（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月25日晚间，美克家居发布公告称，公司为控股子公司美克数创1，500万元的融资业务 提供保证担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。本次担保 前，公司对美克数创的担保余额为46，650万元，本次担保后，公司对美克数创的担保余额为46，650万 元，本年度剩余可用担保额度为13，350万元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 被担保人名称 | 下称"美克数创"）。 | 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,500.00 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 46,650.00 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 145,344.39 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 | 52.92 | | 审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经 | | | 审计净资产 50% | | ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[2] - 实施期限为2024年7月29日至2026年4月27日[2][3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购179万股[2][4] - 占总股本比例0.12%[2][5] - 累计回购金额267.48万元[2][5] - 实际回购价1.47元/股至1.57元/股[2][5] 其他 - 2025年回购期限延长9个月[3] - 本次回购符合既定方案[5]

美克家居股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份179万股 [1] - 回购股份占总股本比例0 12% [1] - 回购价格区间1 47元/股至1 57元/股 [1] - 累计支付总金额267 48万元（不含交易税费） [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月28日在新疆乌鲁木齐市美克大厦6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的46.8667% [1] - 会议采用现场与线上结合方式 董事长冯陆主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1（关于修订公司章程及办理工商变更登记）**： - 通过率99.4099%（A股同意票668,664,985股） 反对票占比0.5686% 弃权票占比0.0215% [1] - **议案2（关于调整回购公司股份方案）**： - 通过率99.6626%（A股同意票670,364,720股） 反对票占比0.3217% 弃权票占比0.0157% [1] - 两项议案均为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师张云栋、张晓武见证确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][3] - 公告强调会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》要求 [3]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十七次会议决定召开，2025年7月12日发通知[4] - 2025年7月28日现场会议在新疆乌鲁木齐召开，董事长主持[5] 投票情况 - 上交所和互联网投票时间为2025年7月28日[6] - 参会股东149人，代表股份672,633,980股，占比46.8083%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意668,664,985股，占比99.4099%[9] - 《关于调整回购公司股份方案的议案》同意670,364,720股，占比99.6626%[10]

股东大会信息 - 2025年7月28日于新疆乌鲁木齐美克大厦召开[3] - 149名股东和代理人出席[3] - 出席股东表决权股份占比46.8667%[3] 议案表决情况 - 变更注册地址议案A股同意占比99.4099%[5] - 调整回购股份方案议案同意占比69.7728%[6] - 重大事项A股同意占比99.6626%[8]

担保情况 - 公司及美克数创为天津美克4700万元流动资金贷款提供担保，公司累计担保1.1亿，美克数创累计7200万[1] - 担保范围含多项费用，金额4700万，期限12个月，方式为连带责任担保[7] - 担保期限至主债务履行期届满之日起三年，有垫款或展期顺延[2][7] 天津美克财务数据 - 截至2024年12月31日，资产138502.65万，负债53689.54万，净资产84813.11万，营收60255.28万，净利润278.79万[6] - 截至2025年3月31日，资产168986.34万，负债84978.20万，净资产84008.14万，1 - 3月营收10310.40万，净利润 - 804.97万[6] 其他 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3] - 为天津美克担保风险可控，不损害公司利益[8] - 公司及子公司对外担保余额145344.39万，占比52.92%，公司与子公司间担保余额66024.90万，占比24.04%[9]

公司变更 - 拟将公司注册地址变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园[9] - 公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司章程》相关条款[10][11] 股份回购 - 2024年审议通过回购股份议案，截至2025年7月12日累计回购179万股，占比0.12%，支付267.48万元[16] - 因多重因素无法如期完成，拟延长回购期限至2026年4月27日[16][17]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5700万元到-8500万元[1][2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-28700万元到-31500万元[1][2] - 上年同期利润总额为-32293.90万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-27568.95万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-36648.73万元[2] - 上年同期每股收益为-0.19元/股[2] - 报告期公司销售收入和利润下滑速度持续收窄[3] 管理层讨论和指引 - 2025年下半年公司将落实“业务聚焦、组织灵活、资产变轻”策略[3] 各地区表现 - 国际市场将调整供应链策略、拓展非美国际业务、提升出口增量业务份额[3] - 国内市场将调整客户和渠道结构、推动变革、提升运营效率、降本增效[3]