一季度的793.02万元增长10.80%[25] - 2024年第一季度财务费用331.02万元，2023年第一季度为-62.37万元[25] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为268.07万元，2023年第一季度为-79.84万元[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0493元/股，稀释每股收益为 -0.0493元/股[27] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产12.94亿元，较上年度末下降1.24%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.85亿元，较上年度末下降1.71%[6] - 2024年3月31日货币资金为157,837,850.71元，较2023年12月31日的163,743,830.79元有所减少[20] - 2024年3月31日交易性金融资产为120,619,250.01元，较2023年12月31日的110,451,041.68元有所增加[20] - 2024年3月31日应收账款为336,007,757.86元，较2023年12月31日的329,742,664.91元有所增加[20] - 2024年第一季度末资产总计12.94亿元，较上一时期的13.11亿元下降1.24%[21] - 2024年第一季度末负债合计4.61亿元，较上一时期的4.62亿元下降0.27%[22] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.34亿元，较上一时期的8.49亿元下降1.77%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26798户[10] - 中国标准工业集团有限公司持股1.48亿股，持股比例42.77%，为第一大股东[10] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要因缝制业务销售收入同比下降致毛利下滑及汇兑损失同比增加使财务费用升高[8] - 经营活动产生的现金流量净额净流出同比收窄，因本期经营性支出减少[8] 业务拓展 - 2024年第一季度威腾产品直销终端客户零突破，积极拓展汽车座椅、内饰、家具市场等增量客户资源[13] - 以模板机等半自动化设备为抓手，开发销售自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求，厚料模板机逐步拓展在汽车内饰工厂的应用[14] - 中标重庆某公司服装车间建设项目，新开拓的南亚市场渠道客户复购，欧洲部分新市场获可观订单[15] - 精密制造及服务品类范围扩大，实现具体加工业务中间序全覆盖；电气数智化服务竞争力提升，与知名企业战略合作开展业务[16] 技术研发与成果 - 服装领域T6多轴平缝机完成技术验证等；厚料领域优化5000A机型等；自动化定制领域完成汽车中控台3D缝纫项目部分工作等；网络化领域完善标准智云系统[17][18] - 报告期内公司获得授权专利5项，截至2024年3月底拥有有效专利340项，其中发明专利47项[18] - 截至2024年3月底，公司累计获批发布上级标准65项，其中国家标准4项，行业标准52项，团体标准9项[18] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.038亿元，较2023年第一季度的1.163亿元有所下降[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.102亿元，现金流出小计为1.257亿元，现金流量净额为 -1549.12万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.109亿元，现金流出小计为1.207亿元，现金流量净额为 -984.21万元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2320万元，现金流出小计为267.19万元，现金流量净额为2052.81万元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.13万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -455.39万元，期末余额为1.539亿元[29]

人事变动 - 2024年4月19日公司收到独立董事李成书面辞职报告[2] - 李成因个人原因辞去相关职务，辞职生效后不再任职[2] - 李成辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 股东大会选出新独立董事前李成继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

信息披露 - 公司为标准股份控股股东，无影响其股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1] 股票交易 - 公司在标准股份本次异常波动期及近六个月无买卖其股票行为[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月15 - 17日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 生产经营正常，外部环境和主营业务未变[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[4] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[5] 提醒投资者 - 注意二级市场交易风险[6] - 以指定媒体信息为准[6] 董事会确认 - 除已披露事项外无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7]

业绩总结 - 2023年营业收入为506,925,296.14元，上一年度为1,050,779,931.05元[32] - 2023年营业总成本为567,415,318.31元，上一年度为1,102,015,145.13元[32] - 2023年净利润为 -212,351,971.28元，上一年度为 -127,930,543.04元[32] - 2023年末资产总计1,310,609,299.49元，上年年末为1,544,044,157.96元[27] - 2023年末负债合计461,797,053.66元，上年年末为473,478,155.18元[30] - 2023年末股东权益合计848,812,245.83元，上年年末为1,070,566,002.78元[30] 资产数据 - 截至2023年12月31日，应收账款期末余额56967.35万元，占合并报表资产总额43.47%，已计提坏账准备23993.09万元[10] - 截至2023年12月31日，存货期末余额43324.55万元，占合并报表资产总额33.06%，已计提跌价准备9631.74万元[13] - 2023年末流动资产合计1,106,329,927.39元，上年年末为1,312,131,880.19元[27] - 2023年末非流动资产合计204,279,372.10元，上年年末为231,912,277.77元[27] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为559,426,745.61元，上一年度为1,406,079,278.15元[34] - 2023年经营活动现金流出小计为589,115,045.86元，上一年度为1,381,756,997.14元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -29,688,300.25元，上一年度为24,322,281.01元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为68,234,112.46元，上一年度为35,558,623.15元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -41,458,868.26元，上一年度为 -321,390,771.24元[34] 生产基地情况 - 公司临潼生产基地需搬迁改造，新厂区手续办理中，老厂区资产未移交，补偿协议未签[7][8] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共7户，含二级子公司6户、三级子公司1户[51] 会计政策 - 公司决议2023年度全面执行《企业会计准则解释第16号》[152] 税率情况 - 西安标准工业股份有限公司等企业所得税率为15%[154] - 西安标准国际贸易有限公司等企业所得税率为25%[154] - 海藜商留（上海）有限公司企业所得税率为20%，属小微企业[154] - 公司2021 - 2030年减按15%税率计缴企业所得税[154] - 2023 - 2027年公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[156]