人员变动 - 李成2024年4月辞任独立董事，6月20日起不再担任[2] - 2024年6月公司补选独立董事，潘俊星获提名提交审议[12] 财务报告 - 公司披露2023年年度、2024年第一季度报告，财务报告公允[11] 内控缺陷 - 2023年度非财务报告内控存在临潼生产基地搬迁审批缺陷[11] 资金担保 - 任职期内公司无对外担保，无关联方非经营性占用资金[14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等多类会议[4][6][7] 人员变动 - 2024年6月补选一名独立董事，8月聘任一名副总经理[15] 审计与报告 - 2024年审计服务轮换为致同会计师事务所[13] - 2024年按规定披露多期报告[12] 公司运营问题 - 临潼生产基地搬迁未签协议，内控有重大缺陷[12] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无对外担保等问题[11][17] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促公司发展[19]

人员变动 - 2024年6月21日潘俊星担任公司独立董事[2] - 2024年8月公司聘任一名副总经理[13] 会议出席 - 应参加董事会4次、股东大会1次均亲自出席[4][5][6] - 参加审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[7] 报告披露 - 2024年披露半年度和第三季度报告，财务报告反映公司状况[11] 内控问题 - 临潼生产基地搬迁未履行审批手续，未签相关协议[11] 审计服务 - 2024年公司审计服务由希格玛轮换为致同[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[17]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -28559.67万元，母公司 -34372.53万元[1] - 实收股本34600.98万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 缝制和供应链业务近三年累计计提减值损失33012.12万元[2] 新策略 - 树立“要为客户找产品，不为产品找客户”理念开拓市场[3] - 强化应收账款管理，加大司法催收和强制执行回款力度[4][5] - 对标行业先进，加强成本控制和精细化管理[6]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事章击舟、汪金德、潘俊星独立性进行评估[1] - 现任独立董事未担任除独立董事外职务、未持股、未在相关单位任职且无利害关系[1] - 现任独立董事独立性符合规定要求[1]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有资金买理财产品，可滚动使用[1][2][3] - 单笔委托理财期限不超365天，类型为保本型[1][2] - 额度有效期至下一年度股东大会审议该事项期间[2] 风险管控 - 理财产品有市场流动性等风险，选低风险品种控制[4] - 财务部分析跟踪，审计部监督理财资金使用保管[4] 受托方选择 - 选信用评级高、履约能力强的非关联金融机构[6][7]

投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 明确投资者关系管理目的和原则[2][3][4] 工作安排 - 2025年披露4份报告及重要信息[6] - 组织筹备2024年年度及2025年临时股东大会[6] 沟通渠道 - 设立投资者咨询电话和传真[8] - 年度报告披露后召开业绩说明会[8] 交易监管 - 密切关注股票交易动态，异常时自查披露[9] 人员培训 - 2025年组织人员参加培训提升管理水平[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计 -10664.13万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失 -2025.75万元[3] - 2024年度存货跌价准备 -5249.44万元[3] - 计提减值准备减少公司合并利润总额10664.13万元[5] 决策相关 - 2025年4月17日会议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 监事会同意本次计提减值准备[6]

业绩相关 - 2024年度合并财务报表整体重要水平为346.91万元[6] - 上期重要水平为365.65万元[6] 项目进展 - 标缝厂搬迁项目2020年3月启动，2024年9月新生产区完成竣工验收[4] - 截止报告日，标缝厂部分相关资产因搬迁协议未签暂未处理[5] 审计情况 - 致同对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 强调事项提醒关注标缝厂搬迁事项，不影响审计意见[4,7,9]

审计相关 - 2024年6月3日公司调整第九届董事会审计委员会成员[1] - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 提议聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[4] 报告审阅 - 审阅2023年年度及2024年各季度报告并出具意见[3] - 审阅2023年度内部控制评价报告[5] 内控缺陷 - 临潼生产基地搬迁事项存在重大缺陷且未解决[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能促发展[6]