第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 西安标准工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足 委员人数。公司应当自委员提出辞任或被解除职务之日起六十日内完成补选。若 委员辞任导致委员会人 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构之间的指定 联络人。负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，是董事会秘书分管和履职的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学以上学历，有足够的财务、法律、金融企业管理、计算机应 用等专业知识； （三）从事财务、法律、金融企业管理等工作三年以上； （四）经过公司股票上市的证券交易所专业培训，参加监管部门认可的任职 培训并取得培训证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为提高西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地组织、协调、服务股东会、董事会的召开，健全相关工作程序，做好公司 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管 理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 权，保证审计委员会履职不受干扰。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成 员中的职工董事可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备胜任工作职 责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

西安标准工业股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指包括独立董事在内的公司董事会全体董事； 高级管理人员，是指公司章程所规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规和规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 ...

西安标准工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、公司董事、高级管理人员及公司各部门、 子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司以及本制度所规定的其他内幕信 息知情人。公司各部门、子公司、重要参股公司的负责人为本部门、本单位内幕 信息知情人登记、报告等相关工作的第一责任人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员。包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（若有）、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事（若有）、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司 ...

西安标准工业股份有限公司 关于开展金融类资产质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活金融类资产，降低结算成本，提高开票时效，西安标准工业股份有限 公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"公司"）拟申请开展金融类资产质 押业务，任意时点的金融类资产质押额度不超过 1.30 亿元，用于零保证金开立 银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等。 一、业务概况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-033 （一） 业务概述 （四） 有效期 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五） 实施主体 公司本部及子公司标准菀坪，质押额度不共享。 （六） 合作金融机构 1 金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、 理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函、信用 证及办理各种贷款的业务。 （二） 业务目的 通过金融类资产质押业务，可实现零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用 证及办理各种贷款等，不仅有利于盘活金融类资产、提高资产使用效率，同时 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议， 审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议召开前，应至少提前三日以书面方式通知全体 独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开独立董事专门会议的，经参会的独立董事 同意可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但 第一章 总则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称标准股份或公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安标准工业股份有限公 ...

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《西安标准工业股份有限公司监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订取消监事会相关表述，新增控股股东和职工董事等内容[2] 制度修订与废止 - 需提交股东大会审议修订5项制度，无需提交审议修订13项制度，废止2项制度[5] 法定代表人及股东权益 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[8] - 符合规定股东可查阅、复制公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会相关规定 - 股东会现场会议召开，提供网络投票方式[13] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事任职与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长、职工代表董事各1人[20] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[29] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议应经成员过半数通过[21] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[22] 财务相关规定 - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，经董事会决议即可[25]

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-034 西安标准工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...