安徽新力金融股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范、有效运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-061 安徽新力金融股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文 件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （ ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-059 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发 布了《安徽新力金融股份有限公司 2023 年第三季度 ...

会议基本信息 - 证券简称新力金融，代码 600318，编号 2023 - 001 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），时间 2023 年 11 月 16 日，地点为公司会议室和腾讯会议 [2] - 参与单位及人员有银河证券王伟、王少帅，华泰证券孙亦欣，陶山基金彭程等；上市公司接待人员有董事长孟庆立、董事董飞等 [2] 业务发展规划 - 后续是否继续收购“德润租赁”0.8%股权视公司情况而定，关注公司公告 [3] - 公司暂无行业转型计划，计划在多元金融领域深耕细作、转型升级 [4] - 暂无新的资产注入计划，其他问题以公司公告为准 [5] 业务贡献与业绩情况 - 今年前三季度，融资租赁和小额贷款业务业绩贡献较大 [3] - 三季报单季度归属于上市公司股东的净利润 1452.92 万元，延续上半年增长态势，融资租赁与小额贷款业务也延续增长 [4] 新能源业务战略 - 德润租赁设立安徽润祥新能源有限公司，注册资本 1000 万元，是为探索业务转型和创新，打造新利润增长点，促进集团内循环，看好光伏行业前景 [3] 股东支持与考核 - 供销集团为公司融资提供连带责任担保，增加软实力并提供多方面支持，股东考核指标详见年度股东大会材料 [4]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-058 安徽新力金融股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 第八届董事会第三十二次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2023-010）。 近日，公司收到中证天通《关于变更安徽新力金融股份有限公司签字注册会 计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更的情况 中证天通作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，原指 派 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-057 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司、安徽德润融资租赁股份有限公 司（系公司控股子公司，以下简称"德润租赁"）下属公司深圳德润因经营业务 需要与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"）签订了《融资 租赁合作协议》、《回购协议》，公司及德润租赁分别与浙银金租签订了《最高 额保证合同》，为深圳德润与浙银金租签订的《回购协议》项下所形成的所有负 债提供连带责任保证担保，最高保证额为人民币 20,000 万元。截至本公告日， 公司及其子公司已实际为深圳德润提供的担保余额为人民 17,988.62 万元（不含 本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，深圳德润与浙银金租签订的《融资租赁 合作协议》、《回购协议》，公司及德润租赁分别与浙银金租签订了《最高额保 1 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 证合同》，为深圳租赁与浙银 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为87,978,860.75元，同比增长2.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,529,162.88元，同比增长111.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,453,925.53元，同比增长219.74%[4] 资产情况 - 总资产达到4,155,380,015.57元，较上年度增长2.66%[5] - 安徽新力金融股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到1852.58亿元，较上年同期增长了150.48亿元[15] - 公司非流动资产合计为2302.80亿元，较上年同期略有下降，主要由长期应收款、长期股权投资和投资性房地产构成[16] 财务指标变动 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，主要是归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润大幅增长，基本每股收益也有显著提升[8] 财务表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为264,564,847.77元，较去年同期增长6.02%[18] - 2023年前三季度，公司营业总成本为154,476,668.89元，较去年同期下降5.26%[18] - 2023年前三季度，公司营业利润为143,803,279.83元，较去年同期增长61.85%[19] - 2023年前三季度，公司净利润为97,116,786.81元，较去年同期增长131.91%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.95%，主要是因为本期业务投放规模较上年同期增加较大[11] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为107,008,927.66元[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为3,436,906.68元[22] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-102,332,102.12元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为8,113,732.22万[23] - 期末现金及现金等价物余额为131,848,252.90万[23]

安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面文 件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-055 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 4、同意公司按时披露《公司 2023 年第三季度报告》。 1 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下审 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-054 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》（公告 编号：临2023-056）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面文 件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下 ...

1 安徽新力金融股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 2 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-056 安徽新力金融股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员 会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公 司治理中的作用，鉴于董事长、总经理孟庆立先生担任公司高管，不再符合审计 委员会委员的任职资格要求。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会 同意对第九届董事会审计委员会委员进行调 ...