会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议通知及资料于2024年5月30日送达董事[1] - 会议于2024年6月3日以通讯表决方式召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案情况 - 《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》获审议通过，9票同意，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获审议通过，9票同意[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会6月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月20日[3] - 股权登记日为2024年6月17日[11] - 会议登记时间为2024年6月18日[12] 股东大会地点 - 现场会议在西安市临潼区渭北工业园五楼会议室召开[3] - 会议登记在渭北工业园公司证券部[12] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 议案于2024年6月4日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[8]

人事变动 - 独立董事李成因个人原因辞职[2] - 提名潘俊星为第九届董事会独立董事候选人[3] 人员信息 - 潘俊星1959年4月出生，兼任多职，无股份及关联关系[7] 后续流程 - 潘俊星任职需上交所审核，事项提交股东大会审议[3] 委员会成员 - 补选后各委员会成员含潘俊星等[4][5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国标准工业集团有限公司,现提名潘俊星先生为西安标准工业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安标准 工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后 ...

北京大成（西安）律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 DENTON'S 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购的"38号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 Xi'an International Trade & Logistics GangWu Road,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-023 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,365,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4569 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式表决，表 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年4月18日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年5月23日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 2024年5月16日至22日16:00前可征集问题[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年5月23日9:00 - 10:00在线参与[6] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩说明会信息 - 举办方为陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司[2] - 参加人员有董事长、财务总监等相关人员[2][3] - 时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[3][4] - 地点为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[3][4] - 方式为网络互动[3][4] 投资者参与信息 - 可在规定时间登录“全景路演”参与[4][5] - 会前可访问指定页面征集问题[5] 联系信息 - 联系人部门为公司证券部[6] - 联系电话为029 - 88279352[6] - 电子邮箱为zqb@chinatypical.com[6]

第三项、 审议会议议案 - 1 - 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600302 股票简称：标准股份 召开时间：2024 年 5 月 16 日 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师） 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》； 8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 10、 审议《关于公司预计 2024 年 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.19亿元，同比下降21.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1706.22万元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计142.99万元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0493元/股，同比减少因本期归属于上市公司股东的净利润同比增亏[5][8] - 2024年第一季度营业总收入1.19亿元，较2023年第一季度的1.52亿元下降21.83%[25] - 2024年第一季度营业总成本1.40亿元，较2023年第一季度的1.58亿元下降11.31%[25] - 2024年第一季度净利润为-1855.79万元，较2023年第一季度的-537.16万元亏损扩大[26] - 2024年第一季度研发费用412.62万元，较2023年第一季度的544.28万元下降24.19%[25] - 2024年第一季度销售费用878.65万元，较2023年第一季度的793.02万元增长10.80%[25] - 2024年第一季度财务费用331.02万元，2023年第一季度为-62.37万元[25] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为268.07万元，2023年第一季度为-79.84万元[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0493元/股，稀释每股收益为 -0.0493元/股[27] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产12.94亿元，较上年度末下降1.24%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.85亿元，较上年度末下降1.71%[6] - 2024年3月31日货币资金为157,837,850.71元，较2023年12月31日的163,743,830.79元有所减少[20] - 2024年3月31日交易性金融资产为120,619,250.01元，较2023年12月31日的110,451,041.68元有所增加[20] - 2024年3月31日应收账款为336,007,757.86元，较2023年12月31日的329,742,664.91元有所增加[20] - 2024年第一季度末资产总计12.94亿元，较上一时期的13.11亿元下降1.24%[21] - 2024年第一季度末负债合计4.61亿元，较上一时期的4.62亿元下降0.27%[22] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.34亿元，较上一时期的8.49亿元下降1.77%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26798户[10] - 中国标准工业集团有限公司持股1.48亿股，持股比例42.77%，为第一大股东[10] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要因缝制业务销售收入同比下降致毛利下滑及汇兑损失同比增加使财务费用升高[8] - 经营活动产生的现金流量净额净流出同比收窄，因本期经营性支出减少[8] 业务拓展 - 2024年第一季度威腾产品直销终端客户零突破，积极拓展汽车座椅、内饰、家具市场等增量客户资源[13] - 以模板机等半自动化设备为抓手，开发销售自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求，厚料模板机逐步拓展在汽车内饰工厂的应用[14] - 中标重庆某公司服装车间建设项目，新开拓的南亚市场渠道客户复购，欧洲部分新市场获可观订单[15] - 精密制造及服务品类范围扩大，实现具体加工业务中间序全覆盖；电气数智化服务竞争力提升，与知名企业战略合作开展业务[16] 技术研发与成果 - 服装领域T6多轴平缝机完成技术验证等；厚料领域优化5000A机型等；自动化定制领域完成汽车中控台3D缝纫项目部分工作等；网络化领域完善标准智云系统[17][18] - 报告期内公司获得授权专利5项，截至2024年3月底拥有有效专利340项，其中发明专利47项[18] - 截至2024年3月底，公司累计获批发布上级标准65项，其中国家标准4项，行业标准52项，团体标准9项[18] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.038亿元，较2023年第一季度的1.163亿元有所下降[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.102亿元，现金流出小计为1.257亿元，现金流量净额为 -1549.12万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.109亿元，现金流出小计为1.207亿元，现金流量净额为 -984.21万元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2320万元，现金流出小计为267.19万元，现金流量净额为2052.81万元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.13万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -455.39万元，期末余额为1.539亿元[29]