独立董事评估 - 公司对现任独立董事章击舟、汪金德、李成独立性进行评估[1] - 现任独立董事未担任其他职务、未持股、未在关联单位任职[1] - 现任独立董事独立性符合规定要求[1]

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 8 月，公司完成董事会换届工作，公司第九届董事会审计委员会由 独立董事章击舟先生、独立董事汪金德先生、独立董事李成先生，董事张鹏武先 生、董事蔡新平先生组成，并由具有会计专业背景的独立董事章击舟先生担任主 任委员。公司第九届董事会审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员职务。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 会议内容 1、关于公司 2022 年度审计情况报告的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2、关于公司 2022 年年度报告的议案； 3、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的 议案； ...

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备合计14934.69万元[2] - 2023年度计提减值准备减少公司合并利润总额14934.69万元[4] 减值明细 - 2023年度应收账款坏账损失7256.01万元[2] - 2023年度其他应收款坏账损失994.80万元[2] - 2023年度其他流动资产减值损失2505.74万元[2] - 2023年度预付款项减值损失673.43万元[2] - 2023年度存货跌价准备3330.84万元[2] - 2023年度固定资产减值损失146.11万元[2] - 2023年度无形资产减值损失28.33万元[2]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为 -1.9607666125亿元[4] - 截至2023年底，母公司可供分配利润为 -1.9622111964亿元[4] 账款情况 - 截至2023年底，应收控股股东等账款1.311598亿元，较期初增0.288255亿元[6] - 截至2023年底，应收子公司账款0.804484亿元，较期初减0.04983亿元[6] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[2][4]

综合授信 - 2024年拟向金融机构申请不超4.05亿元综合授信[1] - 公司本部、菀坪机械、上海标准海菱分别申请3.50亿、0.40亿、0.15亿授信[1] 授信相关规定 - 申请自2023年年度股东大会审议通过日起一年内有效[1] - 额度可循环使用，不等于实际融资额[2] 授权安排 - 提请董事会授权法定代表人或其代理人在额度内决策并签署文件[2] - 其他子公司对应文件由《公司章程》规定的授权代表签署[2]

公司治理 - 截至2023年12月31日有三名独立董事，人数不低于董事会三分之一[2] - 2023年召开13次董事会会议，汪金德均出席并投赞成票[5][6] - 2023年汪金德应参加4次股东大会，实际出席4次[7] 委员会会议 - 2023年召开审计委员会会议5次等，汪金德均投赞成票[8] 报告披露 - 2023年披露多份报告，财务报告公允反映公司状况[14] 人事变动 - 2023年8月完成董事会换届[18] - 报告期内原财务总监离职，改聘胡过江[16] 其他事项 - 2022年度非财务报告内控有重大缺陷[14] - 报告期内更正前期会计差错[17] - 报告期内无对外担保和关联方非经营性占资[20] - 2024年独立董事将按规定履职[22]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-1.9607666125亿元[3] - 2023年末母公司可供分配利润为-1.9622111964亿元[3] - 2023年度不实施现金分红及资本公积金转增股本[3] 账款情况 - 2023年末应收控股股东等账款1.311598亿元，较期初增0.288255亿元[4] - 2023年末应收子公司账款0.804484亿元，较期初减0.04983亿元[5] 议案表决 - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

财报审计 - 希格玛对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 生产基地搬迁 - 公司临潼生产基地2021年实施搬迁，新厂区手续办理中，老厂区资产未移交，补偿协议未签[4] 事项影响 - 强调事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不违规[6][8]

业绩相关 - 希格玛对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 公司监事会认可该审计报告并同意专项说明[2] - 监事会将持续督促公司解决问题[2]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有资金买理财产品，资金可滚动使用[1][3] - 单笔委托理财期限不超365天，类型为保本型[1][2] - 委托理财额度有效期至下一年度股东大会审议该事项期间[2] 风险控制 - 理财产品有市场流动性等风险，公司选低风险品种控制[4] - 财务部分析跟踪，审计部审计监督理财资金使用保管[4] 受托方选择 - 公司选信用评级高、履约能力强的金融机构为受托方[6]