一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面文件、 微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-021 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，并发表如下审核意见： 2、《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2024 年 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-020 安徽新力金融股份有限公司 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面文件、 微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 安徽新力金融股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-019 安徽新力金融股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,139,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024) 承义法字第 00081 号 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司")的委托,指派本律师出席并对公司 2023年年度股东大会(以下称"本 次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下称 "《股东大会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限 公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的,本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证, ...

2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30。 安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月十一日 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议规则 4 | | 2023 | | | 年度董事会工作报告 6 | | 2023 | | | 年度监事会工作报告 14 | | 关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 关于公司 | | 2024 | 年度财务预算的议案 20 | | 关于公司 | | 2023 | 年度利润分配预案的议案 21 | | 关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 22 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 23 | | 2023 | | | 年度独立董事述职报告 27 | | | | | 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 ...

安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日(星期二) 下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 16 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

财务表现 - 公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，较上年同期增长120.57%[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为139,980,777.69元，较上年同期下降56.99%[15] - 公司2023年实现营业收入335,716,197.90元，同比上升7.25%[20] - 公司总资产增长1.52%，达到4,330,934,164.55元[16] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[16] - 公司加大业务开拓力度，整体收入同比增长7.25%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,672,054.57元、32,639,421.45元、61,697,451.64元和32,971,850.03元[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,583,640.83元，较上年同期增长121.62%[15] 业务范围 - 公司主要业务包括融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等[24] - 公司供应链服务业务主要以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应[28] - 公司控股子公司德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务[29] 子公司业绩 - 德润租赁报告期内实现营业收入19,367.35万元，净利润8,782.40万元[30] - 德善小贷报告期内实现营业收入7,084.55万元，净利润3,938.01万元[30] - 手付通报告期内实现营业收入3,205.33万元，净利润1,478.44万元[31] - 德合典当报告期内实现营业收入3,655.20万元，净利润1,866.30万元[31] - 德信担保报告期内实现营业收入2,283.23万元，净利润869.79万元[32] 风险管理 - 公司在风险管理方面重点推进风控管理体系改革，提高项目尽调、审查、评审质量和效率[22] - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险[52] - 公司面临外汇风险和利率风险，需注意汇率变动和市场利率变动[53] 内部控制 - 公司持续加强内部控制规范建设工作，优化内部控制执行情况，强化监督和专项检查[59] - 公司严格实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作，保障内幕信息的保密性[59] 股东信息 - 公司实际控制人承诺在手付通任职期间及离职后3年内不直接或间接参与与手付通构成竞争的业务或项目，且不减持手付通股份[118] - 公司员工持股计划账户持有公司股份20,800,000股，占公司总股本的4.06%[108] - 公司员工持股计划第一批解锁股票10,400,000股于2022年4月11日开始减持，截至2022年6月14日全部出售完毕[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规定召开股东大会和董事会，确保议案通过合法有效[58][58] - 公司董事会审议通过了多项重要议案，包括财务决算报告、财务预算、利润分配预案等[80] - 公司董事会审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权的议案[81]

目 录 关于安徽新力金融股份有限公司非经营性资 1-2 金占用及其他关联资金往来的专项说明 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 x 西直门++ + 43 号 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21110003 号-1 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了安徽新力金融股份有限公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中 证天通(2024)证审字 21110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023年 12 月修订 》 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...