证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-067 安徽新力金融股份有限公司 关于公司部分董监高人员及控股子公司经营层人员 增持公司股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董监高及控股子公司经营层人员（以下简称"增持主体"）自 2018 年起至 2022 年，拟以不低于每年年度绩效薪资的 30%用于增持公司股份，于次年 11 月 -12 月实施完毕。 本次增持计划的实施情况：自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日， 增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票 108,300 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额共计人民币 737,457 元。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为：公司董事长兼总经理孟庆立先生、监事会主席刘洋 先生、董事会秘书兼财务负责人董飞先生、副总经理杨斌先生和公司控股子公司 经营层人员（4 人）。 （二 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-066 安徽新力金融股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,651,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7263 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00326号 现场会议的地点为:安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室 2、网络投票时间:2023年12月18日。具体投票时间如下: 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司"）的委托,指派本律师出席并对公司 2023年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下称 "《股东大会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限 公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本 《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的,本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-065 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称"德润租赁"）、 新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称"天津德润"）、深圳手付通科 技有限公司（以下简称"手付通"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的下属公司德润租赁、天津德润、手付 通因经营业务需要分别与安徽肥西农村商业银行股份有限公司长安支行（以下简 称"肥西农商行"）、天津东疆融资租赁有限公司（以下简称"天津东疆"）、 深圳农村商业银行股份有限公司公明支行（以下简称"深圳农商行"）签订了《流 动资金借款合同》、《融资租赁合同》、《授信合同》等，公司为上述合同形成 的所有负债提供连带责任保证担保，合计保证额为人民币 5,100 万元，截至本公 告日，公司及其子公司已实际为德润租赁、天津德 ...

1 安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十二月十八日 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议规则 4 | | 关于修订《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》的议案 6 | | 关于新增《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 7 | 网络投票时间:2023 年 12 月 18 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。 会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室。 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会 议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。 安徽新力金融股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。 出席现场会 ...

安徽新力金融股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范安徽新力金融股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽新力 金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、 实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会 及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

安徽新力金融股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日（星 期 五 ） 下 午 15:00-16:00 在 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动的形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，董事长、总经理：孟庆立先生、董事、财务总监、董事会秘书： 董飞先生、独立董事：蒋本跃先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互 动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系邮箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行了提问预征集。 二、 投资者提问及公司回复情况 证券代码：600318 证券简称 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-063 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-060 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文 件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《 ...

2、为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，结合公 司实际情况，公司拟对《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》进行修 订。 二、相关制度新增及修订的会议审议情况： 公司于2023 年 12 月 1 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》、《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》，上述制度需提交临时股东大会审议。拟新增和修订后的相关制度公司 已于同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn）。 特此公告。 安徽新力金融股份有限公司 关于新增及修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关制度新增及修订的背景情况： 1、为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高 财务 ...